¿El delito de absorción ilegal de depósitos del público tiene que ser un objeto no especificado? ¿Cómo definir un objeto no especificado?
1. Sí, en la definición del delito de absorción ilegal de depósitos públicos, "público" se refiere a objetos no especificados.
2. Por público se entiende que los inversores son personas o unidades que no tienen relación con los absorbentes.
3. Por lo tanto, quienes recaudan depósitos de familiares y amigos y quienes recaudan fondos dentro del alcance no están recaudando depósitos del público ilegalmente. Porque los inversores y los absorbentes son personas o unidades relacionadas.
4. Si los fondos se recaudan entre familiares, amigos, compañeros del pueblo y conocidos, incluso si existe un acuerdo para reembolsar el principal y los intereses, generalmente se puede considerar como un préstamo privado.
5. La característica de los préstamos privados es "reconocer primero a la persona, luego el dinero". No pidas prestado dinero que no reconoces. La absorción ilegal de depósitos públicos y el fraude en la recaudación de fondos son lo contrario: reconocer primero el dinero, luego la persona, o incluso no reconocer a la persona.
6. Un caso típico de inocencia es que cuando el Tribunal Superior Provincial de Jiangsu juzgó el caso de Zhang Yong y Zhou Xianshan por absorber ilegalmente depósitos públicos, el tribunal determinó mediante un nuevo juicio que los acusados hicieron reclamos personales o de fábrica. Diferentes familiares, trabajadores de fábricas y aldeanos de la misma aldea recaudan fondos mediante altas tasas de interés y otros métodos. Su comportamiento no pertenece a "absorber fondos de objetos no especificados en la sociedad" y no cumple con los requisitos constitutivos de "objetos no especificados". por absorber ilegalmente depósitos del público, y no debe ser utilizado ya que será considerado penalmente responsable por el delito de absorción ilegal de depósitos públicos. El acusado fue absuelto.
7. La clave más importante para la inocencia en este caso es la "separación". El acusado no pidió dinero prestado mediante solicitudes de préstamo públicas a la sociedad o de boca en boca, sino que pidió dinero prestado uno a uno. uno. La palabra "separado" demuestra en gran medida la relación personal entre el demandado y el prestatario. El préstamo es un acto de asistencia financiera mutua, no una transacción de fondos, lo que se conoce como "reconocer primero a la persona, luego el dinero".
8. ¿Existen todavía casos de inocencia? además.
9. Los casos de inocencia más significativos incluyen el caso Fujian Lin Jinbei de absorción ilegal de depósitos públicos y el caso Shanghai Wu Bing de absorción ilegal de depósitos públicos. En estos dos casos inocentes, el método de propaganda del acusado es proponer préstamos. a los prestatarios a través de comunicación cara a cara y comunicación telefónica individual. El demandado y los prestatarios tienen ciertos fundamentos de relaciones sociales, como amigos, aldeanos de la misma aldea, etc. El alcance es relativamente fijo y cerrado. y no hay carácter abierto, ambas partes tienen documentos comúnmente utilizados en préstamos privados, como pagarés y contratos de garantía.
10. Para este tipo de préstamo, si el recaudador de fondos no puede pagarlo, ¿será inocente?
11. Sí. En estos dos casos, aunque los acusados no pudieron pagar parte de los préstamos debido a una mala gestión, causando un aparente daño social, aun así obtuvieron veredictos de inocencia.
12. También hay muchos casos inocentes en los que los préstamos privados y las actividades de ayuda mutua fueron acusados de recaudación ilegal de fondos, pero no llegaron a los tribunales, sino que fueron tramitados por la fiscalía sin ser procesados.
13. La base jurídica es la "Interpretación de varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de casos penales de recaudación ilegal de fondos" del Tribunal Supremo, etc.
14. Sin embargo, si entre el público que invierte ocasionalmente se incluyen familiares y amigos, amigo, no afecta la condena por este delito.
15. El método típico de no chupar es reconocer primero el dinero y luego reconocer a la persona.
Por ejemplo, el caso de Zhang Moumou absorbiendo ilegalmente depósitos públicos de la ciudad de Longyan, La provincia de Fujian fue escuchada por el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Luoyang, provincia de Henan. En el caso del delito de absorción ilegal de depósitos públicos cometido por Shen Moumou, los acusados no pidieron dinero prestado individualmente mediante métodos uno a uno, sino que enviaron un mensaje. que necesitaban pedir dinero prestado entre los aldeanos, familiares y amigos, lo que equivalía a publicar una carta de préstamo en la puerta de la ciudad en la antigüedad, y luego dejar que los aldeanos, familiares y amigos difundieran sus necesidades financieras de boca en boca.
16. Este tipo de comportamiento rompe el círculo interpersonal del acusado. El motivo del préstamo ya no es la asistencia mutua entre familiares y amigos, sino puras operaciones y transacciones de capital si alcanza una determinada cantidad. El dinero prestado lo utilizó para la producción y las operaciones, lo que también causó ciertos daños al orden financiero del país. Por tanto, es posible que se haya cometido un delito.
El objeto delictivo constitutivo de este delito debe ser un depósito contra persona no especificada. Esta es una de las cuatro condiciones necesarias para este delito. Si los depósitos tomados son de objetos determinados, no se constituirá este delito.
Según la interpretación judicial pertinente de este delito, en principio, la recaudación de fondos de familiares, amigos, vecinos del pueblo, conocidos o personal interno de la unidad no se considera un objeto no especificado y no será tratado como un delito en principio. , los demás objetos serán considerados "objetos no especificados" y serán sancionados con responsabilidad penal como delito. Por ejemplo:
Manejé un caso en el que Xue de Jiangsu fue absuelto bajo sospecha de no secuestro por valor de 180 millones de yuanes. Xue era originalmente un alto directivo de una compañía de seguros y tenía una gran cantidad de clientes de alta calidad. Después de renunciar, hizo llamadas telefónicas a estos clientes y recaudó cientos de millones de dólares para promover un proyecto. arrestado por no cumplir su promesa y fue arrestado en nombre de no fumador. Después de que el abogado se enteró del caso, creyó que Xue no absorbía fondos de una persona no especificada, sino de sus clientes habituales, lo que no constituía un no fumador. -Delito de aborto. Esta opinión fue adoptada por la fiscalía, y su arresto no fue aprobado y fue absuelto.
Sin embargo, si absorbe y utiliza a sabiendas los fondos de sus familiares, amigos y empleados; su empresa frente a personas no especificadas de la sociedad, aún así se le puede considerar penalmente responsable por no absorción o incluso por fraude en la recaudación de fondos. Por ejemplo, el caso de fraude en la recaudación de fondos de Zhejiang Wuying. Los fondos que Wu Ying recaudó directamente aparentemente pertenecían a varios conocidos o amigos (los detalles se pueden encontrar en Baidu), pero él sabía que los fondos de estas personas provenían del público, por lo que aún así fue sentenciado a una sentencia severa por un fondo. elevando la delincuencia.
Por lo tanto, si el objeto de absorber fondos pertenece a la sociedad no es un objeto específico. Debe analizarse según la situación y no puede entenderse mecánicamente, ¡para no atraer penas de cárcel!
Sobre objetos no especificados.
En la “Interpretación sobre Varias Cuestiones Relativas a la Aplicación Específica de las Leyes en el Juicio de Causas Penales de Captación Ilícita de Fondos”, se determina que la publicidad al público se realiza a través de “los medios de comunicación, reuniones de promoción, folletos, mensajes de texto de teléfonos móviles, etc. ". Por supuesto, los canales aquí tampoco se limitan a Internet, conferencias, foros, etc. Por supuesto, esto no significa que la publicidad de información sobre la recaudación de fondos a través de los canales anteriores satisfaga las características sociales de la recaudación de fondos ilegal. La clave depende de si la forma en que la audiencia acepta la información sobre la recaudación de fondos es abierta o secreta.
Además, también es necesario aclarar la mentalidad subjetiva del prestamista, es decir, el actor difunde deliberada y activamente la información de la absorción de fondos al público a través de varios canales, o difunde conscientemente la información de absorbiendo fondos para el público. Déjalo ir.
Si la forma en que la audiencia recibe la información de recaudación de fondos es abierta y el prestamista tiene la intención subjetiva de publicitarla a la sociedad, se puede determinar que el prestamista ha realizado el acto de publicidad. a la sociedad. La audiencia correspondiente a este comportamiento es un objeto no especificado.
La "Interpretación" aclara que si un individuo absorbe ilegalmente depósitos públicos de más de 30 personas no especificadas y la cantidad de fondos recaudados alcanza los 200.000 yuanes, constituye un delito.
Sobre un objeto concreto.
Las leyes y regulaciones han aclarado el límite en el número de personas para objetos no específicos. Entonces, ¿significa que mientras el objeto sea específico, no hay límite en el número de personas?
No.
Miao Youshui, subdirectora de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, dejó claro que aunque las leyes y reglamentos vigentes no han aclarado este objeto específico, la identificación de "objeto específico" debe ser consistente con El tamaño y el número de prestatarios, ya sea que el anzuelo pertenezca a un objeto específico o no, existe un proceso que va del cambio cuantitativo al cambio cualitativo. No puede limitarse únicamente a las condiciones, sin considerar el número real de personal.
Sobre esta cuestión, en teoría, podemos remitirnos a las disposiciones sobre el delito de emisión no autorizada de acciones, sociedades y bonos empresariales en las "Interpretaciones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el proceso". de Casos Penales de Recaudación Ilegal de Fondos" emitido por el Tribunal Popular Supremo: " Sin la aprobación de las autoridades competentes del Estado, si se emiten acciones o bonos de empresas o empresas o se disfrazan en forma de transferencia de capital u otros medios para objetos no especificados en la sociedad, o si el número total de acciones o bonos de empresas o empresas emitidos o disfrazados de objetos específicos supera los 200, la empresa deberá Se determina que "la emisión no autorizada de acciones, empresas y bonos de empresas" según lo estipulado en el artículo 179 de la Ley Penal constituye un delito y será condenado y castigado por el delito de emisión no autorizada de acciones, empresas y bonos empresariales. "Emisión a objetivos específicos" y "emisión a más de 200 objetivos específicos en total", ambos constituyen. un crimen. Es decir, 200 personas es un requisito legal, es decir, si el número acumulado de personas específicas supera las 200, equivale a personas no especificadas. Esta disposición también puede aplicarse al delito de "absorción ilegal de depósitos públicos".
En cuanto a cómo definir los "objetos inespecíficos", es necesario comprender y corresponder al "público" en el delito de absorción ilícita de depósitos públicos.
En términos sencillos, el delito de absorción ilegal de depósitos públicos significa absorber ilegalmente depósitos y alterar el orden de la gestión financiera.
Para evitar tratar las actividades crediticias ordinarias como delitos, las interpretaciones judiciales pertinentes estipulan que las actividades crediticias que ocurren entre personas específicas, como familiares y amigos, y no se publicitan públicamente, siempre que sean no ilegales, como préstamos sexuales frecuentes, tasas de interés excesivas, etc., no se considerarán este delito.
Además, es importante entender por qué la legislación penal limita este delito a objetivos no específicos. Esto se debe a que la propia acumulación ilegal de depósitos persigue una amplia participación pública. Por lo tanto, las interpretaciones judiciales también incluyen la "publicidad". "boca a boca", etc. Como medio para atraer a personas no especificadas a participar, y como factor para evaluar si se constituye un delito.
En resumen, la publicidad, el compromiso y los depósitos que alcanzan una determinada cantidad (200.000 para un individuo) de personas no especificadas son estándares suficientes para presentar un caso y se puede perseguir responsabilidad penal.
Las personas distintas de familiares y amigos son objetos no especificados
Si se conocen de antemano
La respuesta es sí, objeto del delito de absorción ilícita de depósitos Del público debe ser alguien que no sea de un grupo específico.
Los cuatro elementos para establecer el delito de absorción ilegal de depósitos públicos incluyen la ilegalidad, la apertura, la incitación y la socialidad. La ilegalidad y la inducción son más fáciles de entender y no se repetirán.
Apertura significa publicidad de muchas maneras, incluidas transmisiones externas de audio y video, publicidad televisiva, pancartas en las calles, folletos en las aceras, reuniones de promoción, difusión a través de grupos de WeChat, "boca a boca". a la leyenda", etc.
La naturaleza social significa que los objetos del depósito deben ser grupos de personas no especificados, y el alcance de quién "invierte" es incierto y arbitrario.
Si los destinatarios del depósito son únicamente familiares, amigos o personal interno de la unidad, y el destinatario del depósito es específico, no constituye delito de absorción ilegal de depósitos del público.
Sin embargo, incluso si el monto se cobra a familiares y amigos, el monto del depósito aún debe incluirse en el monto del delito si se dan las siguientes circunstancias:
1. Cuando el monto se cobra a familiares, amigos o personal interno de la unidad, En el proceso de ahorro, sabiendo que los familiares, amigos y personal interno de la unidad están atrayendo dinero de otros miembros de la sociedad, pero dejándolos ir.
2. Con el fin de absorber fondos, absorber personal social en la unidad para convertirse en empleados y luego absorber fondos de empleados disfrazados.
3. Dar publicidad públicamente a la sociedad y al mismo tiempo absorber fondos de objetivos no especificados, familiares, amigos y personal interno de la unidad.
Por lo tanto, captar depósitos de familiares, amigos o personal interno de la unidad no constituye necesariamente el delito de absorción ilegal de depósitos del público. En determinadas condiciones, en realidad se ha superado el límite del alcance fijado. y debería ser parte de un grupo no especificado. Esta parte de los fondos depositados aún debería incluirse en el monto de los depósitos del público que se absorben ilegalmente.
Con fines de lucro, la persona no especificada tomará dinero tan pronto como lo vea, sin importar de quién sea el dinero. ¡El emperador se atrevió a aceptar dinero comprando caballos!
De hecho, este objeto no especificado es un juicio subjetivo. Por ejemplo, Zhang San y el recaudador de fondos viven en la misma aldea, pero el hijo de Zhang San trabaja en la capital provincial, entonces el recaudador de fondos de Zhang San está en. un estado ambiguo, y pertenece enteramente al propio Zhang San. O el dinero pertenece al hijo de Zhang San, pero recaudar fondos en nombre de Zhang San no es un gran problema si el hijo de Zhang San se entera de la existencia del proyecto de recaudación de fondos a través de otros. canaliza y participa en la recaudación de fondos, esta persona será considerada una persona no especificada.
En cuanto a la absorción ilegal de depósitos del público, la devolución por adelantado puede reducir la culpabilidad. Sería mejor dar prioridad a la devolución del importe de estos objetos no especificados (con un número reducido de personas). Demasiada gente, generalmente se definirá como absorber ilegalmente depósitos públicos, siempre se puede encontrar uno no calificado.
La "recaudación de fondos" se define como inversión privada, inversión controlada por el estado e inversión individual para un determinado proyecto. Todos los fondos se recaudan cuando el propósito del proyecto está claramente definido. El monto total se llama recaudación de fondos. En cuanto al pago del contrato entre pares en la plataforma de intermediario financiero mutuo, no puede definirse como recaudación de fondos, sino que sólo puede definirse como el pago de la transacción del contrato entre el prestatario y el prestamista.
La definición de "participante" se refiere a las unidades e inversores individuales de un determinado proyecto que comparten dividendos en proporción a su inversión. Sólo entonces podrá ser designado participante del proyecto. Por disfrutar de los beneficios de la equidad. El prestamista no puede definirse como participante. Son consumidores de productos financieros (principal e intereses).
Por tanto, al rastrear el origen, se clasifican en la misma categoría a los presuntos delincuentes y prestamistas cuyo primer delito mutó en el delito original (es decir, el causante y la víctima).
Confundiendo la relación causal entre a quién atacar y a quién proteger, ¿cómo podemos implementar el propósito del derecho civil, es decir, cómo proteger eficazmente la propiedad legítima de las personas para que no sea infringida? Esta definitivamente se convertirá en una pregunta en la que debemos pensar profundamente.