¿Cómo es la cooperación de las principales autoridades reguladoras de la industria anfitriona en la investigación y el manejo de casos de recaudación ilegal de fondos?

La investigación sobre la recaudación ilegal de fondos está patrocinada por los órganos de seguridad pública, en colaboración con los departamentos (de supervisión) de los propietarios de la industria. Los gobiernos populares provinciales deben fortalecer la organización y el liderazgo de la investigación de casos sospechosos de recaudación ilegal de fondos y mejorar la eficiencia y calidad del manejo de casos. Los órganos de seguridad pública, sobre la base de informes, informes o pistas sobre casos sospechosos de recaudación ilegal de fondos transferidos por los departamentos pertinentes, archivarán los casos e investigarán aquellos que cumplan las condiciones para presentar casos de conformidad con la ley e informarán al gobierno popular provincial. .

Análisis Legal

Los procedimientos generales para el manejo de casos de recaudación ilegal de fondos son: 1. Establecer un grupo de trabajo. 2. Desarrollar un plan de eliminación. 3. Anuncie una prohibición. 4. Registro y confirmación de reclamaciones y deudas. 5. Auditoría de activos y pasivos y evaluación de activos. 6. Colección, conservación y realización de bienes físicos. 7. Los fondos recaudados serán reembolsados. La investigación de casos y la recopilación de pruebas están organizadas por el Gobierno Popular Provincial y patrocinadas por las autoridades de la industria. Los gobiernos populares provinciales deben, en función de sus responsabilidades laborales y necesidades reales, organizar e instar a los departamentos pertinentes a llevar a cabo con prontitud investigaciones y recopilación de pruebas de los casos sospechosos de recaudación ilegal de fondos. Los órganos de seguridad pública y los departamentos competentes de la industria llevarán a cabo investigaciones dentro del alcance de sus competencias sobre casos sospechosos de recaudación ilegal de fondos con un solo caso y responsabilidades claras de los departamentos competentes. ¿Cuáles son las características de la recaudación de fondos ilegal? 1. La recaudación de fondos sin la aprobación legal de los departamentos pertinentes, incluida la recaudación de fondos sin la aprobación de los departamentos sin autoridad de aprobación, los departamentos con autoridad de aprobación exceden su autoridad para aprobar la recaudación de fondos, es decir, el recaudador de fondos no tiene las calificaciones como sujeto de recaudación de fondos. 2. Compromiso de reembolsar principal e intereses a los inversores en un plazo determinado. Además de las formas monetarias, también existen formas físicas y otras formas de reembolso del principal y de los intereses. 3. Recaudar fondos de objetivos no especificados en la sociedad. El "objeto inespecífico" aquí se refiere al público en general, no a una minoría específica. 4. Utilizar formas legales para encubrir la esencia de la recaudación ilegal de fondos. Para encubrir sus propósitos ilegales, los delincuentes a menudo firman contratos con inversores y los disfrazan como actividades comerciales y de producción normales para maximizar su objetivo final de defraudar fondos.

Base jurídica

Artículo 64 de la "Ley penal de la República Popular China" Todos los bienes obtenidos ilegalmente por delincuentes serán recuperados o se ordenará su devolución como compensación a los bienes legítimos; de la víctima será devuelto con prontitud; el contrabando y los efectos personales utilizados en los delitos serán confiscados. Todos los bienes confiscados y las multas se entregarán al tesoro estatal y uno mismo no podrá apropiarse ni disponer indebidamente de ellos.