El proceso de presentar un caso de fraude financiero

Basta con llevar pruebas físicas, pruebas documentales y otras pruebas a la agencia de seguridad pública local para denunciar el delito. Los órganos de seguridad pública deben aceptar inmediatamente los informes de los ciudadanos, informarse sobre la situación y llevar registros. Después de la revisión, si se considera que los hechos delictivos justifican una investigación de responsabilidad penal y caen dentro de la propia jurisdicción, el caso se presentará con la aprobación de la persona a cargo del órgano de seguridad pública a nivel de condado o superior. Artículo 166 del "Procedimiento para la tramitación de causas penales por los órganos de seguridad pública": Los órganos de seguridad pública aceptarán inmediatamente los secuestros, denuncias, denuncias, informes o entregas de sospechosos de delitos de ciudadanos, indagarán sobre la información pertinente y prepararán transcripciones, firmas y. huellas dactilares del acusador, reportero y entregante. Cuando sea necesario, se deberá realizar grabación de audio o vídeo. Artículo 167 Los órganos de seguridad pública registrarán las pruebas y materiales pertinentes aportados por el secuestrador, denunciante, acusador, denunciante y denunciante, y prepararán una lista de los materiales probatorios que serán aceptados por el secuestrador, denunciante, acusador y denunciante firmado por la persona. y la persona que se entregó. Cuando sea necesario, se deben tomar y conservar adecuadamente fotografías, grabaciones de audio o vídeo. Artículo 175: Una vez que el órgano de seguridad pública acepta un caso, después de su revisión, considera que existen hechos delictivos que requieren investigación de responsabilidad penal y es de su competencia, archivará el caso con la aprobación del responsable del caso. órgano de seguridad pública a nivel de condado o superior si considera que no existen hechos delictivos, o si los hechos del delito son obviamente menores y no requieren responsabilidad penal, o existen otras circunstancias que no requieren responsabilidad penal según; Según la ley, el caso no se presentará con la aprobación de la persona a cargo del órgano de seguridad pública a nivel de condado o superior. Si se decide no archivar un caso que involucra a un denunciante, el órgano de seguridad pública preparará un aviso de no presentación y lo notificará al denunciante dentro de los tres días.

Objetividad jurídica:

Explicaciones del Tribunal Supremo Popular y de la Fiscalía Suprema Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el tratamiento de casos penales de fraude Artículo 1: El monto del fraude la propiedad pública o privada supera los 3.000 yuanes. Las que superan los 30.000 yuanes, 100.000 yuanes y 500.000 yuanes se consideran, respectivamente, "cantidades relativamente grandes", "cantidades enormes" y "cantidades especialmente grandes", según lo estipulado en el artículo 266 del Código Penal. Los tribunales populares superiores y las fiscalías populares de todas las provincias, regiones autónomas y municipios directamente dependientes del Gobierno Central podrán, en función del desarrollo económico y social de la región, estudiar y determinar conjuntamente la norma de monto específico que se implementará en la región dentro del cantidad especificada en el párrafo anterior, y comunicarlo al Tribunal Popular Supremo y a la Fiscalía Popular Suprema para que conste en acta.