¿Es relevante ser citado por la policía por blanqueo de dinero con tarjetas bancarias?

Convocatoria significa que los sospechosos de delitos que no necesitan ser arrestados o detenidos pueden ser convocados a un lugar, residencia o unidad designada para ser interrogados, pero se debe presentar el certificado de la Fiscalía Popular o de la agencia de seguridad pública. . El propósito de la citación es garantizar que el proceso penal se desarrolle de manera planificada y el caso se tramite de manera oportuna. La citación debe utilizar un documento de litigio legal: una orden de citación. El blanqueo de tarjetas bancarias puede constituir un delito de blanqueo de capitales, pero los órganos de seguridad pública sólo te citan, lo que puede no ser tan grave. Al ser citados por los órganos de seguridad pública, deberán presentarse inmediatamente a los órganos de seguridad pública y cooperar con el trabajo de los órganos de seguridad pública.

1. Métodos comunes de lavado de dinero

1. Utilizar instituciones de ahorro para depositar directamente el efectivo obtenido del delito en bancos u otras instituciones financieras. Generalmente se utiliza para limpiar pequeñas cantidades de dinero robado.

2. Mezclar ingresos ilegales con ingresos legales abriendo una gran cantidad de restaurantes, salones de baile y otros lugares de entretenimiento que utilicen efectivo a diario.

3. Utilizar efectivo obtenido ilegalmente para comprar bienes raíces, en nombre de un negocio de pedidos de bienes raíces, creando la ilusión de que existe una fuente legítima de ingresos.

4. Hacer uso del negocio de valores. Las organizaciones criminales pueden convertir fondos ilegales en activos de alta liquidez a través de actividades comerciales de valores y al mismo tiempo lograr el anonimato a través de cheques al portador.

5. Compra oro, joyas, etc. Convertir u ocultar el producto del delito. El arte, las estampillas y otros objetos de colección también se han convertido en vehículos para que los blanqueadores de dinero conviertan grandes cantidades de efectivo en activos discretos.

6. Utilizar los imperfectos mercados financieros de los países en desarrollo para el blanqueo de dinero. Debido a la escasez de fondos en los países en desarrollo y a la supervisión relativamente débil de los flujos de capital, es fácil que el dinero negro ingrese a estos países en nombre de la inversión y luego se retire de manera abierta.

7. Abrir una cuenta y depositar efectivo en un país con estricto secreto bancario.

8. Invertir en el establecimiento de empresas y entidades como vehículos de blanqueo de capitales.

9. Utilizar las ventajas del comercio exterior para comprar algunos productos inferiores o productos de desecho a precios elevados, remitirlos a "vendedores" extranjeros, transferir fondos ilegales y hacerlos parecer legales.

10. Utilice profesionales. Los blanqueadores de dinero utilizan y sobornan a corredores de valores, consultores financieros, contadores y abogados a través de diversos medios para brindarles servicios profesionales y de consultoría, incluidos litigios, y algunos de ellos incluso están directamente involucrados en delitos de lavado de dinero.

11. Utilizar servicios de cambio internacional. Con la electrónica del negocio de intercambio internacional, el intercambio internacional se ha vuelto cada vez más conveniente y rápido. Sin embargo, debido a que las regulaciones de los negocios financieros internacionales no son uniformes, los blanqueadores de dinero a menudo pueden encontrar lagunas y utilizar servicios de remesas internacionales para transferir dinero negro.

12. Utilizar juegos de azar y billetes de lotería para blanquear dinero.

En segundo lugar, ¿cuáles son las consecuencias del blanqueo de dinero para otros?

De acuerdo con las disposiciones del "Derecho Penal" de mi país, a sabiendas de que los ingresos provienen de delitos de drogas, delitos organizados de mafiosos, actividades terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, delitos de perturbación financiera orden de gestión, y delitos de fraude financiero, y la comisión de delitos. A quien cometa cualquiera de los siguientes actos se le confiscarán los productos del delito antes mencionados, se le impondrá una pena de prisión de no más de cinco años o prisión penal, y también o únicamente será multado con no menos del 5% pero no más del 20% del monto del dinero lavado. Si las circunstancias son graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de diez años, y multa no menor del 5% pero no mayor del 20% del monto lavado:

(1) Proporcionar una cuenta de capital;

(2) Ayudar a convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros y valores;

(3) Ayudar en la transferencia de fondos mediante transferencia u otros métodos de liquidación;

(4) Asistencia Remitir fondos al extranjero;

(5) Utilizar otros métodos para ocultar o encubrir los ingresos del delito y la fuente y naturaleza de los ingresos .

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, la unidad será multada y el responsable directo y los demás directamente responsables serán condenados a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o detención penal; si las circunstancias son graves, la unidad será condenada a más de cinco años de prisión de duración determinada no superior a diez años.

Base legal

Artículo 119 de la "Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China" Para los sospechosos de delitos que no necesitan ser arrestados o detenidos, pueden ser citados a la ciudad donde se encuentra el sospechoso de un delito. La persona será interrogada en un lugar designado del condado, condado o en su residencia, pero se deberá presentar el certificado de la Fiscalía Popular o del órgano de seguridad pública. Los sospechosos de delincuentes encontrados en el lugar de los hechos podrán ser citados verbalmente, pero esto se hará constar en la transcripción del interrogatorio. La duración de una citación o citación no excederá de doce horas si el caso es particularmente grave y complejo y requiere medidas de detención o arresto, la duración de una citación o citación obligatoria no excederá de 24 horas; Los sospechosos de delitos no podrán ser detenidos de forma encubierta mediante citaciones continuas, citaciones obligatorias, etc. Al citar o detener a un sospechoso de un delito, se le garantizará la comida y el tiempo de descanso necesario.