¿Puedo completar el cuestionario KYC de Hong Kong de manera informal? ¿Qué pasará si es diferente de la situación real?

Hola, KYC, es decir, conozca a su cliente, es la última regulación de gestión requerida por el Registro de Hong Kong a finales de julio de 2008 para las empresas de Hong Kong registradas con secretarias autorizadas registradas en Hong Kong. (Similar a SCR, pero con muchas diferencias). El gobierno de Hong Kong exige que todas las empresas de secretaría lleven a cabo una diligencia debida exhaustiva con los clientes existentes, que incluye:

1. Verificar la información de establecimiento de la empresa.

2. Verificar la información de los integrantes de la empresa: incluyendo accionistas, directores y beneficiarios finales (controladores). Y asegúrese de que el propio miembro de Hong Kong conozca la empresa de Hong Kong y su identidad en la empresa de Hong Kong, y la empresa de secretaría debe verificar su verdadera identidad;

1. Firma escaneada del certificado de identidad y dirección. certificado (no se requiere dirección para aquellos que proporcionan prueba de tarjeta de identificación);

2 tarjeta de identificación, foto del documento de identidad u otros documentos de respaldo;

3. Firmar una declaración personal de KYC.

3. Verificar fuente de fondos de la empresa: Describa la fuente detallada, especificada por el cliente.

4. Verificar las condiciones de funcionamiento de la empresa: el propio cliente debe explicarlo.

5. Verificar los datos de contacto de la empresa: deben ser verdaderos y exactos, no pudiéndose proporcionar datos falsos.

6. Contenidos específicos de la debida diligencia KYC:

1. Rellenar el formulario de declaración KYC.

2. Proporcionar copias/escaneos de documentos válidos (documentos de identidad/pasaportes) y gestionar las firmas.

3. Toma una fotografía con el certificado.

4. Los documentos devueltos, incluido el formulario de declaración KYC, deben imprimirse y firmarse antes de la devolución.

Las respuestas anteriores son para su referencia. Espero que esto ayude. Te invitamos a que nos gustes y nos sigas. Gracias.