Informe de diligencia debida del proyecto
Al realizar investigaciones de proyectos, es necesario redactar informes de investigación relevantes, entonces, ¿cómo redactar mejor un informe de investigación? Ven conmigo a verlo.
Plantilla de informe de diligencia debida del proyecto: Sr. * * *
El bufete de abogados Beijing Kangde (en adelante, ¿este instituto?) acepta la encomienda del Sr. * * * *, de acuerdo con y otras leyes y regulaciones pertinentes, con respecto a las cuestiones de investigación crediticia de Beijing * * * Real Estate Development Co., Ltd. (en adelante, ¿compañía * * * *?) (en adelante, ¿este informe de investigación? ).
Declaración Importante:
(1)Con base en nuestros abogados: leyes vigentes, regulaciones administrativas y hechos que hayan ocurrido o existido antes de la fecha de emisión de este informe de investigación, con base en la ley y Comprender los hechos relevantes y emitir informes de investigación de acuerdo con los estándares comerciales reconocidos, la ética y las obligaciones de diligencia de la profesión jurídica.
(2) Con base en la información relevante proporcionada por * * * * Compañía, nuestros abogados han verificado completamente las calificaciones temáticas de * * * * Compañía y revisaron los asuntos que nuestros abogados creen que son necesarios para resolver. Este informe de investigación Los documentos fueron revisados cuidadosamente. Incluyendo, entre otros, las calificaciones de la empresa, los estatutos de la empresa, los accionistas de la empresa y la estructura del capital social, las finanzas y los impuestos de la empresa, los litigios y arbitrajes de la empresa, etc. Nuestros abogados garantizan que este informe de investigación no contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
(3) * * *La empresa garantiza y promete a nuestros abogados que ha proporcionado las copias verdaderas y completas necesarias para que nuestros abogados emitan este informe de investigación con la firma y/o firma de la información proporcionada por; él o el sello es verdadero y válido; los materiales copiados o las copias proporcionadas por él son completamente consistentes con el original o la información y los documentos proporcionados por él son verdaderos, precisos y completos, y no hay registros falsos ni declaraciones engañosas; u omisiones importantes.
(4) Nuestros abogados sólo emiten opiniones legales sobre asuntos relacionados con su situación crediticia con base en la información relevante proporcionada por la * * * * empresa, y no involucran materias distintas a la contabilidad financiera, auditoría, interna control, etc. Cuestiones relacionadas con asuntos profesionales.
(5) Este informe de investigación sólo puede ser utilizado por el Sr. * * para este propósito. El Sr. * * * y cualquier otra persona jurídica, organización no incorporada o individuo no podrán utilizar este informe de investigación para ningún otro propósito sin el consentimiento por escrito de la firma y el abogado.
Con base en la declaración anterior, nuestros abogados se basan en la
Sección 1 Explicación e Introducción
1
En este informe de investigación. , A menos que se indique lo contrario, las siguientes palabras tienen los siguientes significados específicos:
lt"Ley de Sociedades" se refiere a la 13ª reunión del Comité Permanente de la Novena APN de la Asamblea Popular Nacional el 25 de febrero de 1999 65438, que ha sido adoptada desde julio de 1994 La "Ley ** y de Sociedades de la República Popular China" entró en vigor el 1 de junio de 2005: revisada en la 18ª reunión del Comité Permanente de la Décima Asamblea Popular Nacional de la APN el 27 de junio de 2005 , y entró en vigor el 1 de octubre de 2006
lt"Estatutos Sociales" se refiere;;
Esto se refiere a Beijing Kangde Law Firm;
Este informe de investigación mencionado.
Dos. Introducción
Nuestra firma aceptó el encargo del Sr. * * * * como su asesor legal especial para verificar el estado crediticio de Beijing * * * * Real Estate Development Co., Ltd. Los detalles son los siguientes:
1. Cualificaciones del sujeto de Beijing * * * Real Estate Development Co., Ltd.;
2. Estatutos de Beijing * * * Real Estate Development Co., Ltd. ;
3. Accionistas de Beijing * * * Real Estate Development Co., Ltd. ;
4. Estructura de capital de Beijing * * * Real Estate Development Co., Ltd.;
5. Finanzas y fiscalidad de Beijing Real Estate Development Co., Ltd.;
6. Créditos y deudas de Beijing Real Estate Development, litigios y arbitrajes de la sociedad limitada...
Texto de la Sección 2
1. Cualificaciones del sujeto de Beijing Real Estate Development Co., Ltd.
(1) Beijing* * *Real Estate Development Co. , Ltd. se registró en la sucursal de Miyun de la Administración Municipal de Industria y Comercio de Beijing y obtuvo la "Licencia comercial de persona jurídica empresarial".
1. Número de registro de licencia comercial: 11022800334 * * * *;
2. Dirección de la empresa: Zona de desarrollo industrial de Beijing * * Suyuan Road No.; 3. Representante legal: * * *;
4. Capital registrado: 100.000 yuanes;
5. Capital desembolsado: 100.000 yuanes. Tipo de empresa: Sociedad de responsabilidad limitada (inversión o holding de personas físicas);
7. Ámbito de actividad: Proyectos comerciales generales: desarrollo y ventas de bienes raíces; consultoría de información inmobiliaria (excepto servicios intermediarios; diseño de decoración del hogar); Administración de propiedades propias de casas, aceptando encomienda para dedicarse a la administración de propiedades;
8. Fecha de constitución: 23 de octubre de 20xx 65438;
9. 20xx 65438 al 22 de octubre de 2021.
(2) Beijing * * * Real Estate Development Co., Ltd. pasó la inspección anual de la sucursal Miyun de la Administración de Industria y Comercio de Beijing el 7 de abril de 20xx.
(3) Beijing * * * Real Estate Development Co., Ltd. ha obtenido: (código: 80298503-2), válido del 12 de febrero de 20xx al 115 de febrero de 2065438, número de registro: Group Management Agente 110228-10.
(4) Según el (20xx) Jingjingkai Zi No. 943 emitido por la Oficina de Desarrollo Integral de Construcción Urbana de Beijing el 26 de octubre de 20xx, el contenido de Beijing Real Estate Development Co., Ltd. muestra: 1; . Su empresa ha sido registrada en nuestra oficina y aprobada para ser incluida en la gestión de la industria de desarrollo inmobiliario de Beijing. 2. Después de la verificación, las calificaciones de desarrollo inmobiliario de su empresa están pendientes, cumplen con los requisitos de capital del proyecto y pueden emprender proyectos residenciales de menos de 654,38 millones de metros cuadrados o proyectos de construcción pública de menos de 30.000 metros cuadrados, u otros proyectos con una escala de inversión considerable. . 3. Su empresa debe acudir a nuestra oficina para una inspección anual según sea necesario.
En resumen, nuestros abogados consideran que según: Artículos 29, 30, 3, 4 y 5 * * * * la sociedad se constituye conforme a la ley. Una sociedad de responsabilidad limitada válidamente existente deberá tener normativa documentos como la Ley de Sociedades.
Nuestro abogado nos recuerda: * *La empresa sólo nos proporcionó la calificación de desarrollo inmobiliario aprobada en el punto (4) anterior. ¿Elegibilidad pendiente? No proporcionar documentos de aprobación u otros certificados de calificación y otros documentos relevantes que acrediten efectivamente sus calificaciones de desarrollo inmobiliario.
Dos. Artículos de Asociación de Beijing Real Estate Development Co., Ltd.
Los Artículos de Asociación son los documentos básicos que registran la naturaleza, propósito, alcance del negocio, estructura organizacional, reglas de procedimiento, distribución de derechos y obligaciones. , etc. de la empresa. En cuanto a las prácticas organizativas y operativas de la empresa. Es la base básica para la existencia y las actividades de la empresa.
Según; Pantalla: Beijing * * * Real Estate Development Co., Ltd. formuló estos estatutos el 5 de octubre de 20xx de 10. Los estatutos estipulan en detalle el nombre y la dirección de la empresa, el ámbito comercial, el capital registrado, los nombres de los accionistas, la inversión vertical, el monto de la contribución de capital, los derechos y obligaciones de los accionistas, las condiciones para que los accionistas transfieran capital, la estructura organizacional y las reglas de procedimiento. los accionistas firman los estatutos> .
Después de la revisión, nuestros abogados creen: De acuerdo con las regulaciones pertinentes, * * * el capital registrado de la empresa, el número de accionistas, el método y el monto del aporte de capital, la estructura organizacional y el método de formación de la empresa, y las reglas de procedimiento. todos cumplen con las leyes pertinentes. Las disposiciones de las leyes y reglamentos también son legales y válidas. Cuando todos los promotores y accionistas lo firman, pasa a ser oficial y jurídicamente vinculante para todos los accionistas.
Consejos de nuestros abogados: Nuestros abogados sólo proporcionan * * * * a la * * * * empresa cuando la empresa está constituida para juzgar la legalidad de * * * * contenido y forma, y no tienen ninguna responsabilidad por el contenido y la forma después de que la empresa esté establecida hacer cualquier evaluación o juicio sobre si el contenido ha sido modificado o cambiado.
Tres. Accionistas de Beijing * * * Real Estate Development Co., Ltd.
Según la investigación de nuestro abogado, * * * la empresa se estableció el 23 de octubre de 20xx10.
* * * Cuando se fundó la empresa, Cui Xiaoling (invirtió 6,54385 millones de yuanes, lo que representa el 654,38 05 del capital social de la empresa), Wang Weijun (invirtió 2 millones de yuanes, lo que representa el 20% del capital social de la empresa) y Xu Suiyi (invirtió 2,5 millones de yuanes, lo que representa el 25% del capital social de la empresa), Yi Jingdong (invirtió 654,38 yuanes).
Nuestros abogados creen que los derechos de propiedad de los activos invertidos por * * * accionistas de la empresa son claros y no existen obstáculos legales para invertir estos activos en * * * * accionistas de la empresa. Según
IV. Estructura de capital de Beijing * * * Real Estate Development Co., Ltd.
(1) * * * Capital registrado y capital pagado cuando se estableció la empresa.
Base y contenido: Beijing * * * Real Estate Development Co., Ltd. tiene un capital registrado de 100.000 yuanes y un capital desembolsado de 100.000 yuanes.
(2)* * *La configuración patrimonial y la estructura de capital cuando se constituyó la empresa.
Después de la verificación, * * *La estructura de capital y la estructura de capital de la empresa cuando se estableció son las siguientes:
Nombre del accionista Monto del aporte de capital (10,000 yuanes) Aporte de capital relación ()
Cui Xiaoling 150, 0015
Wang Weijun 2000020
Xu Suiyi 2500025
Yi Jingdong 150, 0015
Cui Baiyu 250, 0025
Nuestros abogados creen:
* * * *El capital registrado y el capital pagado en el momento de la constitución de la empresa cumplen con los requisitos de otras normas pertinentes.
La configuración del capital y la estructura del capital están claramente estipuladas por todos los accionistas en los estatutos * * * * y registrados en el departamento de registro industrial y comercial, lo que refleja las verdaderas intenciones de todos los accionistas y los derechos de propiedad. están claramente definidos, son legales y eficaces.
Nuestros abogados nos recuerdan que * * * la empresa no proporcionó a la firma el correspondiente aporte de capital a los accionistas y otros documentos relevantes en el momento de su constitución. Nuestros abogados sólo se basan en la información relevante existente proporcionada. por * * * * la empresa Emitir juicios sobre las cuestiones relacionadas mencionadas anteriormente y no realizar ninguna evaluación o juicio sobre si el capital social y la estructura del capital social de la * * * * empresa ha cambiado desde su creación.
Verbo (abreviatura del verbo) Finanzas e impuestos de Beijing Real Estate Development Co., Ltd.
(1) * * *La empresa no proporcionó;
(2) * *La empresa no proporcionó, informe de auditoría>, etc.;
(3) * * *La empresa no proporcionó;
(4) * * *La empresa no proporcionó facturas relacionadas con impuestos.
Nuestros abogados creen que * * *, como empresa promotora inmobiliaria constituida de conformidad con la ley y con existencia efectiva, debe preparar informes financieros o realizar los registros fiscales pertinentes de conformidad con la ley, y debe establecer y mejorar los sistemas financieros y fiscales. Dado que * * * la Compañía no ha proporcionado los certificados e información relevantes antes mencionados a nuestra firma, nuestros abogados no hacen ninguna evaluación o juicio legal sobre el estado financiero y fiscal de * * * la Compañía.
Verbos intransitivos Reclamaciones y deudas, litigios y arbitrajes de Beijing Real Estate Development Co., Ltd.
Nuestros abogados nos recuerdan que este informe de investigación se basa únicamente en la información relevante proporcionada por la empresa * * * a la firma Luego de verificar la información, realizaremos las evaluaciones o juicios legales correspondientes. No realizaremos ninguna evaluación o juicio legal sobre los asuntos relevantes enumerados en este informe de investigación que carezcan de respaldo de evidencia independiente.
(1)* * *La empresa no ha proporcionado los certificados de reclamaciones y deudas pertinentes a la firma, y los abogados de la firma no comentarán si las reclamaciones y deudas de la * * * empresa Se han producido garantías o conexas (hipotecas, prendas, avales, etc.) Efectuar cualquier valoración o juicio jurídico sobre si está constituido. ) ya está configurado.
(2)* * *La empresa no ha proporcionado a la firma documentos relevantes sobre litigios, arbitrajes, sanciones administrativas, etc. Los abogados de la firma no emitirán ningún juicio sobre si * * *la empresa tiene algún litigio importante, arbitraje, sanciones administrativas, etc. Evaluación o sentencia jurídica.
Conclusión de la Sección 3
1. Este informe de investigación se basa en las leyes y regulaciones pertinentes y en los materiales de respaldo relevantes proporcionados por Beijing * * * * Real Estate Development Co., Ltd. y ha sido verificado y verificado para emitir las opiniones anteriores, para referencia del Sr. * * * *.
Dos.
Este informe de investigación se basa principalmente en las siguientes leyes y regulaciones:
(1) lt; Ley de Sociedades de la República Popular de China (1999)>
(2) lt; Ley de Sociedades de la República Popular China" (2005) >>p>
(3) lt; Código de Organización Medidas de Gestión>
(4) lt; "Reglamentos de la República Popular China sobre Gestión de Registro de Empresas"
(5) lt; "Reglamento sobre la Gestión de Calificación de Empresas de Desarrollo Inmobiliario"
(6) lt; "Ley de Gestión de Recaudación de Impuestos de la República Popular de China";
(7) lt; "Ley de Abogados de China de la República Popular China";
Bufete de abogados Beijing Kangde
Abogados
Xx, xx, XX, XX
Plantilla de informe de diligencia debida del proyecto21. Due diligence del equipo
En la inversión de capital riesgo, el equipo es lo más importante. El VC debe comprender todos los aspectos de los miembros del equipo, incluida la experiencia, la educación, los antecedentes y la proporción de participación accionaria del fundador.
1. Organigrama de la empresa;
2. Presentación del consejo directivo, equipo directivo y equipo técnico;
3.
4. Estadísticas laborales de las empresas.
Dos. Debida diligencia sobre las condiciones comerciales
La debida diligencia empresarial es un tema amplio, que incluye principalmente si el negocio puede ampliarse y mantenerse, el gobierno corporativo interno, los procesos de gestión y los indicadores cuantitativos del negocio.
1. Sistema de gestión y sistema de control interno;
2. Mecanismo de incentivos para la dirección y el personal clave.
3. y otro personal de información importante para firmar un acuerdo de no competencia;
4. Si se debe firmar un contrato de confidencialidad con los secretos técnicos y comerciales de la empresa con los empleados relevantes;
5. estructura de compensación.
Tres. Debida diligencia sobre las condiciones del mercado
El análisis de mercado y las previsiones en el plan de negocio del emprendedor son sólo de referencia. VC realizará de forma independiente la debida diligencia en el mercado. El análisis de mercado de VC lo realizan profesionales y es neutral y generalmente conservador.
1. Ciclo de vida del producto (período de crecimiento, período estable o período de declive) y su tendencia de desarrollo
2. Análisis del tamaño del mercado y potencial de crecimiento del producto objetivo; sustitución, actualización sistemática, ampliación de aplicaciones, etc.);
3. La composición de la competitividad central (tecnología, marca, cuota de mercado, red de ventas, plataforma de tecnología de la información, etc.);
4. Empresa El margen de beneficio de ventas y el margen de beneficio de ventas promedio de la industria;
5. La composición de los principales clientes y su proporción en las ventas.
Cuatro. Debida diligencia sobre las condiciones técnicas
1. Descripción del nombre de la tecnología principal, propietario, método de origen, etc.;
2. Estándares de la industria del producto o tecnología y estándares de inspección de calidad en los que participa la empresa. en la formulación;
p>
3. Los logros pasados de I+D de la empresa y la evaluación del estado técnico de la empresa por parte de las autoridades técnicas de la industria;
4. inversión de capital;
5. El monto y propósito de los fondos de desarrollo que se planea reinvertir.
Verbo (abreviatura de verbo) due diligence sobre la situación financiera
La debida diligencia financiera es probablemente la tarea más importante de la debida diligencia. Se divide en dos partes: datos financieros pasados y pronósticos financieros futuros.
1. Estados financieros corporativos (informe de verificación del capital registrado, informes anuales auditados a lo largo de los años, último informe mensual
2). /p>
3. Explicación y calificaciones para que las empresas disfruten de incentivos fiscales;
4. Explicación de los factores que conducen a cambios significativos en los estados financieros.
Verbo intransitivo due diligence en asuntos legales
Proporcionar licencias comerciales, estatutos de la empresa, resoluciones de la junta directiva, contratos de empleados, cláusulas de protección de la propiedad intelectual, registros de marcas, registros de litigios, etc. Sede central de la empresa, filiales, sociedades holding y empresas afiliadas.
1. El entorno político y legal relacionado con la empresa en el país y en el extranjero;
2. Nuevas leyes, regulaciones y políticas que afectan a la empresa;
3. La empresa Principales acuerdos y contratos relacionados firmados;
4. Casos de disputas legales importantes de la empresa;