Cómo redactar una sentencia por fraude en la recaudación de fondos
La fiscalía es la Fiscalía Popular de la ciudad XX, provincia XX.
El acusado Xu XX (anteriormente conocido como Xu XX), varón, nació el 5 de septiembre de 1970 en el condado XX, provincia XX, nacionalidad Han, educación secundaria básica, agricultor.
Defensor Xu XX, abogado de XXX Law Firm.
La Fiscalía Popular de la Ciudad XX acusó al acusado Xu XX de cometer fraude en la recaudación de fondos en la acusación núm. 52 de la Fiscalía-Fiscalía Penal (2014) y presentó una acusación pública ante nuestro tribunal en octubre de 2014. Este tribunal formó una sala colegiada de conformidad con la ley y conoció el caso en público. Miao Jing, fiscal designada por la Fiscalía Popular de la ciudad XX, compareció ante el tribunal para apoyar la acusación. El acusado Xu XX y su defensor Xu XX asistieron al tribunal para participar en el proceso. El juicio ya ha terminado.
La Fiscalía Popular de la ciudad XX acusó al acusado Xu XX de pérdidas a largo plazo en su negocio personal. Para pagar la deuda, Xu XX absorbió verbalmente fondos del público en su propio nombre con el pretexto de hacer negocios desde junio de 2009 hasta mayo de 2002. La mayor parte del dinero recaudado se utiliza para pagar deudas personales, prestar a altas tasas de interés y pagar el principal y los intereses de las recaudaciones de fondos, y sólo una pequeña parte se utiliza para la producción y las operaciones. Según el dictamen de tasación contable judicial y la declaración pública, el valor nominal de los fondos recaudados fue de 6,5438+07,63 millones de yuanes, involucrando a 76 personas y 60 personas. El capital se devolvió a 654,38+065,438+02,210,000 yuanes, los intereses pagados. fue de 365.438+0,5275 millones de yuanes, y el saldo de los fondos recaudados fue de 654,38 yuanes. En vista de las acusaciones anteriores, según los hechos, la fiscalía presentó a nuestro tribunal la confesión del acusado Xu XX, la declaración del recaudador de fondos y el testimonio de los testigos. , dictámenes de contabilidad forense, certificado de registro de domicilio y otros materiales documentales pertinentes. El fiscal cree que el acusado Xu XX utilizó medios fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente con el propósito de posesión ilegal. La cantidad fue extremadamente grande y causó pérdidas extremadamente grandes a los intereses de las masas. Su comportamiento ha violado las disposiciones de los artículos 192 y 199 del Código Penal de la República Popular China y debería ser considerado penalmente responsable del delito de fraude en la recaudación de fondos. Solicitar a este tribunal que imponga una pena conforme a derecho.
El acusado Xu XX no tuvo ninguna objeción ante el tribunal a los hechos criminales básicos imputados en la acusación. Su defensor cree que Xu XX no constituye un delito de fraude para recaudar fondos y Xu XX se ha rendido.
Después del juicio, se descubrió que antes de junio de 2009, el acusado Xu XX había estado participando en proyectos operados por otros en forma de inversión personal. Cuando los fondos eran escasos, pedía préstamos con intereses altos para recaudar fondos. Debido a las pérdidas operativas y los elevados pagos de intereses, Xu XX tenía una enorme deuda de aproximadamente 8 millones de yuanes. Para pagar la enorme deuda, desde junio de 2009 hasta mayo de 2012, el acusado Xu XX ocultó el hecho de que tenía enormes deudas. En nombre de hacer negocios y en su propio nombre, acordó verbalmente pagar un alto interés mensual del 2% al 5% como cebo, y absorbió fondos del público no especificado de boca en boca, y * * * absorbió ilegalmente 17,63 millones yuanes en fondos. Después de absorber los fondos, Xu XX devolvió el capital de 112.210.000 yuanes y pagó intereses de 315.275 yuanes. Sólo 182.000 yuanes se utilizaron para participar en operaciones de otras personas. La mayoría de los fondos restantes se utilizaron para pagar deudas personales y préstamos con intereses altos. , lo que resulta en 65,438+.
Después del incidente, la sucursal XX de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad XX recuperó 850.000 yuanes de dinero robado. El comportamiento criminal de Xu XX causó una pérdida de 1.508+0.500 yuanes al recaudador de fondos.
Los hechos anteriores están respaldados por las siguientes pruebas y confirmados por procedimientos judiciales:
1. El acusado Xu XX confesó: La financiación comenzó en 2007. Al principio se usó temporalmente debido a la escasez de negocios y se devolvió inmediatamente a otros después de su uso. Desde 2009, la brecha se ha ampliado. En junio de 2009, la deuda externa ascendía aproximadamente a 8 millones de yuanes. Para pagar nuestra deuda, tenemos que seguir recaudando cantidades significativas de capital. Recaudé fondos del sector privado con el fin de hacer negocios con el carbón y pedí prestado el dinero para pagar deudas anteriores. Como dijo Wang, parte del dinero se invirtió en el proyecto. Después de 2009, invertí 6,543,8 millones de yuanes para construir una planta química y dedicarme al negocio del carbón en XX, pero sólo recuperé más de 700.000 yuanes. Pide prestado dinero nuevo para pagar deudas antiguas, y también tienes que pagar intereses mientras pides dinero prestado, por lo que el dinero que debes aumenta.
2. La testigo Liu Moumou (esposa del acusado Xu Moumou) testificó: Después de que un recaudador de fondos contactó a Xu Moumou, cuando fue a casa a buscar a Xu Moumou, si Xu Moumou no estaba en casa, Xu Moumou alguien lo hará. Llámame y pídeme que le recoja el dinero y le dé un pagaré. Después de que Xu XX regresó, le di todo el dinero.
3. Ren Moumou (de la aldea de Renzhuang, ciudad de Baoliansi, distrito XX, ciudad XX), Xu Moumou (de la aldea de Nanyuan, ciudad de Chengguan, condado XX), Ruan Moumou (de la aldea de Dongcun, municipio de Guxian, Condado XX)) y las declaraciones de otras 60 víctimas y los pagarés relacionados confirmaron las circunstancias específicas de la participación de cada víctima en la recaudación de fondos y la cantidad de dinero que fueron defraudadas.
4. El testigo Zhang Moumou (director de la Cooperativa de Crédito Rural XX) testificó: En 2007, presentó a un amigo para que le prestara una suma de dinero a Xu XX.
5. El testigo Liu Moumou (que reside en el número 10 de Xiaoyuan, distrito XX, ciudad XX) testificó: De 2007 a 2009, Xu Moumou y Dou Moumou sufrieron pérdidas en las operaciones de carbón.
6. El testigo Wang Moumou (de la aldea Xiaohejian, municipio XX, distrito XX, ciudad XX) testificó: En 2007 y 2008, Xu XX y yo invertimos juntos en carbón, y Xu XX perdió más de 2 millones. yuan. En junio de 2009, 165438 + octubre, Xu XX invirtió conmigo en el negocio del carbón y Xu XX perdió alrededor de 400.000. En 2010, Xu XX y yo invertimos en una fábrica de productos químicos y Xu XX invirtió 500.000 yuanes.
7. El testigo Dou Moumou (de la ciudad de Chengguan, condado de XX) testificó: A partir de 2007, él y Xu XX invirtieron y operaron juntos Wang Moumou. A finales de 2009, Xu XX devolvió mi inversión de 6,543,8 millones de yuanes.
8. El testigo Guo Moumou (empleado de la Cooperativa de Crédito XX en el condado de XX) testificó: En 2007, Xu XX le pidió prestados 500.000 yuanes con el argumento de operar carbón, en 2010, Xu XX devolvió el capital y; Interés parcial.
9. El testigo XXX (del distrito de Beiguan, ciudad XX) testificó: De 2008 a 2010, Xu XX le pidió que invirtiera en carbón muchas veces, y luego Xu XX le devolvió el capital con parte del dinero. dividendos.
10. El testigo Wei Moumou (representante legal de XX Huaye Investment Co., Ltd.) testificó: Alrededor de 2009, se asoció con Xu XX en el negocio del carbón. Posteriormente se retiró y Xu XX pagó su inversión. y Dividendos parciales.
11. El testigo Jiao Moumou (de la aldea de Shilipu, ciudad de Baoliansi, distrito XX, ciudad XX) testificó: Después del Festival de Primavera de 2010, Xu XX participó en el negocio del carbón de Wang Moumou y le dio 200.000 yuanes.
12. El testigo Qian (miembro de la Cooperativa de Crédito Pingyuan del condado XX) testificó: Desde 2010, a través de su presentación, Xu XX le ha prestado dinero a He a una tasa de interés mensual del 4% muchas veces.
13. Opinión de contabilidad forense de la empresa de contabilidad XX Sifang: de junio de 2009 a mayo de 2012, Xu XX * * recaudó 17,63 millones de yuanes de 60 y 76 personas y devolvió el capital de 11,221 millones de yuanes, pagando intereses. 36553. Después de que Xu XX recaudó fondos, solo se utilizaron 6,5438+0,82 millones de yuanes para operaciones y el resto se utilizó para pagar deudas.
14. La explicación, los documentos pertinentes y los comprobantes de transferencia bancaria de la XX Sección de la XX Oficina Municipal de Seguridad Pública confirmaron que los órganos de seguridad pública recuperaron un total de 850.000 yuanes en dinero robado después del incidente.
15. Pruebas documentales como pagarés y planes de pago. : El acusado Xu XX prestó parte de los fondos recaudados a Guo Moumou, He Moumou y otros para su uso.
16. Sentencia de antecedentes penales y certificado de registro de domicilio del acusado Xu XX.
Este tribunal cree que para pagar las deudas, el acusado Xu XX prometió préstamos con intereses elevados a miembros no especificados del público con el pretexto de hacer negocios. Después de recibir los fondos de recaudación de fondos, la mayoría de los fondos se utilizaron para pagar deudas personales y los intereses de financiaciones posteriores, lo que resultó en una enorme cantidad de 133.551.500 recaudados por el recaudador de fondos, lo que constituye el delito de fraude de recaudación de fondos. El fiscal argumentó que el acusado Xu XX no cometió el delito de fraude en la recaudación de fondos. Después de la investigación, Xu XX sabía claramente que tenía una deuda enorme y no podía pagarla, pero aun así recurrió a medios fraudulentos para pedir prestado nuevo. y reembolsar los antiguos para recaudar fondos, lo que resulta en la imposibilidad de devolver los fondos de la recaudación de fondos. Su conducta cumple con los elementos constitutivos del delito de fraude en recaudación de fondos, por lo que no puede establecerse ni adoptarse el dictamen de defensa del defensor. Con respecto a la opinión de la defensa del acusado Xu XX de que Xu XX se había rendido, después de la investigación, los órganos de seguridad pública capturaron al fugitivo Xu XX en A-78 Honghe Garden, Yinwan Garden, Yunnan Road, Beihai City, Guangxi el 20 de octubre de 2013165438. Xu XX no tomó la iniciativa de rendirse y no cumplió con los requisitos para la rendición. Por lo tanto, la opinión de la defensa del defensor fue insostenible y no fue adoptada. El acusado Xu XX cometió una cantidad particularmente enorme de fraude en la recaudación de fondos, causando pérdidas extremadamente cuantiosas a los recaudadores de fondos.
Con base en los hechos, la naturaleza, las circunstancias y el daño a la sociedad del delito del acusado Xu XX, de conformidad con los artículos 192, 199, 61 y 5 de la Ley Penal de la República Popular China, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 17 y artículo 64, el veredicto es el siguiente:
1. El acusado Xu XX fue culpable de fraude en la recaudación de fondos y fue condenado a cadena perpetua, privado de sus derechos políticos de por vida y condenado a confiscación de todos. derechos de propiedad personal.
2. El dinero robado y los bienes robados incautados por los órganos de seguridad pública serán devueltos a las personas que recaudaron los fondos, y el dinero robado y los bienes robados restantes se seguirán recuperando.
Si no está satisfecho con esta sentencia, puede apelar a través de nuestro tribunal o directamente ante el Tribunal Popular Superior de la XX Provincia dentro de los diez días a partir del segundo día después de recibir la sentencia. Si se presenta una apelación por escrito, se deberá presentar un original y dos copias de la apelación.
Juez presidente Zhang XX
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10 de diciembre de 2014
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