Transacciones ilegales de divisas

Análisis legal: De acuerdo con las leyes de nuestro país, el comercio ilegal de divisas se refiere a la violación de las leyes y regulaciones nacionales sobre el comercio de divisas por parte de instituciones, unidades o individuos chinos, instituciones extranjeras en China y su personal, y otras personas que vienen a China. con el propósito de buscar beneficios ilegales por conductas graves.

Base jurídica: "Interpretaciones del Tribunal Supremo Popular y de la Fiscalía Suprema Popular sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en casos penales de pago y liquidación ilegal de fondos y comercio ilegal de divisas".

Segundo

Quien viole las regulaciones nacionales y realice transacciones ilegales de divisas, como la compra y venta o la compra y venta de divisas de forma encubierta, perturbando el orden del mercado financiero, y las circunstancias sean graves, serán sancionados de conformidad con el artículo 225 de la Ley Penal. Según lo dispuesto en los cuatro incisos, serán condenados y sancionados por el delito de operaciones comerciales ilícitas.

Artículo

El negocio ilegal de pago y liquidación de fondos o el comercio ilegal de divisas, si ocurre alguna de las siguientes circunstancias, se considerará "grave": (1) El monto del negocio ilegal supera los 5 millones de yuanes La cantidad de ingresos ilegales supera los 100.000 RMB (2) La cantidad de ingresos ilegales supera los 100.000 yuanes; Si el monto del negocio ilegal es superior a 2,5 millones de yuanes, o el monto del ingreso ilegal es superior a 50.000 yuanes, y ocurre una de las siguientes circunstancias, se puede determinar como negocio ilegal "grave": (1) Por participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos o compra y venta ilegal de divisas. Ser investigado penalmente (2) Estar sujeto a sanciones administrativas por negocio ilegal de pago y liquidación de fondos o comercio ilegal de divisas dentro de dos años; los fondos involucrados o negarse a cooperar con los esfuerzos de recuperación, lo que resulta en que el dinero ilícito no pueda recuperarse (4) causando otras consecuencias graves;

Artículo 4

Se considerarán "particularmente graves" los negocios ilegales de pago y liquidación de fondos o el comercio ilegal de divisas, si concurre alguna de las siguientes circunstancias: (1) El negocio ilegal el monto del negocio supera los 2.500 Más de 10.000 yuanes (2) El monto de los ingresos ilegales es más de 500.000 yuanes. Si el monto del negocio ilegal es superior a 12,5 millones de yuanes, o el monto del ingreso ilegal es superior a 250.000 yuanes, y cae en una de las cuatro situaciones estipuladas en el párrafo 2 del Artículo 3 de esta Interpretación, el negocio ilegal puede ser considerado "particularmente grave".