¿Cómo sentenciar a los empleados que recaudan fondos ilegalmente? Análisis de casos de estándares de sentencia por delitos de recaudación de fondos ilegales

La sentencia o no depende de los resultados de la investigación complementaria realizada por los órganos de seguridad pública. Si las pruebas están completas, se le puede procesar. La devolución de la comisión depende de si se consideran ingresos. ingresos ilegales.

Generalmente se puede ser condenado y sancionado como cómplice del delito de absorción ilícita de depósitos públicos. Pero puede pedirle a un abogado que intente luchar por una declaración de inocencia.

Artículo 176: Delito de absorción ilegal de depósitos públicos

Quien absorba ilegalmente depósitos públicos o los absorba en forma encubierta y altere el orden financiero, será sancionado con prisión de no menos de más de tres años o detención penal podrá imponerse de forma simultánea o única.

Si la cantidad es elevada o concurren otras circunstancias graves, la persona será condenada a pena privativa de libertad no menor de tres años pero no mayor de diez años, y también se le impondrá una multa no menor a 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 27 Es cómplice el que desempeña un papel secundario o auxiliar en el mismo delito. Para los cómplices, la pena debe ser más leve, reducida o exenta de pena.

Los delincuentes ilegales que recaudan fondos a menudo obtienen fondos a través de publicidad y publicidad exageradas. Este tipo de comportamiento generalmente tiene un ciclo delictivo largo y también generará algunos incidentes criminales.

Por ejemplo: secuestro, extorsión violenta de deudas y otras conductas delictivas. Esta serie de comportamientos traerán muchos factores inestables a la sociedad. A continuación, echemos un vistazo a algunos casos típicos de recaudación ilegal de fondos para conocer las sanciones por recaudación ilegal de fondos.

Análisis de casos típicos de recaudación de fondos ilegales

Caso: Caso de fraude de recaudación de fondos de Pan xx y otros

En mayo de 2008, el acusado Pan xx registró Se estableció Nanjing xx Tea Co., Ltd. (en lo sucesivo, "xx Company") y se contrataron vendedores en nombre de la empresa para distribuir folletos a víctimas no especificadas de mediana edad y ancianos en el centro de Nanjing, invitándolas a venir. a la empresa para probar el té Pu'er gratis.

Utilice folletos, materiales de video, etc. para exagerar las funciones y el valor de recolección del té Pu'er. La compañía ficticia afirma que puede recolectar el té Pu'er comprado de forma gratuita en nombre de la gente común. afirma que los fondos de inversión se utilizarán para las casas de té de la empresa, la apertura de cadenas de tiendas de venta de té, etc.

Promete devolver el dinero de la inversión con un interés anual del 14%-22%, y devolver el principal después de uno o tres años, induciendo a la víctima a firmar un acuerdo de cooperación de compraventa y pagar el dinero de la inversión. en una suma global en efectivo.

De abril a mayo de 2009, para defraudar rápidamente una gran cantidad de dinero, el acusado Pan xx estableció varias sucursales a nombre de la empresa xx y contrató a los acusados ​​Zhou Ruix, Yuan x y Zhu xx respectivamente. Como jefe de cada sucursal, *** continuó recaudando fondos ilegalmente mediante los métodos fraudulentos antes mencionados.

Entre mayo de 2008 y octubre de 2009, la cantidad de recaudación ilegal de fondos ascendió a más de 14,33 millones de RMB. Además de utilizar los ingresos de la recaudación ilegal de fondos para comprar una pequeña cantidad de té Pu'er, etc., los fondos restantes fueron divididos y dispuestos arbitrariamente por Pan XX, Zhou Ruix, Yuan X, Zhu XX y otros. resultando en la imposibilidad de devolver el dinero de las 314 víctimas.

En abril de 2011, el Tribunal Popular Intermedio de Nanjing de la provincia de ZZ condenó a Pan xx a cadena perpetua, lo privó de sus derechos políticos de por vida y confiscó todos sus bienes personales.

Zhou Ruix fue sentenciado a 15 años de prisión y una multa de 300.000 RMB; Yuan x fue sentenciado a 13 años de prisión y una multa de 200.000 RMB; 250.000 RMB.

Información ampliada:

La “Ley Penal” estipula que el delito de fraude en recaudación de fondos se refiere al acto de utilizar métodos fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente con el fin de poseerlos ilegalmente y hasta alcanzar la cuantía y circunstancias determinadas por la ley.

La absorción ilegal o encubierta de depósitos públicos sólo puede constituir delito si el monto o las circunstancias son ciertos.

El 7 de mayo de 2010, el Ministerio de Seguridad Pública de la Fiscalía Suprema del Pueblo formuló y emitió el "Reglamento del Ministerio de Seguridad Pública de la Fiscalía Suprema del Pueblo sobre las normas para la presentación y el procesamiento de causas penales". bajo la Competencia de los Órganos de Seguridad Pública (II)"

Artículo 28 [Caso de absorción ilegal de depósitos públicos (Artículo 176 de la Ley Penal)] El que absorba ilegalmente depósitos públicos o los absorba en forma encubierta, perturbe las finanzas orden, y es sospechoso de cualquiera de las siguientes circunstancias deberá ser procesado:

(1) Un individuo ilegalmente o en forma encubierta absorbe depósitos del público por un monto superior a 200.000 yuanes, y una entidad ilegalmente absorbe o absorbe depósitos del público de forma encubierta por un monto superior a 1 millón de yuanes;

( 2) Un individuo absorbe ilegalmente o absorbe de forma encubierta depósitos públicos de más de 30 hogares, y una unidad absorbe o absorbe ilegalmente absorbe encubiertamente depósitos públicos de más de 150 hogares;

(3) Un individuo absorbe ilegalmente o absorbe encubiertamente depósitos públicos La cantidad de pérdidas económicas directas causadas a los depositantes supera los 100.000 yuanes la unidad absorbe o absorbe ilegalmente depósitos públicos; en forma encubierta y causa pérdidas económicas directas a los depositantes que superan los 500.000 yuanes;

(4) Causar un impacto social negativo;

(5) Otras circunstancias graves que alteran el orden financiero.

Materiales de referencia: