Red de Respuestas Legales - Leyes y reglamentos - ¿Qué irregularidades financieras hay?

¿Qué irregularidades financieras hay?

1. ¿Qué irregularidades financieras existen?

1. Las irregularidades financieras son las siguientes:

(1) Los depósitos, préstamos y otros negocios no se registran y registran de acuerdo con el sistema contable, o no se reflejan en la contabilidad. estados contables;

(2) Liquidación neta de diferentes negocios como depósitos y préstamos dentro de la misma cuenta;

(3) Los ingresos operativos no están incluidos en los libros contables;

(3) Los ingresos operativos no están incluidos en los libros contables;

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(4) Otras declaraciones de actividades comerciales externas.

2. Base jurídica: Artículo 170 de la Ley Penal de la República Popular China.

Quien cometa el delito de falsificación de moneda, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de diez años, y además será multado en cualquiera de las siguientes circunstancias; será condenado a pena privativa de libertad no menor de diez años o cadena perpetua, y además será multado o confiscado sus bienes:

(1) El cabecilla de un grupo de falsificación de moneda;

(2) La cantidad de moneda falsificada es particularmente enorme;

(3) Existen otras circunstancias particularmente graves.

Artículo 171

Quien venda, compre o transporte moneda falsa, sabiendo que se trata de moneda falsa, y la transporte si su cantidad es relativamente importante, será sancionado con prisión de duración determinada. de no más de tres años o detención penal, y La persona será multada con no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes si la cantidad es enorme, será condenada a una pena de prisión de no menos de tres años; no más de 10 años, y también será multado con no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes si la cantidad es particularmente grande, será condenado a una pena de prisión de no menos de 10 años pero no más de 10; años o cadena perpetua y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, o confiscación de bienes.

El personal financiero es culpable de comprar moneda falsa y convertirla en dinero. Los empleados de bancos u otras instituciones financieras que compren moneda falsa o se aprovechen de su posición para cambiar moneda falsa por moneda serán condenados a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de diez años, y también se les impondrá una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes. Si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, la pena será de no menos de 10 años de prisión o cadena perpetua y una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes, o confiscación de bienes si las circunstancias lo permiten; son relativamente menores, la sentencia no será superior a tres años de prisión o detención penal, y también se impondrá o se impondrá únicamente una multa de no menos de 10.000 RMB pero no más de 100.000 RMB.

Quien falsifique moneda y venda o transporte la moneda falsa, será condenado y severamente castigado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 de esta Ley.

2. ¿Cómo gestionar la detención penal de defraudadores financieros?

La detención penal de los defraudadores financieros es la siguiente:

1 Cuando se captura a un defraudador financiero, la pena por el delito de fraude en la recaudación de fondos es pena de prisión de duración determinada o no. menor de tres años pero no mayor de siete años, y multa.

2 Quien constituya el delito de defraudación de valores, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva; y También será multado con no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes.