¿Por qué se congela la tarjeta bancaria?

La policía no dejará de pagarte si realizas transferencias con demasiada frecuencia, pero si el sistema de control de riesgos del banco o del Banco Popular de China detecta la transferencia con demasiada frecuencia, es posible que esto se llame no-. contrapago. Si la policía congela el pago y no puede levantar la suspensión de pago, debe comunicarse con la agencia que maneja el caso. Si el sistema de control de riesgos del banco no es un contador, se puede levantar la suspensión de pago, pero generalmente la tarjeta sólo se puede cancelar y no podrás abrir otra cuenta en este banco en el futuro.

En términos generales, las transferencias frecuentes no implicarán suspensiones de pagos de emergencia o congelaciones judiciales por parte de los órganos de seguridad pública. En la mayoría de los casos, activarán el mecanismo de control de riesgos del banco solo si se producirán suspensiones de pagos de emergencia o congelaciones judiciales. La propia cuenta comercial está involucrada en el caso.

Las razones comunes para la congelación incluyen juegos de azar en línea, transacciones de blockchain, cambio de divisas de comercio exterior, etc., pero en última instancia, hay una entrada de dinero robado, ya que sus transacciones no están protegidas por la ley. Las plataformas tienen propiedades de lavado de dinero y, en un caso determinado, es muy fácil para su desempeño o transacción revelar el dinero robado después del lavado de dinero por parte de una banda criminal.

La congelación no es un castigo, pero si cometes actos ilegales, correrás el riesgo de ser castigado en el futuro, como participar en lavado de dinero, alquiler y venta de tarjetas, etc. Debes rendirte activamente. al caso. Si ingresa accidentalmente el dinero robado, puede llevarlo con usted. Los documentos que prueben el origen de los fondos deben presentarse a la autoridad de congelación para solicitar el descongelamiento.