Tres condiciones para la recaudación ilegal de fondos

1. Actos ilegales sin permiso legal del departamento de gestión financiera del Consejo de Estado o en violación de las normas nacionales de gestión financiera 2. Promesa de reembolso del principal y los intereses; o proporcionar otros incentivos, es decir, incentivos 3. Absorber fondos de objetos no especificados, es decir, de naturaleza social;

Cuatro características principales de la recaudación ilegal de fondos:

Recaudación de fondos sin la aprobación de los departamentos pertinentes de conformidad con la ley, incluida la recaudación de fondos sin la aprobación del departamento competente; el departamento con el poder de aprobación excede su autoridad para aprobar la recaudación de fondos, es decir, el recaudador de fondos no está calificado como entidad de recaudación de fondos

Se compromete a reembolsar el principal y los intereses a los inversores dentro de un período determinado de tiempo. El pago de la deuda se realiza principalmente en moneda, pero también en especie y otras formas.

Recaudar fondos de objetivos no especificados en la sociedad. El "objeto inespecífico" aquí se refiere al público en general, no a una minoría específica.

Utilizar formas legales para encubrir la esencia de la recaudación ilegal de fondos. Para encubrir sus propósitos ilegales, los delincuentes a menudo firman contratos con inversores (víctimas) y los disfrazan como actividades comerciales y de producción normales para maximizar el objetivo final de defraudar fondos.

¿Cuáles son las consecuencias legales de la recaudación ilegal de fondos?

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Penal, quien cometa el delito de captación ilegal de depósitos públicos será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años o prisión preventiva, además de multa de no más de tres años. menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, el infractor será condenado a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de diez años, y también será condenada a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de diez años; multada con no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes.

Encuentra la ley para recordarte que quien cometa el delito de fraude en recaudación de fondos será sancionado con pena privativa de libertad no mayor a cinco años o prisión criminal, y además será multado no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes, si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, será sentenciado a una pena de prisión de no más de cinco años o detención penal. Los que cometan delitos serán condenados a una pena de prisión fija. pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años, y también será multada con no menos de 50.000 RMB pero no más de 500.000 RMB;

Si la cantidad es particularmente grande o hay otros En circunstancias graves, serán condenados a una pena de prisión de no menos de diez años o cadena perpetua y también se les impondrá una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, o se les confiscarán bienes si la cantidad es particularmente grande; , causando daños particularmente graves a los intereses del país y del pueblo, será condenado a cadena perpetua o a muerte, y sus bienes serán confiscados.