¿Cómo denunciar un fraude contractual?
Especialmente en actividades económicas.
Contraerse se ha convertido en un hábito.
También son habituales los casos de defraudación de dinero mediante la firma de contratos.
¿Sabes cómo afrontar el "fraude contractual"?
¿Cómo denunciar un delito ante el órgano de seguridad pública?
¡Hoy te llevaré a aprender sobre el "fraude contractual"!
El concepto y las disposiciones legales del fraude contractual El fraude contractual se refiere al acto de fabricar hechos, ocultar la verdad y defraudar a la otra parte en bienes durante la firma y ejecución de un contrato con el propósito de posesión ilegal. . O una de las partes del contrato oculta deliberadamente la verdadera situación, o le dice deliberadamente a la otra parte información falsa para inducir a la otra parte a expresar incorrectamente su intención y, por lo tanto, firmar o ejecutar el contrato con ella.
Artículo 224 de la Ley Penal: Por el delito de fraude en el contrato, durante el proceso de celebración y ejecución de un contrato, si concurre alguna de las siguientes circunstancias, si la otra parte se defrauda en bienes con fines ilícitos. posesión, y la cantidad es relativamente grande, será castigado. Si la cantidad es extremadamente grande o hay otras circunstancias graves, el infractor será sentenciado a una pena de prisión de no menos de tres años y no más de 10 años, y también será multado si la cantidad es especialmente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de diez años, y también será multado si la cantidad; es particularmente grande o existen otras circunstancias particularmente graves, será sentenciado a prisión de duración determinada de más de diez años o cadena perpetua, y multa o confiscación de bienes:
(1) Firmar un contrato a nombre de una unidad ficticia o de otra persona;
(2) Se hipotecan mediante falsificaciones, letras alteradas, inválidas u otros certificados de derechos de propiedad falsos;
(3) Realizar primero una contrato pequeño o ejecutar parcialmente el contrato, engañar a la otra parte para continuar firmando y ejecutando el contrato, y no tener capacidad real para ejecutarlo
(4) Después de recibir el pago, el pago por adelantado o la propiedad garantizada; la otra parte;
(5) Usar otros medios para defraudar a la otra parte de la propiedad.
La diferencia entre fraude contractual y fraude: El fraude contractual es un delito que ocurre en actividades sociales y económicas, y los contratos también son contratos que involucran actividades económicas y comerciales. Por ejemplo, los contratos de préstamos ordinarios no entran en la categoría de fraude contractual. La competencia sobre los delitos comunes de fraude corresponde al departamento de investigación criminal, no al departamento de investigación de delitos económicos. Los encargados del caso deben denunciar el caso a la comisaría y a la brigada de policía criminal de la filial en función de la magnitud del delito.
Acudir al órgano de seguridad pública a denunciar el delito.
En primer lugar, debemos aclarar
los estándares para la presentación y persecución de los delitos de fraude contractual
1.
Según la Fiscalía Popular Suprema, el "Reglamento sobre las normas de procesamiento de casos de delitos económicos" del Ministerio de Seguridad Pública estipula que quien defraude a la otra parte en bienes durante la firma y ejecución de un contrato con el propósito de posesión ilegal y cualquiera de las siguientes circunstancias será perseguido:
(1) Un individuo defrauda propiedad pública o privada, con una cantidad que oscila entre 5.000 yuanes y más de 20.000 yuanes (2) La persona directamente responsable; de la unidad y otro personal directamente responsable cometen fraude en nombre de la unidad, los ingresos fraudulentos pertenecen a la unidad y la cantidad está entre 50.000 y 200.000 yuanes.
Definición de circunstancias, montos y consecuencias
“Acta del Simposio sobre el tratamiento de casos de delitos que socavan el orden económico del mercado socialista” del Tribunal Popular Superior Provincial de Guangdong Guangdong Gaofa [2014] 30
11. El monto estándar para el delito de estafa en contratos personales. En la primera categoría, la cantidad es inferior a 300.000 yuanes, la cantidad es superior a 300.000 yuanes pero menos de 6.543.800 yuanes + 5.000 yuanes, lo cual es enorme, y la cantidad superior a 6.543.800 yuanes + 5.000 yuanes es particularmente enorme.
12. Respecto al estándar de cuantía para las unidades que cometen fraude contractual. El estándar para que una unidad cometa el delito de fraude contractual es cinco veces mayor que el estándar para que un individuo cometa un delito.
De acuerdo con
1. El Reglamento de la Fiscalía Suprema Popular y el Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas para la presentación y procesamiento de delitos penales. Casos bajo la jurisdicción de los órganos de seguridad pública (II)" (Gongtong No. 201023 No.)
2. “Acta del Simposio sobre el tratamiento de casos de delitos que socavan el orden económico del mercado socialista” del Tribunal Popular Superior Provincial de Guangdong ” Guangdong Gaofa [2014] No. 30
2 Cómo identificar correctamente los delitos y no delitos
El delito de fraude contractual a menudo se entrelaza con disputas contractuales y los límites entre los delitos y no delito se confunden fácilmente. Para trazar una línea clara entre ellos, existen tres situaciones:
1. Un contrato con verdadero contenido se refiere a un contrato firmado por el actor en función de su capacidad real para actuar.
La firma de este tipo de contrato demuestra que el autor tiene la verdadera intención de realizar transacciones económicas al firmar el contrato y no tiene la intención de defraudar a otros con dinero. Según el espíritu de las interpretaciones judiciales pertinentes, incluso si el contrato no se cumple íntegramente después de su firma, no constituye un delito de fraude. Pero algunos actores firman contratos con otros que tienen capacidades de desempeño limitadas, lo que excede en gran medida sus propias capacidades de desempeño. Ésa es otra cuestión. Después de que el perpetrador firma un contrato que excede su capacidad de cumplimiento, garantiza activamente el origen de los bienes y se esfuerza por cumplir el contrato. Incluso si al final no cumple plenamente el contrato, no se puede considerar fraude. Sin embargo, si el actor no cumple el contrato después de firmarlo, existe un intento intencional de defraudar a otros de sus bienes y, en este caso, el actor debe ser castigado como fraude contractual.
2. Un contrato mitad verdad y mitad mentira. Es un contrato firmado entre el actor y un tercero con sólo alguna intención de ejecutar el contrato, y su contenido es mitad verdadero y mitad falso. Este tipo de contrato tiene objetivamente la posibilidad de ejecución parcial, pero está sujeto a muchas condiciones. Si el actor expresa su intención de ejecutar el contrato y objetivamente hace esfuerzos activos para ejecutarlo, pero finalmente no lo cumple por diversas razones objetivas, no puede considerarse un delito de fraude. Por el contrario, si el autor comete fraude en nombre del cumplimiento parcial y no hace esfuerzos para seguir ejecutando el contrato, debe ser castigado con el delito de fraude contractual.
3. El contenido del contrato es completamente falso, es decir, el actor es completamente incapaz de ejecutar el contrato. El autor no está subjetivamente preparado para cumplir el contrato y tiene motivos obvios para poseer bienes ajenos, por lo que debe ser castigado como fraude contractual. Sin embargo, el perpetrador subjetivamente no tiene la intención de poseer la propiedad de otras personas durante mucho tiempo. Solo quiere pedirla prestada temporalmente y devolverla a la otra parte después de recibir ingresos en el futuro. En general, no debería sancionarse como fraude contractual.
Caso de investigación económica
Hu Moumou firmó un "Acuerdo de cooperación" con la Compañía Zhuanganxiang controlada por él, estipulando que la Compañía Zhuanganxiang compraría automóviles en el extranjero y pignoraría el certificado de registro del vehículo en la empresa. La empresa pagó el precio de compra del vehículo en su totalidad y lo transfirió a la cuenta designada por Hu Moumou. Una vez vendido el vehículo, la empresa adelantará el pago y el beneficio restante se dividirá equitativamente entre las dos partes. En la etapa inicial, la cooperación entre las dos partes cerró un trato de alrededor de 50 millones de yuanes, y la empresa pudo recuperar el pago anticipado con normalidad y compartir ganancias de más de 800.000 yuanes.
Hu Moumou comenzó a apostar "Shishicai" a través del software de un teléfono móvil. En junio de 2007, 2065438, había perdido 100.000 yuanes. Para satisfacer su deseo cada vez mayor de apostar y esperar recuperar su dinero rápidamente, Hu Moumou comenzó a apostar vendiendo autos. 2065438 + A partir de junio de 2007, Hu defraudó parte del certificado de registro del vehículo pignorado de Sun and Moon con el pretexto de presentar, transferir archivos y transferir propiedad. Algunos vehículos se vendieron en efectivo a un precio significativamente más bajo que el precio de compra, y aproximadamente 34.109.000 yuanes se utilizaron para juegos de azar. El 9 de febrero de 2018, la Fiscalía Municipal aprobó el arresto del sospechoso de delito Hu Moumou por fraude contractual.
Materiales requeridos para denunciar fraude contractual
1. Materiales escritos del incidente;
2. Prueba de identidad del denunciante (carta de certificación emitida por el encargado). despacho de abogados y Poder);
3. Declaración de los datos del registro industrial y comercial de la empresa (datos de accionistas, licencia comercial, etc.);
4. demandado/empresa;
5. Original/copia del contrato firmado;
6. Prueba escrita del proceso de transferencia del banco pagador;
7. Ambas partes se comunican a través de SMS, WeChat, correo electrónico, etc. Prueba escrita de comunicación;
8. Documentos de licitación, cartas de garantía, recibos de depósito bancario, conocimientos de embarque, recibos de almacén y otros documentos escritos relacionados con transacciones. ;
9. Que involucran litigios civiles. Materiales escritos como alegatos y sentencias.
¡Los estafadores están en todas partes!
¡Varios métodos y renovaciones frecuentes!
¡Si no tienes cuidado, puedes ser engañado!
¡Así que mantén siempre la mente despejada!
¡Primero averigüe la "identidad" de la otra parte antes de firmar el contrato!
¡No te pierdas los términos contractuales importantes!
¡Si no lo entiendes, pide ayuda a un profesional!