El caso de recaudación ilegal de fondos de Ma Yijiang
Un cliente dijo: "Ma Yijiang una vez prometió que espera convertirse en presidente gracias a los ahorros de Dora".
Se entiende que Ma Yijiang se desempeña como la sucursal del siglo XXI de Zhengzhou. Banco de Desarrollo de Pudong Cuando se desempeña como vicepresidente, está a cargo del negocio de préstamos. Cuando el préstamo de un cliente vence, ella le ayuda a pedir dinero prestado, que es el llamado fondo puente, para lograr el propósito de depositar más dinero a final de mes.
“Esta es la base para ser calificado como avanzado”. Un cliente dijo: “Ella (Ma Yijiang) es una persona muy inteligente, con una memoria excelente y un alto grado de educación. Se convirtió en diputada. ¿A una edad tan joven, presidenta, nunca pensé que transferiría nuestro dinero a la empresa?
Los clientes dijeron que todos los fondos que invirtieron en la oficina de Ma Yijiang se manejaron en la oficina de Ma Yijiang, Zhengzhou Pudong Development. Sucursal del Banco Siglo XXI. Ma Yijiang le mostró el pagaré al cliente. El cliente inmediatamente lo selló en el sobre después de verlo y explicó repetidamente: "La próxima vez que cambie billetes, debe traer el sobre intacto. Si se descubre que el sobre está abierto, el no se pagarán intereses". "Yo los di".
Algunos clientes dijeron que no eran honestos, por lo que accedieron. Ma Yijiang advirtió al cliente que no dijera: "Si usted lo dice, algo ¡Sucederá!"
Además, el cliente le dio a Ma Yijiang Al enviar el dinero, el dinero se transfirió a la cuenta del padre de Ma Yijiang, Ma Laoqun, y los intereses fueron pagados al cliente por Ma Yijiang. madre.
En un recibo de transferencia presentado por un cliente el 23 de junio de 2011, el periodista vio el banco receptor: Shanghai Pudong Development Bank Zhengzhou Branch; el nombre del beneficiario: Ma Laoqun. Sin embargo, el logotipo y las palabras de China Merchants Bank se muestran en la esquina superior izquierda del documento.
Basado en la confianza en Ma Yijiang, ex vicepresidente del Shanghai Pudong Development Bank y la sucursal del siglo XXI del Zhengzhou Pudong Development Bank, decenas de clientes han invertido en Ma Yijiang desde 2009 hasta el presente. Pero cuando Ma Yijiang fue acusado de absorber depósitos ilegalmente, el Banco de Desarrollo Zhengzhou Pudong despidió rápidamente a Ma Yijiang y toda la información en línea de Ma Yijiang fue eliminada.
Un cliente dijo que toda la información en Internet que mostraba la "brillante actuación" de Ma Yijiang desapareció repentinamente de la noche a la mañana. Creían que esta era una forma "torpe" para que el Banco de Desarrollo Zhengzhou Pudong se deshiciera de su relación con Ma Yijiang.
Después de seis meses de investigación por parte del grupo de trabajo sobre Ma Yijiang y Lu Bolin, a casi 70 clientes se les quitaron intereses de más de mil millones de yuanes en fondos, quedando menos de 500 millones de yuanes, los cuales fueron utilizados en su totalidad. por Lu Bolin, presidente de Henan Hualong Real Estate Co., Ltd. Retiro de efectivo.
“Al principio, Lu Bolin solo admitió haber utilizado alrededor de 320 millones de yuanes de fondos de préstamos privados proporcionados por Ma Yijiang. Más tarde, los admitió todos por razones desconocidas. Un cliente dijo: “Y queremos”. Para recuperar el capital, debe firmar un contrato con la empresa (Henan Hualong Real Estate Co., Ltd.) y entregar el bono original (pagaré emitido por Ma Yijiang), lo que significa que no tiene nada que ver con el banco. ”
El cliente pensó que se trataba de una desviación del Banco de Desarrollo de Zhengzhou Pudong, otra "gran medida" para eludir la responsabilidad y permitir que las empresas se presentaran.