Las instituciones financieras deberían establecer una lista de vigilancia contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. ¿Qué debería abarcar al menos?

La lista de organizaciones terroristas y personal de actividades terroristas emitida por el Ministerio de Seguridad Pública y otras autoridades competentes de mi país, y la lista de otras organizaciones o personal descubierto durante la gestión del riesgo de lavado de dinero que requieren seguimiento y atención. , etc.

La lista de organizaciones terroristas y personal terrorista emitida por el Ministerio de Seguridad Pública y otros departamentos competentes de mi país tiene como objetivo evitar la transferencia de fondos terroristas a través de instituciones financieras. Las organizaciones terroristas a menudo utilizan instituciones financieras para transferir fondos. Por lo tanto, monitorear a las organizaciones y al personal terroristas puede combatir eficazmente las actividades terroristas y mantener la seguridad nacional y la estabilidad social. Listado de otras organizaciones o personas que requieren seguimiento y atención encontradas durante las labores de gestión del riesgo de lavado de dinero.

La lista de otras organizaciones o personas que necesitan seguimiento y atención descubiertas durante el trabajo de gestión del riesgo de lavado de dinero es para prevenir la ocurrencia de lavado de dinero. El lavado de dinero es un acto ilegal que socavará el orden financiero y la justicia social. Al monitorear organizaciones o individuos sospechosos, se pueden descubrir y combatir oportunamente conductas de lavado de dinero, y se puede proteger la seguridad financiera de las instituciones financieras y los clientes.