Normas de declaración de financiación ilegal
Los estándares para presentar un caso por absorción ilegal de depósitos del público son:
(1) En términos de monto, los individuos absorben 200.000 yuanes y las unidades absorben más de 10.000 yuanes;
(2) En términos del número de hogares, 30 hogares fueron absorbidos por individuos y más de 150 hogares fueron absorbidos por unidades;
(3) Pérdidas económicas de 654,38 millones de yuanes fueron causados a individuos y más de 500.000 yuanes a unidades.
Los estándares de presentación del delito de fraude en la recaudación de fondos son: fraude en la recaudación de fondos individual, la cantidad es de más de 654,38 millones de yuanes; fraude unitario en la recaudación de fondos, la cantidad es más de 500.000 yuanes.
La recaudación ilegal de fondos (de acuerdo con las disposiciones del "Aviso sobre la prohibición de instituciones financieras ilegales y actividades comerciales financieras ilegales") se refiere a la emisión de acciones, bonos, billetes de lotería, etc. por unidades o individuos. sin la aprobación de los departamentos pertinentes de conformidad con los procedimientos legales El acto de recaudar fondos del público a través de valores de fondos de inversión u otros certificados de deuda, etc., y prometer reembolsar el principal y los intereses a los inversores en efectivo, en especie o en otros. maneras dentro de un período de tiempo determinado.
Para castigar los delitos de recaudación ilegal de fondos, como la absorción ilegal de depósitos públicos y el fraude en la recaudación de fondos, el Tribunal Popular Supremo y otras unidades pertinentes han estudiado y formulado la "Interpretación de varias cuestiones relativas a la recaudación específica". Aplicación de las Leyes en el Juzgado de Causas Penales de Captación Ilícita de Fondos”. Desde enero de 2011, Vigencia a partir del presente año.
La recaudación ilegal de fondos se puede resumir en:
(1) Absorber fondos mediante la emisión de valores, tarjetas de membresía o certificados de deuda.
Es común emitir certificados de derechos como acciones, bonos, billetes de lotería, fondos de inversión, etc. o recaudar fondos ilegalmente en nombre de operaciones de futuros, peones, etc. o de forma encubierta. Recaudar fondos ilegalmente reclamando acciones, participando en dividendos, inversiones encomendadas, gestión financiera encomendada, etc.
Captación ilegal de fondos a través de carnés de socio, carnets de socio, tarjetas de asiento, tarjetas de descuento, tarjetas de consumo, etc.
(2) Divida los bienes raíces, bienes raíces y otros activos en partes iguales y recaude fondos a altas tasas de interés vendiendo sus acciones.
El último cambio es: recaudación ilegal de fondos mediante la venta de sus acciones y la promesa de venta-arrendamiento, recompra postventa, reembolsos regulares, etc.
(3) Recaudación ilegal de fondos en forma de clubes privados.
Cambios recientes: Uso de bancos clandestinos para recaudar fondos.
(4) Recaudación ilegal de fondos mediante la firma de contratos económicos como la distribución de productos básicos.
Los más comunes incluyen: recaudación ilegal de fondos a través de la venta y arrendamiento de productos, recompra y transferencia, desarrollo de membresía, franquicias comerciales, "método de división rápida" y otros métodos.
(5) Emitir o disfrazar billetes de lotería para recaudar fondos
(6) Realizar recaudación de fondos ilegal en forma de esquemas piramidales o series secretas; >(7) Utilizar la recaudación de fondos ilegal en forma de desarrollo de huertos o propiedades.
Por ejemplo, recaudación ilegal de fondos en nombre de plantaciones, mejoramiento genético, desarrollo de proyectos, desarrollo señorial, inversiones en protección ecológica y ambiental, etc.
(8) Utilizar productos "virtuales" como "tiendas de electrónica" y "grandes almacenes de electrónica" construidos con tecnología de redes electrónicas modernas para participar en actividades ilegales de recaudación de fondos, como la encomienda de inversiones y la recompra al vencimiento.
(9) Recaudación ilegal de fondos en forma de creación de fondos de inversión a través de Internet;
(10) Recaudación ilegal de fondos en forma de "inversión electrónica en oro".