¿Qué es la "apertura" en el delito de absorción ilegal de depósitos públicos?
El denominado delito de absorción ilegal de depósitos del público, como su nombre indica, es absorber depósitos del público por medios ilegales. Debe contener cuatro características, una de las cuales es indispensable:
1. Ilegal: sin que los departamentos pertinentes de conformidad con la ley aprueben o absorban fondos en forma de operaciones legales;
2. Apertura: promover al público a través de los medios de comunicación, reuniones de promoción, folletos, mensajes de texto de teléfonos móviles, etc.
3. Incentivos: Promesa de reembolsar el principal y los intereses o pagar rendimientos en forma de moneda, objetos físicos, capital, etc. Dentro de un período de tiempo determinado;
4. Carácter social: absorber fondos del público, es decir, objetos no especificados de la sociedad.
Entre estas cuatro características, la ilegalidad, la inducción y la socialidad son todas analizadas por el autor, pero todavía hay muchos lectores que tienen dudas sobre la apertura en la práctica judicial.
La denominada publicidad se refiere esencialmente a la publicidad pública. Los canales de publicidad específicos pueden ser diversos, como por ejemplo a través de los medios de comunicación, reuniones de promoción, folletos, mensajes de texto de teléfonos móviles, etc. , se enumeran en interpretaciones judiciales relacionadas con la recaudación de fondos ilegal, pero en las determinaciones judiciales reales, no solo incluye estos métodos, sino que también incluye métodos de boca en boca fomentados o no utilizados por los recaudadores de fondos.
¿Toda publicidad es sospechosa de delitos de recaudación de fondos ilegales?
¿Se considerarán todas las actividades publicitarias de las plataformas de recaudación de fondos como "apertura" del delito de absorción ilegal de depósitos públicos?
No, sólo la publicidad con contenidos de "absorción de fondos" puede considerarse publicidad pública sospechosa de delitos de recaudación ilegal de fondos.
Por ejemplo, para una plataforma de gestión financiera o plataforma P2P, todos sus productos o negocio principal es vender productos y absorber fondos. Por lo que básicamente se puede juzgar que la existencia de este tipo de plataforma es un tipo de publicidad. Si se sospecha que una plataforma tiene problemas como la mancomunación de fondos y la autofinanciación, su publicidad diaria y promoción de marca pueden considerarse un tipo de promoción pública a través de Internet o tiendas.
Sin embargo, en la práctica, existen muchas otras formas de recaudación de fondos ilegal. Por ejemplo, algunos participantes en la recaudación de fondos operados por empresas de entidades, como algunos hoteles turísticos y supermercados, no participan en la recaudación de fondos ilegal. Si promocionaran sus principales negocios hoteleros y de consumo, no serían sospechosos de recaudación ilegal de fondos.
Sin embargo, si realiza financiación a gran escala mediante la emisión de tarjetas de reembolso de preventa, tarjetas de reembolso al consumidor, etc., promete garantizar el capital y los intereses, o pide prestado dinero al público, se sospecha que es ilegal. La recaudación de fondos y su llamada publicidad deben ser La promoción de tales proyectos de gestión financiera y proyectos de préstamos es para satisfacer la necesidad de "apertura" en la absorción ilegal de depósitos públicos.
En otras palabras, si una entidad empresarial, como una fábrica de ropa o un grupo hotelero, su negocio principal es legal y su publicidad diaria y promoción de marca son normales, si su negocio o comportamiento es sospechoso de acumulación ilegal. Entonces su publicidad y promoción de marca no pueden constituir el requisito de "apertura" en el delito de absorción ilegal de depósitos públicos.
El canal de publicidad que realmente hace que la conducta de recaudación de fondos de este tipo de empresas sea considerada un delito y perseguida es generalmente el "boca a boca".
El llamado “boca a boca” se refiere a la difusión oral de información entre personas, más que a través de materiales promocionales públicos. En el modelo del boca a boca, la mayoría de los comportamientos de comunicación se dan entre conocidos. Sin embargo, de acuerdo con el principio de "los conocidos no son conocidos", una vez que el boca a boca se difunde más allá del círculo de conocidos, el recaudador de fondos permite conscientemente que la información sobre cómo atraer fondos se difunda entre el público a través de este boca a boca. El método sin detenerlo ni rechazarlo, es decir, "Reconocer sólo dinero, no personas" puede considerarse una propaganda pública sospechosa de delitos de recaudación ilegal de fondos.
Tenga en cuenta que el boca a boca no es publicidad y no se puede generalizar. Si el efecto del boca a boca se puede atribuir a la recaudación de fondos debe analizarse en detalle y tratarse de manera diferente basándose en el principio de coherencia entre sujeto y objeto. En la práctica, si el comportamiento de la publicidad boca a boca cumple con los requisitos de divulgación puede determinarse en función de si cumple con factores subjetivos y objetivos tales como si el "recaudador de fondos" lo sabe, cómo lo ve, si participa específicamente en él, y si intenta detenerlo.
Base legal y regulatoria
La base específica se puede encontrar en las "Opiniones del Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública sobre varias cuestiones relativas a la Aplicación de la ley en el tratamiento de casos penales de recaudación ilegal de fondos", que incluye Difundir al público información sobre la absorción de fondos de diversas formas, sabiendo que la información sobre la absorción de fondos se ha difundido al público y permitiendo su difusión.
Esta opinión, planteada con rotundidad, debe ser "difundir al público información sobre la absorción de fondos". Además, en las "Opiniones sobre la comprensión y aplicación de varias cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en el tratamiento de casos penales de recaudación ilegal de fondos" escritas por Han y Wu Yibin de la Fiscalía Popular Suprema, también se menciona que "la divulgación a "el público" incluye difundir información sobre la absorción de fondos al público de diversas maneras, sabiendo que la información sobre la absorción de fondos se ha difundido al público y dejándola en paz.
Por lo tanto, en casos de absorción ilegal de depósitos públicos o fraude en la recaudación de fondos, la llamada publicidad debe ser la publicidad de las necesidades de recaudación de fondos. Si la empresa involucrada en el caso sólo es acusada de delitos de recaudación ilegal de fondos a través de publicidad, sin examinar el contenido específico y el método de la publicidad, puede haber una acusación falsa. La clave para definir la diferencia entre recaudación ilegal de fondos y financiación legal es revelarlo o no. Por tanto, un estudio en profundidad de esta cuestión puede incluso determinar el resultado de culpabilidad o inocencia.