Cómo obtener pruebas de transacciones en efectivo en el delito de operaciones comerciales ilícitas

Análisis jurídico: Se pueden recopilar pruebas documentales pertinentes, pruebas físicas, testimonios de testigos, materiales audiovisuales, datos electrónicos y otras pruebas para demostrarlo. Según las disposiciones legales pertinentes, los materiales que pueden utilizarse para probar los hechos del caso son prueba. La evidencia incluye: (1) evidencia física; (2) evidencia documental; (3) testimonio de testigos; (7) investigación; registros de inspección, identificación, investigación y experimentación; (8) Materiales audiovisuales y datos electrónicos. Se debe verificar que la evidencia sea cierta antes de que pueda usarse como base para finalizar el caso.

Base legal: Artículo 50 de la "Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China", los materiales que pueden usarse para probar los hechos del caso son todas pruebas. La evidencia incluye: (1) evidencia física; (2) evidencia documental; (3) testimonio de testigos; (7) investigación; registros de inspección, identificación, investigación y experimentación; (8) Materiales audiovisuales y datos electrónicos. Se debe verificar que la evidencia sea cierta antes de que pueda usarse como base para finalizar el caso.

Artículo 225 de la "Ley Penal de la República Popular China" Quien viole las regulaciones estatales y cometa cualquiera de las siguientes actividades comerciales ilegales y perturbe el orden del mercado, si las circunstancias son graves, será condenado a prisión fija. -pena de prisión no superior a cinco años o detención penal, y también se podrá imponer una multa no inferior a una vez pero no más de cinco veces el ingreso ilegal, o una multa no inferior a una vez pero no más de cinco veces los ingresos ilegales, si las circunstancias son particularmente graves, la persona será condenada a pena de prisión de no menos de cinco años y también se le impondrá una multa no menor de una vez pero no más de cinco veces los ingresos o bienes ilegales; Pueden ser confiscados: (1) Operar una franquicia sin permiso, bienes especializados u otros productos cuya operación esté restringida por leyes y regulaciones administrativas (2) comprar y vender licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o; documentos de aprobación estipulados en leyes y reglamentos administrativos (3) sin participación ilegal en valores, futuros, negocios de seguros o negocios ilegales de pago y liquidación de fondos con la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes (4) Otras actividades comerciales ilegales que perturban gravemente el mercado; orden.