Cómo identificar a familiares y amigos en la recaudación ilegal de fondos

Hola, la recaudación ilegal de fondos se refiere a la absorción ilegal de depósitos públicos o la absorción de depósitos públicos de forma encubierta. Se refiere al comportamiento que viola las leyes y regulaciones de gestión financiera, absorbe fondos del público (incluidas unidades e individuos) o absorbe fondos en forma encubierta y promete reembolsar el capital y los intereses o pagar rendimientos en forma de moneda, objetos físicos o acciones. , etc. Dentro de un período de tiempo determinado. Hay varios delitos típicos, como el delito de absorción ilegal de depósitos públicos, el delito de fraude en la recaudación de fondos, el delito de emisión fraudulenta de acciones y bonos corporativos y el delito de emisión ilegal de acciones y bonos corporativos. En cuanto al delito de absorción ilegal de depósitos públicos, el profesor Zhang Mingkai cree que "sólo cuando el autor absorbe ilegalmente depósitos públicos con el fin de operar fondos monetarios (como la emisión de préstamos) se puede considerar que altera el orden financiero y ser castigado como un delito". .” Algunos estudiosos creen que si se trata de un delito de absorción ilegal de depósitos públicos debe juzgarse en función del objetivo de financiación. Si el objetivo de financiación se utiliza para actividades productivas y comerciales normales, no se puede tipificar como delito de absorción ilegal de depósitos públicos. El delito de fraude en la recaudación de fondos se refiere al acto de recaudar fondos ilegalmente por medios fraudulentos con el fin de poseerlos ilegalmente y defraudar una gran cantidad de fondos. El crowdfunding de acciones tiene más probabilidades de cometer el delito de emisión no autorizada de acciones y bonos corporativos. Los criterios de definición para esta recaudación ilegal de fondos son: (1) El monto de la emisión es superior a 500.000 (2) Aunque no se alcanza el estándar de cantidad anterior, la emisión no autorizada hace que más de 30 inversores compren acciones, empresas y empresas; bonos; (3), falta de pago a tiempo; (4) otras circunstancias graves. De hecho, cuando se introdujo el delito de emisión no autorizada de acciones y bonos corporativos, aún no habían aparecido nuevas formas económicas como el crowdfunding. Este delito tiene como objetivo mantener el orden de gestión financiera. El conflicto legal entre esta inversión y la inversión en acciones es que la inversión en acciones es un comportamiento de inversión y la inversión puede generar ganancias o pérdidas. Los canales de salida previos a la IPO son limitados. Según el espíritu del derecho de sociedades, esto debería resultar difícil para la empresa. Si el patrocinador o la empresa se ven obligados a recomprar si la empresa pierde dinero, esto sin duda aumentará el emisor.

Objetividad jurídica:

Artículo 176 de la Ley Penal Quien absorba ilegalmente depósitos públicos o los absorba de forma encubierta y perturbe el orden financiero será condenado a pena privativa de libertad de no más de podrá imponerse una multa de más de tres años o detención penal simultáneamente o únicamente si la cuantía es elevada o si concurren otras circunstancias graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de tres años ni más de diez años; y también será multado si la cantidad es particularmente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, será condenado a pena de prisión no menor de diez años y también a multa de oro; Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior. Si la persona comete los actos previstos en los dos párrafos anteriores y devuelve activamente los bienes robados antes de iniciar una acción pública para reducir el daño, se le podrá imponer una pena más leve o reducida.