¿Qué delito constituye si el banco no denuncia el caso a pesar de saber que la cantidad de fraude que involucra documentos falsificados es enorme?

El hecho de que el banco no informara del caso a pesar de saber que la cantidad de fraude que implicaba documentos falsificados era enorme constituye un delito de encubrimiento, ocultación de ganancias delictivas y ganancias delictivas.

"Derecho Penal"

Artículo 312: El delito de ocultar u ocultar productos del delito o producto del delito a sabiendas de que es producto del delito y el producto que de él se genere, albergar, transferir o adquirir venderlos, venderlos por cuenta ajena o utilizar otros métodos para encubrirlos u ocultarlos, serán sancionados con pena privativa de libertad no mayor de tres años, prisión o control penal, y también o únicamente multa si las circunstancias lo permiten; graves, serán sancionados con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de siete años, y también multa.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.