Cómo redactar una solicitud de liberación garantizada

Acerca del lanzamiento del Partido XX

Solicitud

Solicitantes: Wu Youming, Chen Xiaoyu, abogados del bufete de abogados Guangdong Desai

Solicitud Asunto: Liberar inmediatamente al sospechoso criminal Fang XX.

Motivo:

El sospechoso criminal Fang XX fue detenido por el Destacamento de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Zhuhai el X de junio de 2009 (número de seguridad pública de Zhuhai 200900XXXX) bajo sospecha de fraude contractual), aceptamos el encargo de sus familiares de prestarles asistencia jurídica conforme a la ley. Después de reunirnos con el sospechoso criminal para comprender la situación relevante del caso, revisar los materiales de evidencia relevantes proporcionados por el cliente y estudiar las leyes, regulaciones, documentos normativos, explicaciones académicas, etc. relevantes, creemos que el caso es una disputa contractual civil ordinaria. y no constituye un caso de fraude contractual. Por lo tanto, de acuerdo con los requerimientos de los sospechosos de este caso y sus familiares, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China, presentamos solemnemente una solicitud de absolución inmediata de Fang. XX, y solicitamos sinceramente a los organismos de investigación de este caso que actúen rápidamente y tomen una decisión.

1. Descripción básica de este caso

1. El X mes XX de 2007, el cedente Fang XX, Fang XX, Fang XX y el cesionario Wang X, Wang XX y el El supervisor Guangdong XX Law Firm y los garantes Zhongshan City XXXX y Zhongshan City XXXX Sifang*** firmaron el "Acuerdo de transferencia de capital", acordando que el cedente transferirá su capital en Zhuhai Red Apple XX Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado Red Apple Company) al precio total es de 38 millones de RMB y se transfiere al cesionario. El acuerdo estipula el tema, el alcance del objeto de la transferencia, el precio de transferencia de capital y el método de pago, la asunción de reclamos y deudas. Se han estipulado claramente las garantías, los compromisos y declaraciones, la responsabilidad por el cumplimiento y el incumplimiento del contrato, los anexos del acuerdo y la resolución de disputas, la efectividad del acuerdo y los asuntos pendientes.

Al mismo tiempo, el cesionario Wang The firm Yang XX transfirió 25,5 millones de RMB al cedente, y el cedente hipotecó un terreno de 55079,7 m2 a nombre de Red Apple Company al cesionario según lo acordado. como garantía para el cobro de la cantidad anterior. Después de que el cedente recibió la cantidad de 25,5 millones de yuanes, en primer lugar, el bufete de abogados Yang XX de Guangdong XX dedujo directamente unos 500.000 yuanes en honorarios legales y luego pagó el préstamo bancario de unos 7 millones de yuanes con intereses a Red Apple Company para pagar. La construcción del parque infantil de la empresa. El pago del proyecto de equipamiento es de aproximadamente 11 millones de yuanes, y 5,6 millones de yuanes se remiten al centro de comercio de tierras para compensar el precio de la tierra. Todo el flujo de fondos se realiza mediante transferencia, que es un flujo normal y. gastos.

2 El X mes XX de 2008, la parte cedente XX, la parte XX y el cesionario Zheng XX, Zheng XX y Zhuhai Red Apple XX Co., Ltd. firmaron el "Zhuhai Red Apple XXXX". "Acuerdo de transferencia de capital de la empresa", el "Acuerdo complementario" se firmó el mes X. El precio total de transferencia es de 110 millones de RMB (110.000.000) (incluidos terrenos, instalaciones recreativas sobre el suelo e instalaciones auxiliares, pagos por defecto a terceros, impuestos sobre transacciones de transferencia, etc.). El contrato de transferencia de capital establece claramente que un terreno de 55.079,7 m2 a nombre de Red Apple Company ha sido hipotecado a un tercero, y está claramente estipulado en la octava línea desde abajo en la página 3 del contrato: "Una vez allí es una sentencia efectiva, un documento de mediación civil o un acuerdo de conciliación. Después de determinar el principal atrasado, los intereses o la indemnización por daños y perjuicios y otros honorarios pagaderos pagados por la Parte A al tercero, la Parte B primero pagará el principal atrasado, los intereses o la indemnización por daños y perjuicios y otros honorarios pagaderos por la Parte A en nombre de la Parte A al tercero." , por lo que no existe ningún acto de ocultar hechos y defraudar a otros de su propiedad. Los procedimientos de registro de transferencia de capital se completaron el XX de 2008 y el cesionario sólo pagó 2 millones de RMB.

II.Definición del delito de fraude contractual en el derecho penal

El delito de fraude contractual se refiere a la utilización de medios fraudulentos para defraudar a la otra parte durante el proceso de firma y ejecución. un contrato con el propósito de posesión ilegal de propiedad, grandes cantidades de comportamiento.

El artículo 224 de la "Ley Penal de la República Popular China" estipula claramente cinco situaciones en las que se utilizan medios fraudulentos: (1) Firma de un contrato con una unidad ficticia o en nombre de otra persona. (2) Usar letras falsificadas, alteradas, invalidadas u otros certificados de derechos de propiedad falsos como garantías (3) Sin la capacidad real de cumplir, ejecutando primero un contrato de pequeña cantidad o ejecutando parcialmente un contrato, para inducir a la otra parte a cumplir; continuar firmando un contrato; ejecutar un contrato; (4) aceptar bienes, pagos, anticipos o propiedad garantizada de la otra parte y luego escapar (5) usar otros métodos para defraudar a la otra parte de la propiedad;

En la práctica judicial "por otros métodos", se dan principalmente las siguientes situaciones: después de recibir préstamos, pagos, anticipos o bienes garantizados de las partes, éstas no cumplen las obligaciones contractuales ni las devuelven sin derecho legítimo. motivos, y utilizarlos para violar la ley; actividades utilizadas para despilfarrar, imposibilitar la devolución, etc.

Trace claramente la línea entre el delito de fraude contractual y las disputas contractuales. La clave para distinguirlos radica en si el perpetrador tiene el propósito subjetivo de poseer ilegalmente la propiedad de la otra parte y, objetivamente, si el perpetrador la utiliza. un contrato económico para defraudar a la otra parte por una cantidad relativamente grande. El comportamiento de una gran propiedad. ("Explanation of Criminal Law Crimes" editado por Zhou Daoluan y Zhang Jun, People's Court Press, tercera edición, noviembre de 2007, página 393)

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(1) La parte XX no tiene ninguna intención subjetiva de defraudar a la otra parte de la propiedad con el propósito de posesión ilegal.

En primer lugar, el cedente tenía el verdadero propósito y comportamiento de transferir el capital en la transacción con Wang al cesionario, especialmente en este caso, los fondos del contrato están supervisados ​​por Guangdong XX Law Firm. En este caso, es difícil demostrar que el fraude contractual se comete con fines de posesión ilegal.

En segundo lugar, en el segundo proceso de transferencia a Zheng XX y Zheng XX, en el "Acuerdo de Transferencia de Capital", el capital se transfirió previamente a un tercero y se transfirió una información bajo el nombre de Red. Apple Company. El terreno de 55079,7m2 ha sido hipotecado a favor de un tercero. Se dice claramente en la octava línea desde abajo en la página 3 del acuerdo: "Una vez que exista sentencia efectiva, documento de mediación civil o acuerdo de conciliación, el Se determinará el monto principal de los atrasos pagados por la Parte A al tercero." , intereses o daños y perjuicios y otros honorarios pagaderos, la Parte B pagará primero los atrasos de capital, intereses o daños y perjuicios y otros honorarios pagaderos de la Parte A en nombre de la Parte A al tercero.” Por lo tanto, no existe ilegalidad en la segunda transferencia a efectos de posesión, por el contrario, se aprecia que el enajenante realizó la transacción de buena fe y trató de no perjudicar los intereses. del tercero no tenía ningún motivo para ocultar deliberadamente los hechos y vender más de una acción.

En tercer lugar, la Parte XX no tenía intención de engañar al celebrar el contrato en la primera transferencia y tenía la capacidad de ejecutar el contrato después de celebrarlo. Sin embargo, la razón principal para no ejecutar el contrato. al final fue la presencia de un tercero La oferta es de 110 millones de yuanes, 72 millones más que la oferta original. Para maximizar los intereses de la empresa y los accionistas, el cedente está dispuesto a incumplir el contrato asumiendo. responsabilidad por incumplimiento de contrato, que es el derecho permitido por la ley. Obviamente, una disputa contractual civil común es completamente diferente del fraude contractual.

(2) Fang XX no participó en ningún comportamiento objetivo de utilizar medios fraudulentos para defraudar a la otra parte de la propiedad.

En primer lugar, en este caso, la transferencia del 100% del capital social de Red Apple Company por parte del cedente Fang XX, Fang X y Fang XX al cesionario Wang X y Wang XX fue supervisada por Guangdong XX Law Firm, Zhongshan City XXXXX y Zhongshan City XXXXX ofrecen garantías de responsabilidad conjunta e hipotecan un terreno de 55079,7 m2 a nombre de Red Apple Company al cesionario. Este es un acto jurídico civil y tiene efectos legales.

En segundo lugar, el artículo 19 del "Acuerdo de transferencia de capital" firmado por las cuatro partes *** estipula: "Si la Parte A viola este acuerdo, la Parte B tiene derecho a rescindir el acuerdo y recuperar la transferencia pagada. honorarios e intereses y cobrar a la Parte A una indemnización por daños y perjuicios de 10 millones de RMB". Si el cedente vende el capital al mejor postor, para el cesionario Wang es una disputa contractual económica ordinaria. El cedente incumplió el contrato y estaba dispuesto a reembolsar. los 25,5 millones de yuanes reales recaudados y 10 millones de yuanes en concepto de indemnización por daños y perjuicios. Esto era algo legítimo y razonable, pero fue solo porque Wang X y Wang XX propusieron compensar al principal con intereses. , lo que finalmente llevó a la imposibilidad de llegar a un acuerdo. Esto demuestra además que este caso es una disputa económica absoluta.

Para disputas económicas, si las partes como Wang

Una vez más, Fang XX no desperdició el dinero del contrato ni escapó. Después de que Fang XX, como cedente, recibió la cantidad de 25,5 millones de yuanes, en primer lugar, Yang XX, el bufete de abogados Guangdong XX, dedujo directamente unos 500.000 yuanes en honorarios legales y luego pagó el préstamo bancario de unos 7 millones de yuanes a Red Apple Company con intereses. Se pagaron alrededor de 11 millones de yuanes por el proyecto de equipos de construcción de parques infantiles y se remitieron 5,6 millones de yuanes al centro de comercio de tierras para compensar el precio de la tierra. Todo el flujo de fondos fue flujo y gasto normales, y no hubo despilfarro, actividades ilegales o delictivas, ni conductas como inversiones arriesgadas y ocultamiento.

En cuarto lugar, en el segundo proceso de transferencia a Zheng XX y Zheng XX, se dejó claro que el capital había sido transferido previamente a un tercero y que se había transferido un terreno de 55079,7m2 a nombre de la empresa. hipotecado a un tercero, y tomó medidas razonables para la responsabilidad por incumplimiento de contrato para evitar pérdidas a Wang.

Finalmente, el artículo 224 de la "Ley Penal de la República Popular China" define estrictamente cinco situaciones en las que se utilizan medios fraudulentos y el comportamiento de Fang Jianhua no cumple con las disposiciones de la ley penal. , de conformidad con el principio de sanción legal de los delitos, no se considerarán delitos si no existen disposiciones expresas en la ley. Creemos que es completamente inapropiado identificar una disputa contractual civil como fraude contractual.

En resumen, en el proceso de firma y cumplimiento del acuerdo, la Parte XX no ocultó intencionalmente la verdad, no fabricó hechos ni defraudó a otros en sus propiedades, ni utilizó medios fraudulentos para defraudar a los otra parte de su propiedad, creemos que Fang XX no constituye fraude contractual en absoluto, y por la presente presentamos un informe de apelación urgente, solicitando la absolución inmediata de Fang XX, por favor apruébelo.

Atentamente

Destacamento de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Zhuhai

Bufete de abogados Guangdong Desai

Abogado: Wu Youming y Chen Xiaoyu

9 de abril de 2009