Delitos de encubrimiento, ocultamiento de producto del delito y producto del delito

Interpretación del Abogado: El Delito de Encubrimiento y Ocultación del Producto del Delito y del Producto del Delito

1. Introducción al Delito

El Delito de Encubrimiento y Ocultamiento Producto del delito y producto del delito” El nuevo delito surge de la "Enmienda a la Ley Penal (6)" aprobada y promulgada por el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo el 29 de junio de 2006. La "Enmienda" modificó el artículo 312 de la Ley Penal. a "cometer a sabiendas un delito". El que albergue, transfiera, adquiera, venda por cuenta propia, o de otra manera oculte u oculte los ingresos y el producto será condenado a pena privativa de libertad no mayor de tres años...", y además en el "Tribunal Supremo" emitido por los dos gobiernos el 11 de mayo de 2007 Las interpretaciones del Tribunal Popular y la Fiscalía Popular Suprema sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el tratamiento de casos penales relacionados con hurto, robo y fraude, y la Incautación de Vehículos Motorizados (en lo sucesivo, la "Interpretación") aclaró además que "ocultar, ocultar el producto del delito y el producto del delito" es el nuevo delito de "delito penal".

Las situaciones comunes en la actualidad La práctica incluye las siguientes categorías: en primer lugar, ayudar a los delitos financieros y los delitos de fraude a transferir el producto del delito; en segundo lugar, ayudar a transferir el producto del delito por delitos como hurto y hurto, venta de bienes robados, recepción de bienes robados, etc., en tercer lugar. , transferencia y venta de bienes robados procedentes de delitos que sean objeto de especial protección por parte del Estado, como la caza ilegal y los bienes culturales

2.

De acuerdo con el "Derecho Penal" y las interpretaciones judiciales pertinentes, quien a sabiendas oculte, transfiera, adquiera, venda en nombre de, o de otro modo oculte u oculte el producto del delito o el producto del mismo será condenado a pena de prisión de duración determinada de no más de tres años, detención penal o control, podrá imponerse multa concurrente o únicamente si las circunstancias son graves, el infractor será condenado a pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de siete años; y también será multado.

Es decir, sólo existen dos rangos de pena para este delito:

Cabe mencionar que al tratar este tipo de casos. El abogado Yu señaló que desde una perspectiva teórica jurídica, las disposiciones del derecho penal sobre este delito no estipulan claramente los elementos constitutivos de este delito, por lo que en la práctica también es necesario prestar atención a las condiciones para la condena por este delito. que son los siguientes:

(1) Condiciones para la condena:

(1) Ocultar y ocultar el producto del delito y el valor del producto entre tres mil y más de 10.000 yuanes;

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(2) Haber recibido una sanción administrativa dentro de un año por encubrir u ocultar el producto del delito y el producto del mismo, y luego ocultar u ocultar el producto del delito y el producto del mismo Actos;

(3) Los ingresos criminales encubiertos u ocultos provienen de equipos de energía eléctrica, instalaciones de transporte, instalaciones de radio y televisión, instalaciones públicas de telecomunicaciones, instalaciones militares o ayuda en casos de desastre, rescate de emergencia, prevención de inundaciones, trato preferencial, alivio de la pobreza, inmigración, ayuda. >

(4) Encubrir u ocultar el delito, provocando que el delito anterior no pueda ser investigado y tratado de manera oportuna, y causando pérdidas irreparables a la propiedad pública o privada;

( 5) Realización de otros delitos de encubrimiento u ocultamiento. Los ingresos y productos generados impiden a los órganos judiciales perseguir el delito determinante.

(2) Situaciones que pueden dar lugar a una pena inferior a tres años:

(1) Encubrimiento u ocultamiento de producto delictivo y el valor total del producto no exceda de 100.000 yuanes;

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(2) Encubrir u ocultar el producto del delito y el producto generado a partir del mismo menos de diez veces o menos de tres veces y el valor total no exceda los 50.000 yuanes;

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(3) Encubrimiento u ocultación El producto del delito proviene de equipos eléctricos, instalaciones de transporte, instalaciones de radio y televisión, instalaciones públicas de telecomunicaciones, instalaciones militares o fondos y materiales para socorro en casos de desastre, rescate de emergencia, prevención de inundaciones, atención especial, alivio de la pobreza, inmigración y ayuda, y el valor total no supera los 50.000 yuanes;

(3) Circunstancias que duran más de tres años:

(1) Encubrimiento u ocultar el producto del delito y el valor total del producto que asciende a más de 100.000 yuanes;

(2) Encubrir u ocultar el producto del delito y el producto generado a partir del mismo más de diez veces, o tres o más veces con un valor total de más de 50.000 yuanes;

(3) Los productos del delito encubiertos u ocultos son equipos eléctricos, instalaciones de transporte, instalaciones de radio y televisión, instalaciones públicas de telecomunicaciones, instalaciones militares o fondos y materiales para ayuda en casos de desastre, rescate de emergencia, prevención de inundaciones, atención especial, alivio de la pobreza, inmigración y ayuda, cuyo valor total no exceda los 50.000 yuanes;

(4) Encubrir u ocultar conductas que prevengan delitos determinantes de ser investigado y tratado de manera oportuna, y causa pérdidas irreparables a la propiedad pública o privada u otras consecuencias graves;

(5) Llevar a cabo otros actos de encubrimiento u ocultamiento del producto del delito y el producto del mismo , obstrucción grave a los órganos judiciales. Los delitos determinantes serán investigados.

3. Principales puntos de defensa:

1. Cuestión de cargos

En cuanto al delito de encubrimiento y ocultación del producto del delito, se trata esencialmente de un delito posterior. por lo que a menudo está relacionado con el delito ascendente. Cuando un delito está relacionado con un delito, el abogado defensor debe considerar de manera integral los presuntos delitos y las situaciones de sentencia de las partes ascendentes y descendentes, realizar un análisis específico y tomar las contramedidas correspondientes con base en el. opiniones de condena de la agencia que maneja el caso En la práctica, es común referirse directamente al autor del delito no es condenado por el delito. En este caso, el rango de sentencia del delito determinante es significativamente mayor que ese. del delito, el abogado defensor debe esforzarse activamente por cambiar el delito. Por ejemplo, en un caso de fraude manejado por el abogado Yu en Anhui, el sospechoso criminal Zhang (seudónimo) usó una tarjeta bancaria para transferir dinero para delitos anteriores. La agencia que maneja el caso inicialmente persiguió al sospechoso criminal Zhang por responsabilidad penal por fraude. El abogado intervino, mediante análisis, debido a la gran cantidad de transferencia, si es declarado culpable de fraude, el rango de sentencia excedería los 10 años. Cuando la agencia que lleva el caso no puede probar la misma intención criminal, debe clasificarse como encubrimiento del producto del delito. Al final, la Fiscalía decidió cambiar el cargo y finalmente el caso fue clasificado como menor de 10 años y menor de tres años.

Después de entender los casos anteriores, también podemos saberlo, y viceversa.

2. El monto del delito involucrado

Hay dos tipos comunes de monto del delito involucrado en este delito. Uno es el monto directo de los fondos y el otro es el valor físico involucrado. . Para la primera situación, debe haber un flujo de agua completo y continuo que refleje la naturaleza del dinero correspondiente. De lo contrario, como abogado, debe plantear dudas suficientes. La segunda es el valor físico para ocultar el producto del delito y el monto. de los ingresos generados, deberá utilizarse para encubrir y disimular. Prevalecerá el momento de la conducta. Si el precio de compra o venta de un inmueble es superior a su valor real, el precio del inmueble se calculará con base en el precio de compra o venta del mismo. Dado que el monto afecta directamente la sentencia, se debe prestar total atención a si involucra fondos, entidades de evidencia física y la legalidad de la evidencia.

3. Una característica importante del delito es que es un delito determinante. Por lo tanto, al manejar tales casos, se deben comprender completamente las circunstancias del delito determinante y exigir que la agencia que maneja el caso revele la información relevante. Se presumen las circunstancias penales involucradas en el caso. Para cometer un delito, esto es lo correcto, pero a menudo algunos abogados lo ignoran. Por ejemplo: el abogado Yu manejó un caso de ocultación de ganancias criminales en Nanjing. La fiscalía acusó al sospechoso de que todas las transacciones en la tarjeta bancaria eran cantidades criminales. Sin embargo, después de repetidas revelaciones a la fiscalía y al tribunal, el tribunal. Las principales tarjetas bancarias involucradas en el caso fueron Transferencias que involucran a dos "organizaciones", una de las cuales ha sido procesada penalmente, pero la situación de la otra organización no está clara y ni siquiera existe un caso penal iniciado, por lo que no corresponde ser tratado como un delito, incluso si las transferencias de las dos organizaciones tienen una alta probabilidad de apuntar a un delito.

Los anteriores son los puntos relevantes sobre el delito de ocultamiento y ocultamiento de producto delictivo y producto delictivo resumido por el Abogado Yu en base a su propia experiencia en el manejo de casos. Para más preguntas legales, puede consultar al Abogado Yu