Posibles delitos relacionados con actividades "mineras" ilegales como la minería "Bitcoin"

Posibles delitos penales relacionados con la “minería” ilegal de monedas digitales cifradas

Autor: Li Junnan, director del bufete de abogados Shanghai Huaqin Jixin (Hangzhou)

En En los últimos años, el floreciente mercado de monedas digitales cifradas como Bitcoin, Litecoin y Dogecoin ha atraído a innumerables personas con una mentalidad de enriquecimiento rápido para participar activamente. Los sitios web como Binance, Huobi y OKEx se han expandido rápidamente y tienen una gran participación. número de participantes en la transacción, además de comprar y vender, muchas personas también optan por obtener monedas digitales cifradas a través de la “minería”. Una serie de comportamientos ocurren durante el proceso de "minería", y algunos de estos comportamientos pueden ser sospechosos de delitos penales. El autor cree que si se desea analizar comportamientos que puedan ser sospechosos de delitos penales, primero se deben comprender los conceptos de moneda digital cifrada y comportamiento de "minería".

La primera parte trata sobre el concepto y la naturaleza de la moneda digital cifrada y la "minería"

1. El concepto de moneda digital cifrada

El término coloquial " moneda virtual "se usa comúnmente" o "moneda digital" se refiere a Bitcoin, Litecoin, USDT, Dogecoin, etc. De hecho, el alcance de "moneda virtual" o "moneda digital" es relativamente amplio y generalmente se refiere a monedas digitales no reguladas. Como sabemos, las monedas de juegos diarias, como las monedas Tencent Q y Shanda Yuanbao, o las monedas específicas de la red que reemplazan los servicios de valor agregado dentro de los sitios web, también incluyen monedas digitales cifradas. Los diversos comportamientos o tramas que se analizan específicamente en este artículo. se refieren a monedas digitales cifradas. La moneda digital cifrada es un medio o producto comercial que utiliza principios criptográficos para garantizar la seguridad de las transacciones y controlar las unidades de transacción. Se deriva de un algoritmo abierto y no tiene un emisor ni administrador fijo. Se descifra mediante métodos informáticos de red para obtener el número original. Moneda, porque la cantidad total de soluciones algorítmicas es controlable, la cantidad total de moneda digital es fija y cada nodo de la red reconoce el proceso de transacción, lo que da como resultado la estabilidad o seguridad del comportamiento de la transacción.

La moneda digital cifrada es diferente de la digitalización de la moneda física o forma de moneda. El "Aviso sobre la prevención de los riesgos de Bitcoin" [1] y el "Anuncio sobre la prevención de los riesgos de especulación en las transacciones de moneda virtual". " [2] definen claramente su papel. La naturaleza de los bienes virtuales es que "no son emitidos por autoridades monetarias, no tienen atributos monetarios como legalidad y naturaleza obligatoria, no son monedas reales y no deben ni pueden usarse como moneda para su circulación en el mercado." La moneda era inicialmente un artículo que no era fácil de obtener en grandes cantidades, y luego se convirtió en metales (especialmente oro y plata). Estos artículos valiosos en sí mismos fueron seleccionados y se les dio el derecho de intercambio, y podían reciclarse y universalizarse de acuerdo con un específico. relación de valor en un determinado momento en el tiempo. Una vez establecido el gobierno (incluidas otras entidades con credibilidad pública), emite moneda legal y hace promesas basadas en la credibilidad del gobierno y las reservas de oro y plata. La moneda legal se puede utilizar para reemplazar la moneda física a cambio de bienes o servicios. Las monedas legales (como el RMB, el dólar estadounidense, la libra esterlina, etc.) están dotadas de aceptación social y representan un cierto valor de cambio basado en el crédito soberano, la teoría del contrato monetario y las reservas de oro y plata. La razón por la que la sociedad lo acepta es porque al emitir moneda legal, la institución soberana asumirá los compromisos crediticios correspondientes por dichas acciones de moneda legal, y la moneda legal tiene la posibilidad de convertirse en valor físico real. Por lo general, cada país o región soberana solo utiliza una moneda legal, que es emitida y controlada por el banco central. Sigue estrictamente la fórmula de cálculo "MPQV" para evitar una inflación o deflación que se desvíe gravemente del mercado.

No existe el llamado crédito soberano o respaldo de valor detrás de la moneda digital cifrada. Es un objeto virtual obtenido a través de la confidencialidad y la circulación de la tecnología blockchain y algoritmos informáticos. Blockchain es una red inteligente de igual a igual que utiliza bases de datos distribuidas para identificar, difundir y registrar información. En 2009 se desarrolló el primer bloque de Bitcoin, al que algunos llamaron "bloque génesis". El propósito del algoritmo informático utilizado para cifrar la moneda digital es generar una marca virtual. El programa establecido considera que esta marca ha completado el grado de solución o resultado de operación requerido por el programa y le otorga a esta marca un cierto valor de moneda digital. basado en el resultado de la operación. Este valor en sí no tiene valor intrínseco. Es la respuesta a un problema matemático, en el mejor de los casos puede corresponder a la investigación y desarrollo de la solución y al precio de compra de la "máquina minera", al precio del consumo de energía, etc. no puede representar objetos de valor, mientras que este último sólo representa consumo y no hay creación.

2. "Máquina Minera" y "Minería"

El método inicial para obtener moneda digital cifrada es el cálculo, que requiere la ayuda de una computadora ("máquina minera") para completarse. el complejo proceso de cálculo. La "máquina minera" participa en cálculos matemáticos a través del chip de la unidad central de procesamiento o de la tarjeta gráfica para llevar a cabo el proceso de "minería". Si el resultado se puede calcular, se le asigna un valor de moneda digital o una fracción del mismo. Tomando Bitcoin como ejemplo, "minar" consiste en encontrar un número aleatorio (Nonce) para participar en la operación hash Hash (BlockHeader), de modo que el valor hash final cumpla con los requisitos de dificultad.

Los participantes y materiales de equipo involucrados en el proceso de "minería" incluyen mineros, máquinas mineras, vendedores de máquinas mineras, administradores de grupos mineros, confirmación y transmisión de bloques, etc. Un minero puede entenderse simplemente como cada persona o institución que participa en la "minería". Un grupo de minería es un conjunto de mineros agregados para evitar la inestabilidad de los ingresos "mineros" de un solo minero. Los resultados de los ingresos se determinan en función del cálculo. Las contribuciones de diferentes mineros, la asignación, la confirmación de bloques y la transmisión se logran a través de nodos de blockchain que reconocen mutuamente la prueba de la carga de trabajo del minero representada por una determinada máquina minera, contabilizando y notificando a otros nodos. Las ganancias de los mineros se almacenan en una billetera electrónica con llave y pueden verse, usarse y comercializarse. La forma de "minería" se divide principalmente en alojamiento centralizado y distribuido. La primera es que el minero aloja la máquina minera en un administrador del grupo de minería, el minero paga la factura de electricidad y la tarifa de administración, y el administrador del grupo de minería realiza operaciones unificadas. mantenimiento; este último es que los mineros administran sus propias máquinas mineras.

El autor cree que no ha habido ninguna disposición legal sobre presuntas violaciones de la ley por puro comportamiento "minero". Sin embargo, el 21 de mayo de 2021, el Comité de Estabilidad y Desarrollo Financiero del Consejo de Estado celebró. Según el espíritu de la reunión, "se tomarán medidas enérgicas contra las actividades de minería y comercio de Bitcoin" y, a partir de entonces, se deberían emitir nuevas regulaciones sobre la "minería" ilegal de monedas virtuales.

Parte II: El estado actual de las actividades ilegales de “minería” que involucran delitos criminales

1. El autor utiliza palabras clave como “casos penales”, “moneda virtual” y “minería”. En Se realizó una búsqueda en la Red de Documentos de Sentencia de China y había 132 documentos. Luego de estudiar y juzgar los autos del caso, el autor encontró:

1. Según los procedimientos del juicio. Las sentencias de primera instancia representaron el 81,81%; las sentencias de segunda instancia el 16,67%; los autos de supervisión de juicio que desestimaron los recursos de apelación representaron el 1,52%.

2. Con fundamento en la condena. (1) La distribución principal de las condenas en primera instancia es: los delitos de robo son principalmente el robo de recursos públicos, los delitos relacionados con sistemas informáticos son principalmente la implantación de complementos troyanos en las computadoras de otras personas y el uso de sistemas informáticos controlables para minar aprovechándose del puesto de trabajo, etc., los delitos de absorción ilegal de depósitos públicos, fraude, fraude en la recaudación de fondos y organización y dirección de esquemas piramidales no sólo están relacionados con la "minería", sino que también están estrechamente relacionados con la emisión de monedas digitales cifradas. Un pequeño número de delitos de robo y otros casos están relacionados principalmente con máquinas mineras. Otros actos delictivos relacionados con la compra y venta, u otros actos delictivos resultantes de infracciones ilegales después de que se obtienen los ingresos de la "minería". Un gran número de casos se imputan por un solo delito y un pequeño número de casos se castigan por delitos múltiples. (2) Las condenas en segunda instancia fueron principalmente por organizar y liderar esquemas piramidales, representando el 50% de los delitos relacionados con sistemas informáticos, como control, intrusión y destrucción de sistemas informáticos, representando el 18,18% y los delitos restantes (robo, fraude en recaudación de fondos y captación ilegal de público), delitos de depósito, delitos de hurto, etc.) representaron el 31,82%. Básicamente todos los casos fueron confirmados.

2. El autor también encontró a través de una búsqueda en Internet:

En mayo de 2018, Tencent informó [3] que "la fiscalía del distrito de Xi'an Weiyang intervino de antemano para robar moneda virtual por parte de un gran caso de piratas informáticos de redes y arrestó a tres sospechosos en el caso. Los tres sospechosos son técnicos de redes profesionales que organizaron una "alianza de piratas informáticos" para invadir ilegalmente los sistemas informáticos de otras personas y transferir monedas virtuales en las computadoras, por una cantidad que alcanza los 600 millones. yuan."

En noviembre de 2020, Harbin News Network informó[4] que la policía de Heilongjiang arrestó a 28 sospechosos y descifró con éxito un esquema piramidal en línea a gran escala sospechoso de utilizar la "moneda virtual Columbus CAT" y la "minería" como truco. El valor total de los casos es de casi 300 millones de RMB.

Un informe legal in situ del 8 de mayo de 2021 [5] declaró que la policía de Wuhan Hongshan “anunció la abolición de una empresa de tecnología que desarrollaba aplicaciones para bandas de fraude en línea” y “Shengchang Technology” aceptó la encomienda. Para la personalización desarrolló una plataforma de moneda virtual llamada Lianhe Zhongxin. Después de recargar con USDT, "afirma que después de intercambiar la moneda única de Lianzhongxin, ZBCT, puedes comprar máquinas mineras dentro de la plataforma para generar ganancias". Las máquinas son Es una imagen en línea y puede utilizar los permisos de modificación en segundo plano para "modificar el precio de ZBCT y la proporción de ingresos específicos a voluntad". La empresa "Shengchang Technology" "ha desarrollado más de 150 aplicaciones y miniprogramas que involucran blockchain, moneda virtual, billeteras electrónicas, centros comerciales en línea, etc. en tres años, casi todos los cuales fueron personalizados por grupos de fraude financiero en línea y esquemas piramidales" [ 6].

Los casos publicados y los informes en línea muestran que las actividades ilegales y delictivas relacionadas con la “minería” de moneda digital cifrada han proliferado en los últimos años, utilizando métodos en línea y de otro tipo, que involucran grandes cantidades, una naturaleza compleja de comportamiento y la Participación de múltiples actores. Los grupos de víctimas se encuentran distribuidos en un área amplia y con otras características.

Parte III: Algunas reflexiones sobre las actividades “mineras” ilegales que implican delitos penales

1. La actitud de mi país hacia las actividades “mineras” ilegales

De Desde el " Aviso sobre la prevención de riesgos de Bitcoin" emitido por el Banco Popular de China y otros cinco ministerios en diciembre de 2013 según los requisitos de la 51.ª reunión del Comité de Estabilidad y Desarrollo Financiero del Consejo de Estado el 21 de mayo de 2021, se han confirmado las monedas digitales cifradas. a nivel macro puede haber riesgos durante el proceso de emisión y negociación. Debido a la naturaleza descentralizada e incontrolable de las monedas digitales cifradas, se ven favorecidas por una gran cantidad de actividades delictivas.

El 25 de mayo de 2021, la Comisión de Reforma y Desarrollo de Mongolia Interior emitió las "Ocho medidas para combatir y castigar resueltamente el comportamiento" minero "de moneda virtual (borrador para comentarios)". Se persiguieron e interceptaron monedas virtuales criticadas. La Oficina de Supervisión de Sichuan de la Administración Nacional de Energía emitió el "Aviso sobre la convocatoria de un simposio de investigación sobre la "minería" de moneda virtual".

2. A nivel internacional

Singapur, Corea del Sur, Japón y otros lugares han introducido políticas regulatorias industriales relacionadas con las monedas virtuales, como umbrales de inversores y licencias de intercambio, y mecanismos de autenticación de nombres reales. y otros aspectos tienen requisitos. India se está preparando para prohibir directamente a las personas comerciar y poseer monedas digitales cifradas. La tendencia general en varios países y regiones avanza gradualmente hacia el control.

3. Análisis de la ilegalidad del comportamiento de “minería” ilegal

No existe ninguna prohibición legal de simplemente comprar o alquilar máquinas de minería para la “minería” de moneda digital cifrada por parte de individuos. es el acto de obtener bienes virtuales en función de necesidades personales, y lo que hay que prohibir es la "minería" con atributos ilegales.

Los casos mencionados anteriormente muestran que las principales conductas delictivas son:

1. Acaparamiento técnico ilegal

Algunos delincuentes utilizan inversores para comprar máquinas mineras o administrar computadoras. , o proporcionar otras comodidades, "minan" para sí mismos mediante la implantación de virus troyanos en sistemas informáticos, sospechosos de invadir, controlar o destruir sistemas informáticos, o robar monedas digitales cifradas que han sido obtenidas por otros, sospechosos de robo.

2. Robo de recursos energéticos

Algunos delincuentes roban energía para “minar” instalando cables privados y añadiendo controladores de microcomputadoras, lo que se ha convertido en un problema común en algunas áreas. El robo de electricidad no sólo utiliza e infringe directamente de manera ilegal los recursos públicos y los derechos e intereses legítimos de otros a través de medios secretos, sino que también puede causar incendios debido a fugas en las líneas, afectar los acuerdos regionales de suministro de energía y el equilibrio de las políticas de conservación de energía y reducción de emisiones, y afectan a las escalas regionales. Es necesario tomar medidas drásticas contra el precio de la electricidad.

3. Involucrado en los delitos de absorción ilegal de depósitos públicos, fraude u organización y dirección de esquemas piramidales

(1) A afirma poder vender (incluida la custodia posventa) ) o arrendar la máquina minera realiza "minería", y A declara al público que la máquina minera tiene una gran potencia informática (uno de los principales criterios para medir el precio de venta o la tarifa de alquiler de una máquina minera es la potencia informática o la configuración), afirmando que puede obtener una cierta cantidad de dinero cada mes. Si el rendimiento se mantiene en un determinado nivel fijo, se puede sospechar que A está absorbiendo ilegalmente depósitos públicos.

(2) A afirma que su máquina minera tiene un cierto estándar de potencia informática, pero en realidad no logra tal eficiencia informática, o incluso la máquina minera en realidad no existe y acepta el dinero de la compra. Cuota de alquiler pagada por inversores, bajo sospecha de fraude, fraude contractual o fraude en la recaudación de fondos.

(3) A promueve el negocio de "minería" a través de canales de agentes de tres niveles y superiores, exigiendo que los agentes de todos los niveles compren o arrienden primero una cierta cantidad de máquinas mineras, y pueden presentar a otros para participar en la compra o arrendamiento de máquinas mineras para "minería" El comportamiento de "minería" puede obtener ingresos flotantes. Es decir, si el agente obtiene las calificaciones de membresía comprando o alquilando una cierta cantidad de máquinas mineras, y luego obtiene una distribución adicional de ganancias deteniendo a las personas, formando una estructura organizacional de tres niveles o más, se sospechará que A organiza y principales esquemas piramidales.

4. Pensamientos adicionales

1.A no tiene una máquina minera o la máquina minera no cumple en absoluto con el rendimiento declarado. Al vender a los inversores, acuerda la custodia. o durante el arrendamiento, la información falsa muestra que hay una máquina minera y se utilizan varias excusas para evitar que los inversores vean el sitio o visiten lugares falsos. Sin embargo, A acordó con los inversores un mecanismo de salida y entregó ingresos por inversiones mensualmente. y compró monedas digitales cifradas en el mercado alegando que se otorgaban "ingresos mineros" ¿Se sospecha que el comportamiento de los inversores y los márgenes de beneficio son delictivos? El autor cree que el comportamiento de A es fraudulento. En esencia, es un acto de fabricar hechos u ocultar la verdad, lo que hace que los inversores crean erróneamente que A tiene una máquina minera que cumple con la publicidad y puede generar las ganancias esperadas, por lo que pagan el precio de compra. o tarifas de alquiler.

2.A emitió una moneda digital cifrada por sí mismo, le puso precio y afirmó que alquilar la máquina minera de A puede "extraer" la moneda digital cifrada. De hecho, no existe una máquina minera para que los inversores la puedan usar. uso Simplemente distribuye moneda digital cifrada a los inversores de forma fija en función del monto de su inversión. A establece la cantidad de ingresos "mineros" a través del programa e incluso ajusta infinitamente el precio de intercambio entre la moneda digital cifrada y la moneda digital cifrada convencional. ¿Se sospecha que está cometiendo un delito? El autor cree que el comportamiento de A sigue siendo un fraude. La moneda digital cifrada solo puede operar en un circuito cerrado en los nodos de la red controlados por A. A través de una serie de paquetes, aprovecha las expectativas de retorno de los inversores y reemplaza la moneda legal con moneda sin valor. productos digitales (también es posible que ahora se requiera que los inversores compren monedas digitales cifradas convencionales con moneda legal y luego inviertan con monedas digitales cifradas convencionales para aumentar el ocultamiento del método), pero de hecho todavía están ocupando ilegalmente la propiedad de la víctima.

3.A ha emitido una moneda digital cifrada. El propósito de los inversores que alquilan máquinas mineras para participar en la "minería" no es ser optimistas sobre el espacio de apreciación de la moneda digital cifrada, sino comparar las criptomonedas. moneda digital con monedas digitales cifradas convencionales con una relación de cambio constante. Los inversores compran la moneda digital cifrada con sus ingresos negros o grises, la cambian por moneda digital cifrada convencional en el sistema de circuito cerrado y obtienen activos en moneda legal mediante la compra y venta. Los ingresos ilícitos procedentes del delito se blanquean mediante la “minería”. Dependiendo del grado de intencionalidad y del grado de participación en el delito determinante, se puede sospechar que el comportamiento de A es el autor del delito determinante, el delito de ayudar a la información de la red en actividades delictivas, el delito de ocultar el producto del delito, el delito de dinero lavado, etcétera.

En resumen, un gran número de personas participan en comportamientos "mineros" anticipando altos rendimientos. Bajo la tentación y el engaño de los delincuentes, o impulsados ​​por sus propios intereses, pueden producirse comportamientos ilegales y delictivos. Los delitos involucrados en el caso son de muchos tipos y los medios de comportamiento son cada vez más complejos, ocultos e involucran a muchas personas. Es necesario reforzar la supervisión para evitar que la moda de las monedas digitales cifradas sirva de caldo de cultivo para actividades delictivas.