¿Cómo se manejará a los involucrados en el atasco?
El primero es el manejo preliminar de las personas involucradas.
Una vez que las personas involucradas en la desconexión de la tarjeta sean atacadas por los órganos de seguridad pública, primero enfrentarán una investigación y recolección de pruebas. La policía llevará a cabo una verificación exhaustiva de la información de identidad, el flujo de fondos y el comportamiento de las personas involucradas en el caso de acuerdo con la ley para determinar el alcance y la naturaleza de su participación. Durante este proceso, las personas involucradas deben cooperar con la policía y proporcionar las pruebas e información necesarias.
2. Investigación de responsabilidad jurídica
Atendiendo a la naturaleza de la conducta y a la gravedad de las circunstancias, los órganos de seguridad pública atenderán el asunto conforme a la ley. Cualquier persona sospechosa de comprar, vender, alquilar o prestar tarjetas bancarias ilegalmente será considerada penalmente responsable ante los órganos de seguridad pública y podrá enfrentarse a multas, detención o incluso pena de prisión de duración determinada. Al mismo tiempo, también se puede exigir a la persona involucrada que devuelva las ganancias ilegales para compensar las pérdidas de la víctima.
En tercer lugar, medidas disciplinarias financieras
Además de la responsabilidad penal, quienes participan en la cancelación de la tarjeta también pueden estar sujetos a medidas disciplinarias financieras. Estas medidas incluyen, entre otras, restringir el uso de servicios financieros como cuentas bancarias y cuentas de pago, e incluso pueden tener un impacto grave en sus registros crediticios. La implementación de estas medidas disciplinarias tiene como objetivo evitar que los involucrados sigan utilizando cuentas bancarias para realizar actividades ilegales y mantener la estabilidad del orden financiero.
Cuarto, fortalecer la publicidad y la educación
Para evitar que ocurran casos similares, los departamentos pertinentes también fortalecerán la publicidad y la educación para aumentar la conciencia y la atención del público sobre la interrupción de las tarjetas. Al popularizar el conocimiento jurídico relevante, revelamos métodos criminales y consecuencias dañinas, guiamos al público para que respete conscientemente las leyes y regulaciones y mejoramos la conciencia y las capacidades de prevención.
En resumen:
Los implicados en la desconexión de la tarjeta serán tratados según el grado y la naturaleza de su implicación, incluyendo responsabilidad penal y medidas disciplinarias financieras. Al mismo tiempo, fortalecer la publicidad y la educación también es un medio importante para evitar que ocurran casos similares. La implementación de estas medidas ayudará a mantener el orden financiero, combatir las actividades criminales y proteger los derechos e intereses legítimos del pueblo.
Base jurídica:
Derecho Penal de la República Popular China
El artículo 177 estipula:
En cualquiera de las siguientes circunstancias, se obstaculiza la gestión de tarjetas de crédito, será sentenciado a una pena de prisión de no más de tres años o detención penal, y también o únicamente a una multa no inferior a 10.000 yuanes pero no más de 100.000 yuanes si la cantidad es enorme o excesiva; Si existen otras circunstancias graves, la pena será de no menos de tres años pero no más de 10 años de prisión de duración determinada, y también se impondrá una multa no inferior a 20.000 yuanes. Multas de hasta 200.000 yuanes:
(1) Retener y transportar tarjetas de crédito sabiendo que son falsas, o retener y transportar tarjetas de crédito sabiendo que están en blanco, en grandes cantidades;
(2) Retener ilegalmente tarjetas de crédito de otras personas en grandes cantidades ;
(3) Usar certificados de identidad falsos para defraudar tarjetas de crédito;
(4) Venderlos, comprarlos o proporcionarlos a otros Tarjetas de crédito falsificadas o tarjetas de crédito obtenidas de manera fraudulenta.
El artículo 32 de la "Ley contra el lavado de dinero de la República Popular China" estipula:
Si una institución financiera comete cualquiera de los siguientes actos, la autoridad administrativa contra el lavado de dinero el departamento del Consejo de Estado o la institución autorizada por él a nivel municipal o superior ordenará la corrección dentro de un plazo si las circunstancias son graves, se impondrá una multa de no menos de 200.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes; y los directores, altos directivos y otro personal directamente responsable serán multados con no menos de 10.000 yuanes pero no más de 50.000 yuanes. Una multa de menos de 10.000 RMB:
(1) Incumplimiento del cliente. obligaciones de identificación de acuerdo con las regulaciones;
(2) No preservar la información de identidad del cliente y los registros de transacciones de acuerdo con las regulaciones;
(3) No presentar informes de transacciones grandes o transacciones sospechosas informes de acuerdo con la normativa;
(4) Transacciones con clientes no identificados o apertura de cuentas anónimas o seudónimos para clientes;
(5) Violación de normas de confidencialidad y filtración de información relevante;
(6) Negarse u obstruir inspecciones e investigaciones contra el lavado de dinero;
(7) Negarse a proporcionar materiales de investigación o proporcionar intencionalmente información falsa.