¿Qué pruebas se necesitan para presentar un caso de fraude?

1. Pruebas físicas relacionadas con el caso, como herramientas del crimen (incluidas computadoras, teléfonos móviles, tarjetas bancarias, etc.), dinero robado, etc. ;

2. Otras pruebas que respalden los hechos del delito, como registros de llamadas entre delincuentes, sospechosos de delitos y víctimas, comprobantes de transferencias bancarias, documentos organizativos, certificados de calificaciones, vídeos de vigilancia de la escena del crimen, etc. .;

2. p>

3. Testimonios de testigos, declaraciones de víctimas, confesiones y defensas de sospechosos e imputados;

4. , tasaciones, investigaciones, etc.;

5. Materiales audiovisuales y datos electrónicos.

Tipos de evidencia para denunciar a la policía:

1. Registros de comunicación: incluidos registros de identificación de llamadas fraudulentas, contenido de mensajes de texto, registros de chat de software de mensajería instantánea, etc.

2. Registros de transacciones financieras: registros de transferencias bancarias, detalles de transacciones de la plataforma de pago, recibos o facturas, etc.

3. Contenido informativo fraudulento: incluido el texto completo de correos electrónicos fraudulentos, capturas de pantalla de páginas fraudulentas online, imágenes o vídeos de publicidad falsa, etc.

4. Declaración personal: Descripción detallada del fraude por parte de la víctima, análisis de posibles métodos de fraude, etc. ;

5. Testimonio de un testigo presencial: Si alguien presenció el fraude o la comunicación entre la víctima y el defraudador, su testimonio puede utilizarse como prueba;

6. Si se trata de fraude (como phishing, virus troyanos, etc.), es posible que se requiera la opinión de un experto como prueba.

En resumen, las pruebas requeridas para denunciar fraude incluyen pruebas físicas relacionadas con el caso, otras pruebas que respalden los hechos delictivos, testimonios de testigos, declaraciones de víctimas, declaraciones y defensas de sospechosos y acusados, y opiniones de tasación. , registros de encuestas, inspecciones, tasaciones, experimentos de investigación, así como materiales audiovisuales, datos electrónicos, etc.

Base jurídica:

Ley de Procedimiento Penal

Artículo 50

Todos los materiales que puedan utilizarse para probar los hechos del caso son evidencia. La evidencia incluye:

Evidencia física;

Evidencia documental;

Testimonio de testigos;

Declaración de la víctima;

Confesiones y excusas de sospechosos y acusados ​​de delitos;

Opiniones de identificación;

Registros de experimentos de inspección, inspección, identificación e investigación;

Materiales audiovisuales, Datos electrónicos .

Se debe verificar que la evidencia sea cierta antes de que pueda usarse como base para finalizar un caso.