¿Cuáles son las disposiciones legales contra el lavado de dinero en mi país?

Análisis legal: Son las normas antilavado de dinero de las instituciones financieras.

Base legal: Artículo 1 del "Reglamento contra el lavado de dinero de las instituciones financieras" Con el fin de prevenir las actividades de lavado de dinero, estandarizar la supervisión y gestión contra el lavado de dinero y el trabajo contra el lavado de dinero de las instituciones financieras. y mantener el orden financiero, de acuerdo con la "Ley contra el lavado de dinero de la República Popular China", la "Ley de la República Popular China sobre el Banco Popular de China" y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes, estos reglamentos son formulado.