Red de Respuestas Legales - Asesoría legal - ¿Qué materiales se deben presentar para denunciar un fraude?

¿Qué materiales se deben presentar para denunciar un fraude?

1. Contrate a un abogado para que redacte materiales informativos.

La víctima traerá las pruebas en mano y acudirá al bufete de abogados para contratar a un abogado. El abogado le hará algunas preguntas a la víctima:

(1) ¿Cuándo ocurrió el caso?

(2) ¿Cómo defraudó dinero la otra parte?

(3) ¿Cuánto dinero defraudaste?

(4) ¿La otra parte ha reembolsado el dinero?

(5) ¿Puedo comunicarme con la otra parte ahora?

(6) ¿La otra parte puede reembolsar el dinero?

A partir de los detalles del caso expuestos por la víctima, el abogado estudia las pruebas aportadas por la víctima y elabora materiales de informe escritos de conformidad con la ley.

2. La víctima lleva los materiales de denuncia y las pruebas al lugar donde ocurrió el fraude (incluido el lugar donde ocurrió el fraude y el lugar donde ocurrieron los resultados del fraude). Si la residencia del defraudador es adecuada, la víctima puede denunciar el delito en la residencia del defraudador o en su lugar de residencia habitual.

3. Después de recibir los materiales del informe de la víctima, la agencia de seguridad pública emitirá un "Recibo de aceptación del caso" y la agencia de seguridad pública revisará la evidencia. Si se necesitan pruebas adicionales, el órgano de seguridad pública notificará a la víctima para que presente pruebas adicionales.

4. Una vez aceptado el caso, el órgano de seguridad pública, si al revisarlo considera que existen hechos delictivos que ameritan investigación de responsabilidad penal y es de su competencia, presentará el caso ante el aprobación del responsable del órgano de seguridad pública a nivel de condado o superior si considera que no existen hechos delictivos, si los hechos del delito son obviamente menores y no requieren responsabilidad penal, o existen otras circunstancias que lo requieran; no permiten responsabilidad penal según la ley, el caso no se presentará con la aprobación de la persona a cargo del órgano de seguridad pública a nivel del condado o superior.

Si se decide no archivar el caso del denunciante, el órgano de seguridad pública preparará un aviso de no presentación y lo notificará al denunciante dentro de los tres días.

Si después de decidir no presentar un caso, se descubren nuevos hechos o pruebas, o si se determina que los hechos originales son incorrectos y es necesario investigar la responsabilidad penal, el caso se presentará de inmediato.

La ley no estipula claramente cuánto tiempo se tarda en presentar un caso después de aceptar una denuncia de fraude. Independientemente de si un caso se archiva o no, el órgano de seguridad pública notificará a la persona que denunció el caso.