Pinduoduo provocó la congelación de tarjetas bancarias.
El lavado de dinero no es una cuestión de informes crediticios. Es un delito y uno debe asumir las responsabilidades legales correspondientes. Delito de lavado de dinero: ocultar u ocultar a sabiendas la fuente y la naturaleza del producto delictivo proveniente de delitos relacionados con drogas, crimen organizado, actividades terroristas, contrabando, corrupción y soborno, alterar el orden de gestión financiera y fraude financiero, y cometer cualquiera de los siguientes actos, si el Las circunstancias son graves, será condenado a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o a prisión penal, y también o únicamente a una multa no inferior al 5% pero no superior al 20% de la cantidad de dinero blanqueado.
(1) Proporcionar cuentas de capital; (2) Ayudar a convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros y valores; (3) Ayudar en transferencias de fondos a través de transferencias u otros métodos de liquidación; Salir del país; (5) Ocultar o disfrazar el producto del delito y el origen y naturaleza del producto por otros medios. “Si una unidad comete el delito previsto en el párrafo anterior, será multada y el responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán condenados a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva si concurren las circunstancias; son graves, la unidad será condenada a pena privativa de libertad no inferior a cinco años ni superior a 10 años.
Existen dos situaciones en las que las tarjetas bancarias son congeladas judicialmente: en primer lugar, son demandadas por. otros y solicitan la preservación de la propiedad; en segundo lugar, se niegan a ejecutar la sentencia judicial después de que entre en vigor, cuando el demandado está involucrado en préstamos bancarios vencidos, litigios civiles en general, o cuando se trata de delitos ilegales, siempre que el demandante solicite la preservación de la propiedad; Congelamiento, el tribunal puede congelar la cuenta bancaria del acusado o embargar bienes muebles e inmuebles. El congelamiento y la incautación solo son diferentes en la forma, pero son esencialmente los mismos medios legales.
Los principales objetos a congelar incluyen: fondos y depósitos en las cuentas de capital y cuentas bancarias de las partes; valores en cuentas de valores; bienes muebles (como equipos de oficina), bienes inmuebles (como casas), bienes muebles específicos (como automóviles) y otros derechos de propiedad (como equidad); prueba importante que tiene un impacto significativo en la investigación del caso, juega un papel clave en la caracterización del mismo y es insustituible o única
1. Ley" en la que el tribunal popular puede decidir. Si es difícil de realizar o se causa otro daño a la parte, a solicitud de la otra parte, se le puede ordenar a la parte que realice ciertos actos o se le puede prohibir que realice ciertos actos.
2. Artículo 2 de la Ley de Procedimiento Civil Artículo 242 Si la persona sujeta a ejecución no cumple con las obligaciones especificadas en el documento legal de conformidad con el aviso de ejecución, el tribunal popular tiene derecho a preguntar al respecto. los depósitos, bonos, acciones, acciones de fondos y otras propiedades de la persona sujeta a ejecución 3. De acuerdo con las disposiciones de la ley, cuando la Comisión Reguladora de Valores de China descubra cualquiera de las siguientes circunstancias durante la investigación, juicio o ejecución de ilegal. casos de valores, podrá tomar medidas de congelamiento o sellado: 1. Transferencia u ocultación de fondos, valores y otros bienes ilegales involucrados en el caso Ocultación de fondos, valores y otros bienes ilegales involucrados en el caso 3. Se oculta, falsifica o se evidencia importante. 4. No se ocultarán, falsificarán ni destruirán pruebas importantes.