¿Cuáles son las consecuencias de utilizar una cuenta de una plataforma de pagos para lavar dinero?

Análisis legal: Si una cuenta de plataforma de pago lava dinero para otros, puede ser considerada cómplice de un delito de lavado de dinero, sospechosa de un delito de lavado de dinero y la responsabilidad penal se investigará de conformidad con la ley. Según las disposiciones legales pertinentes, es un acto ilegal y criminal ayudar a los delincuentes a encubrir y ocultar sus ingresos ilegales, la fuente y la naturaleza de sus ingresos, y legalizarlos en su forma. El producto de la comisión de delitos y los ingresos que de ellos se generen serán confiscados conforme a la ley, y serán sancionados con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y concurrente o únicamente con multa si las circunstancias son graves; , la persona será condenada a pena privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de diez años, y también será multada.

Base jurídica: El artículo 191 de la "Ley Penal de la República Popular China" cubre y encubre los delitos de drogas, el crimen organizado de naturaleza mafiosa, los delitos de actividad terrorista, los delitos de contrabando, los delitos de corrupción y soborno, y delito de socavar el orden de la gestión financiera, los ingresos y la fuente y naturaleza de los delitos de fraude financiero, y quien cometa cualquiera de los siguientes actos, el producto y el producto de los delitos antes mencionados serán confiscados, y será condenado a pena fija - Pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva penal, y será también o únicamente multada. Si las circunstancias son graves, la persona será condenada a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años y también se le impondrá una multa: (1) Proporcionar una cuenta de capital (2) Convertir bienes en efectivo; instrumentos financieros o valores; (3) Mediante transferencia u otros métodos de liquidación de pagos Transferir fondos (4) Transferencia transfronteriza de activos (5) Ocultar u ocultar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto por otros medios; Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.