¿Cuál es la responsabilidad de Alipay en materia de blanqueo de capitales? ¿Se puede hacer por comisión?

Quienes constituyan un delito de blanqueo de capitales deberán asumir responsabilidad: los productos y productos del delito antes mencionados serán confiscados y serán condenados a una pena de prisión de no más de cinco años o prisión penal, y también serán multados. no menos del 5% pero no más del 20% del monto blanqueado, si las circunstancias son graves, serán condenados a cinco años de prisión. de diez años, y además será multado no menos del 5% ni más del 20% del monto del dinero lavado.

Base jurídica: Artículo 191 de la “Ley Penal” comete a sabiendas un delito de drogas, un delito de organización de tipo mafioso, un delito de actividades terroristas, un delito de contrabando, un delito de corrupción y cohecho , un delito de alteración del orden de la gestión financiera, un delito de fraude financiero A quien cometa uno de los siguientes actos se le confiscarán el producto de los delitos anteriores y el producto de los mismos, y será condenado a una pena de prisión fija de no más de cinco años o prisión penal, y será multado también o únicamente con una multa superior a cinco veces la cantidad del dinero blanqueado. Si las circunstancias son graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de diez años, y multa no menor del 5% pero no mayor del 20% del monto lavado:

(1) Proporcionar una cuenta de capital;

(2) Ayudar a convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros y valores;

(3) Ayudar en la transferencia de fondos mediante transferencia u otros métodos de liquidación;

(4) Asistencia Remitir fondos al extranjero;

(5) Utilizar otros métodos para ocultar o encubrir los ingresos del delito y la fuente y naturaleza de los ingresos .

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, la unidad será multada y el responsable directo y los demás directamente responsables serán condenados a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o detención penal; si las circunstancias son graves, la unidad será condenada a más de cinco años de prisión de duración determinada no superior a diez años.