¿Es ilegal que una empresa de inversión absorba fondos y preste dinero? ¿Cómo informar?

1. Es ilegal que las sociedades de inversión absorban fondos para otorgar préstamos. La base para determinar los préstamos ilegales es: "Financiar a empresas e individuos con rendimientos fijos y luego prestar a empresas a tasas de interés altas". Esto es ilegal y se clasificará como recaudación de fondos ilegal y viola la ley penal.

2. El delito de recaudación ilegal de fondos se refiere al uso de métodos fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente en cantidades relativamente grandes. La llamada recaudación ilegal de fondos se refiere a empresas, empresas, individuos u otras organizaciones no autorizadas. Violar leyes y reglamentos y recaudar fondos del público o colectivos a través de canales inadecuados es la esencia de este delito.

3. La absorción ilegal o encubierta de depósitos públicos sólo puede constituir delito si alcanza una determinada cantidad o en determinadas circunstancias. El 7 de mayo de 2010, el Ministerio de Seguridad Pública de la Fiscalía Suprema del Pueblo formuló y emitió el "Reglamento del Ministerio de Seguridad Pública de la Fiscalía Suprema del Pueblo sobre las normas para la presentación y el procesamiento de causas penales bajo la competencia de los órganos de seguridad pública". (II)”. Artículo 28 [Absorción ilegal de depósitos públicos (artículo 176 de la Ley Penal)] Quien absorba ilegalmente depósitos públicos o absorba depósitos públicos en forma encubierta y perturbe el orden financiero será procesado: (1) Las personas que absorban ilegalmente o absorban en forma encubierta Los El importe de los depósitos públicos supera los 200.000 yuanes. (2) Un individuo absorbe ilegalmente o en forma encubierta más de 30 depósitos públicos, y una unidad absorbe ilegalmente o en forma encubierta más de 150 depósitos públicos (3) Un individuo absorbe ilegalmente o en forma encubierta depósitos públicos, provocando un beneficio económico directo; pérdida de más de 100.000 yuanes para el depositante, la unidad Absorber depósitos del público de forma ilegal o encubierta, causando pérdidas económicas directas de más de 500.000 yuanes a los depositantes (4) causando impacto social adverso; (5) otras circunstancias que; alterar gravemente el orden financiero. "

4. Para informar que una empresa de inversión absorbe fondos y presta dinero, debe informar al departamento de aplicación de la ley industrial y comercial local o a la oficina de seguridad pública local en nombre real.