Mi amigo trabaja en una empresa de inversión y ahora la policía ha clasificado la empresa de inversión como recaudación de fondos ilegal. ¿Qué responsabilidades deben asumir los vendedores?
Si un vendedor sigue trabajando para la empresa a pesar de saber que es sospechoso de recaudación de fondos ilegal, será culpable de recaudación de fondos ilegal.
Por actividades ilícitas de captación de fondos, además de cumplir con la “Ley de Banca Comercial”, “Ley de Seguros”, “Ley de Valores”, “Ley de Fondos de Inversión en Valores”, “Ley de Supervisión Bancaria”, “ Instituciones Financieras Ilegales e Instituciones Financieras Ilegales”, de acuerdo a lo establecido en leyes y reglamentos administrativos como las Medidas para la Prohibición de Actividades Empresariales Financieras, además de sanciones administrativas como decomiso de ingresos ilícitos, multas y cierre de instituciones dedicadas a negocios financieros ilícitos, si se constituye delito, la responsabilidad penal se perseguirá conforme a la ley.
Datos ampliados:
La participación en actividades ilegales de recaudación de fondos no está protegida por ley.
Las leyes pertinentes estipulan claramente que las pérdidas sufridas debido a la participación en la absorción ilegal de depósitos públicos y actividades ilegales de recaudación de fondos serán asumidas por los propios participantes, y las deudas y riesgos resultantes no se transferirán a quienes no haber participado en la absorción ilegal de depósitos públicos o en actividades ilegales de recaudación de fondos. Bancos estatales, otras instituciones financieras y cualquier otra unidad involucrada en actividades ilegales de recaudación de fondos. Una vez saldadas las reclamaciones y deudas, los bienes ilícitos restantes serán confiscados y entregados in situ al tesoro central. En el proceso de reprimir la absorción ilegal de depósitos públicos y las actividades ilegales de recaudación de fondos, los gobiernos locales sólo son responsables de organizar y coordinar el trabajo, y no pueden utilizar asignaciones financieras para compensar las pérdidas causadas por la recaudación ilegal de fondos.
Enciclopedia Baidu: Recaudación ilegal de fondos