¿Cómo sancionar los delitos de encubrimiento, ocultamiento de producto delictivo y producto del delito?
1. Introducción a los cargos
Los nuevos delitos de encubrimiento y ocultamiento del producto del delito. se originó en el Congreso Nacional del Pueblo el 29 de junio de 2006 La "Enmienda a la Ley Penal (6)" aprobada y promulgada por el Comité Permanente, que modificó el artículo 312 de la "Ley Penal" a "Quien a sabiendas oculte, transfiera, adquiera, venda en su nombre, u oculta o disfraza el producto del delito será castigado". Una pena de prisión de no más de tres años... Además, el 11 de mayo de 2007, el Congreso Nacional del Pueblo emitió las "Interpretaciones del Tribunal Popular Supremo y Fiscalía Popular Suprema sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en la tramitación de casos penales de hurto, robo, fraude y apropiación de vehículos de motor." (en adelante, la "Interpretación") aclaró aún más el nuevo delito de "ocultación y ocultar el producto del delito".
Las situaciones comunes en la práctica actual incluyen: en primer lugar, ayudar en la transferencia de delitos financieros y delitos de fraude. Ingresos; en segundo lugar, ayudar en la transferencia del producto del delito procedente de delitos como hurto y robo, vender bienes robados, recolectar bienes robados, etc., en tercer lugar, transferir y vender bienes robados bajo protección especial del estado para la caza ilegal, reliquias culturales y otros delitos, el delito de ocultación o encubrimiento del producto del delito. y el castigo por el producto del delito
De acuerdo con el derecho penal y las interpretaciones judiciales pertinentes, quien a sabiendas oculte, transfiera, adquiera, venda en nombre de otros, o de otra manera oculte u oculte el producto será condenado a no más de prisión de duración determinada, detención o vigilancia penal, y multa o multa sola si las circunstancias son graves, la persona será condenada a pena de prisión de duración determinada no inferior a tres años ni superior; siete años y multa.
Es decir, sólo existen dos rangos de pena para este delito:
1. pena de prisión no mayor de tres años, detención penal o vigilancia pública, y será también o únicamente multada.
2 Si las circunstancias son graves, la pena no será menor de tres años ni mayor; de siete años de prisión y una multa.
Cabe mencionar que al manejar estos casos, el abogado Yu notó que desde la perspectiva de la teoría jurídica, los elementos criminales de este delito no están incluidos. la ley penal está claramente estipulado, por lo que en la práctica aún debemos prestar atención a las condiciones para la condena por este delito, que son las siguientes:
(1) Condiciones para la condena:
(1) Encubrir y ocultar el producto del delito y sus ganancias La cantidad es de entre 3.000 y 10.000 yuanes;
(2) Haber recibido una sanción administrativa por encubrir u ocultar el producto del delito y ganancias dentro de un año, y ha cometido actos de encubrimiento, ocultación de ganancias y ganancias criminales.
(3) Ocultar u ocultar ganancias criminales en forma encubierta incluye equipos de energía eléctrica, instalaciones de transporte, instalaciones de radio y televisión, instalaciones públicas de telecomunicaciones, instalaciones militares o fondos y materiales para ayuda en casos de desastre, rescate de emergencia, prevención de inundaciones, atención especial, alivio de la pobreza, inmigración y ayuda;
(4) Ocultar o disfrazar el comportamiento impide una investigación oportuna. y manejo de delitos determinantes, causando pérdidas irreparables a la propiedad pública y privada;
(5) Realizar otros encubrimientos, ocultar el producto del delito y sus El producto generado por el acto impide a las autoridades judiciales investigar el Delito determinante.
(2) Casos reprimidos con pena no mayor de tres años:
(1) Encubrimiento u ocultamiento de la renta, el valor total del delito. los ingresos generados no superan los 100.000 yuanes;
(2) Encubrir u ocultar los ingresos delictivos y los ingresos generados menos de diez veces, o menos de tres veces y el valor total no alcanza más de 50.000 yuanes ;
(3) Ocultar u ocultar el producto del delito de forma encubierta son equipos eléctricos, instalaciones de transporte, instalaciones de radio y televisión, instalaciones públicas de telecomunicaciones, instalaciones militares o rescate y socorro en casos de desastre, rescate de emergencia, prevención de inundaciones. y atención especial, alivio de la pobreza, inmigración, fondos y materiales de ayuda, cuyo valor total no supere los 50.000 yuanes;
(3) Más de tres años:
(1) Encubrir u ocultar el monto del producto del delito Más de 100.000 yuanes;
(2) Encubrir u ocultar el producto del delito y los ingresos generados más de diez veces, o tres o más veces, con un valor total de más de 50.000 yuanes;
(3) Ocultar u ocultar ganancias delictivas de forma encubierta incluye equipos eléctricos, instalaciones de transporte, instalaciones de radio y televisión, instalaciones públicas de telecomunicaciones, instalaciones militares o rescate de emergencia y ayuda en casos de desastre, rescate de emergencia, control de inundaciones, cuidados especiales, alivio de la pobreza, inmigración y fondos y materiales de ayuda, cuyo valor total no supere los 50.000 yuanes;
(4) Ocultar o disfrazar el comportamiento de manera que el delito anterior no pueda ser investigado y tratado de manera oportuna, causando grandes pérdidas a la propiedad pública o privada u otras consecuencias graves;
(5) Otros Encubrimiento y ocultamiento de ganancias criminales y ganancias que generan obstaculiza seriamente a las autoridades judiciales a la hora de investigar los delitos determinantes.
3. Principales puntos de defensa:
1. Cuestión de cargos
Es esencialmente un delito descendente, por lo que a menudo se le asocia con delitos descendentes. En este momento, como abogado defensor, debe considerar de manera integral los cargos y sentencias de los delitos anteriores y posteriores, realizar un análisis detallado y tomar las contramedidas correspondientes con base en las opiniones de condena de la agencia que maneja el caso. En la práctica, es común cometer directamente un delito determinante sin ser condenado por el delito original. En este caso, si el rango de sentencia por el delito determinante es significativamente mayor que el del delito original, el abogado defensor debería tomar como ejemplo un caso de fraude manejado por el abogado Yu de Anhui. El sospechoso criminal Zhang (seudónimo) utilizó una tarjeta bancaria para. transferir dinero por el delito determinante. Al principio, la agencia que maneja el caso investigó al sospechoso criminal Zhang por responsabilidad penal por fraude y fraude. Luego de que intervino el abogado, mediante análisis, debido al gran monto de la transferencia, si el rango de sentencia por fraude excede los 10 años, y la agencia que maneja el caso no puede probar que tiene * * * intención, debe clasificarse como encubrimiento.
Después de entender los casos anteriores, también podemos saber que viceversa.
2. La cantidad de delito involucrado.
Existen dos tipos de montos comunes en este delito, uno es el monto directo de los fondos, y el otro es el valor físico involucrado. En el primer caso, debe haber un flujo de agua completo y continuo para reflejar la naturaleza relevante del dinero. De lo contrario, como abogado, debe cuestionarlo por completo. En segundo lugar, el valor del objeto, el monto del producto del delito de encubrimiento y los ingresos generados deben basarse en el acto de encubrimiento y encubrimiento. Si el precio de compra o venta de propiedad en nombre de la propiedad es mayor que su valor real, el cálculo se basará en el precio de compra o venta de propiedad en nombre de la propiedad. Debido a que el monto afecta directamente la sentencia, se debe prestar total atención a la entidad y la legalidad de las pruebas físicas y financieras.
3. Cuestiones de delito determinante
La característica importante de este delito es que es un delito determinante. Por lo tanto, al manejar tales casos, uno debe comprender completamente el delito determinante del delito y exigir a la agencia que maneja el caso que revele información relevante. No se puede dar por sentado que todas las circunstancias criminales involucradas se presuntan como delitos. Este es un significado apropiado que a menudo algunos abogados pasan por alto. Por ejemplo, en un caso de ocultación de ganancias criminales manejado por el abogado Yu en Nanjing, la fiscalía acusó al sospechoso de que todos los fondos en su tarjeta bancaria eran el monto del delito. Sin embargo, se ha informado repetidamente a la fiscalía y al tribunal que la tarjeta bancaria involucrada se refería principalmente a transferencias entre dos "organizaciones". Una de las organizaciones fue objeto de delitos, mientras que la situación de la otra no está clara. Ni siquiera es una causa penal presentada, y no es apto para ser tratado como un delito, a pesar de la alta posibilidad de transferencias entre las dos organizaciones.
Los anteriores son los puntos relevantes del encubrimiento y ocultación del producto del delito que el abogado Yu resumió basándose en su propia experiencia en el manejo de casos. Para más preguntas legales, consulte a un abogado.