¡Recibí una llamada y pagué 10 millones de yuanes! El presidente de Shanghai Private Equity, sospechoso de estar involucrado en un fraude "juego dentro del juego"

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Nuestro reportero Ma Xiaochao y Chen Feng informaron en Beijing

En la noche del 7 de enero de 2023, un ejecutivo de capital privado informó sobre los recientes La experiencia fue puesta en libertad bajo fianza en espera de juicio, pidiendo dinero prestado para pagar enormes documentos de fianza que circularon en línea, atrayendo la atención.

Sin embargo, lo que preocupa al mundo exterior no es lo que está involucrado en el llamado "caso importante altamente confidencial" involucrado en las partes, sino si el caso importante existe. Una celebridad nacional de Internet emitió un informe. Artículo que dice que el capital privado de alto perfil Era obvio que Guan había estado involucrado en el "juego dentro del juego" del fraude de telecomunicaciones desde el principio.

Lo extraño es que, tal vez debido a que trabaja y vive en el extranjero durante todo el año, el involucrado no mostró ninguna sospecha de estar involucrado en una estafa en su autoinforme de mil palabras.

La parte declarada en este documento en línea es Niu Yuanming, presidente y director general de AXA Private Equity Fund Management Co., Ltd., y su empresa es una institución de capital privado extranjera registrada oficialmente en Asset. Asociación de Gestión.

El reportero del "China Times" llamó al jefe de control de riesgos de cumplimiento y llenado de información de la agencia, y la otra parte dijo que no tenía "ningún comentario" sobre los documentos subidos en línea.

La nueva línea directa de la corona de Hong Kong

El título del documento en línea es "Mi Declaración y Declaración". En el artículo, Niu Yuanming cuenta en primera persona lo que le sucedió a finales del año pasado. La firma fue firmada el 26 de diciembre de 2022.

***4 páginas del documento en línea, esta es la primera página

Niu dijo que nació en China, ahora es ciudadano británico y tiene una residencia permanente en Hong Kong. documento de identidad, octubre de 2020 Se unió al grupo francés AXA en Hong Kong, la empresa matriz de AXA Private Equity Management Co., Ltd., y se mudó a Shanghai en octubre de 2022.

Este incidente comenzó con una llamada telefónica que recibió el 7 de noviembre de 2022. Según documentos circulados en línea, dijo que estaba en AXA Shanghai ese día cuando inesperadamente recibió una llamada de "la Sra. Fang, miembro del personal del Centro de Control y Prevención Wan Chai del Departamento de Salud de Hong Kong" en su Hong Kong. Número de teléfono móvil de Kong La otra parte le informó que los datos relevantes en la aplicación Hong Kong Safe Travel muestran que tenía registros de contactos cercanos en un hospital de Hong Kong en la tarde del 6 de noviembre de 2022.

“Dije que estaba en Shanghai el 6 de noviembre de 2022 y que no podía estar en Hong Kong”. Niu Yuanming dijo que después de comunicarse con la “Señorita Fang”, descubrió que el teléfono móvil de China continental. estaba vinculado a los registros de la aplicación Hong Kong Anxin Travel. El número no es mío. Se sospecha que alguien más robó mi información de identidad y solicitó un número de teléfono móvil en la oficina comercial de una compañía telefónica en Pudong, Shanghai.

Lo que sucedió después fue que Niu tomó la iniciativa de denunciar el caso. "La señorita Fang se comunicó inmediatamente con la sucursal de Pudong de la Oficina de Seguridad Pública de Shanghai. Después de eso, los investigadores de la policía comenzaron el proceso de manejo del caso en línea". pero al "verificar mi información de identidad, después de descubrir que mi identidad podría estar relacionada con un caso importante y altamente confidencial que está manejando la policía, el oficial Li inmediatamente pidió instrucciones a sus superiores y le mostró una carta de consentimiento a los términos de la confidencialidad". acuerdo de la Oficina Nacional del Secreto y me pidió que firmara electrónicamente en mi teléfono móvil".

Más tarde ese día, el caso pasó a manos de otro investigador policial, el "Capitán Gu". "El Capitán Gu me mostró la información del caso por WhatsApp, sin descartar mi conexión con las pruebas físicas existentes", instruyó. Me pidió que regresara a mi residencia bajo condiciones de vigilancia y comenzara el monitoreo en línea. El Capitán Gu me advirtió sobre mi participación en el caso. Debido al nivel de confidencialidad nacional involucrado, ninguna información del caso debe ser revelada a mi empleador, mis empleados, mis familiares y. familiares o cualquier tercero.

Hasta este punto, la experiencia mencionada de Niu Yuanming el 7 de noviembre de 2022 ya ha generado muchas preguntas.

Una celebridad de Internet envió el documento y comentó: "Un jefe de capital privado extranjero fue defraudado por teléfono con 10 millones de yuanes y ni siquiera se dio cuenta de que había sido engañado".

Varios abogados nacionales que han estudiado los documentos cargados en línea también creen que si los detalles de la experiencia en los documentos cargados en línea son ciertos, la persona en cuestión debería haber sufrido un fraude en las telecomunicaciones.

El abogado Wei Jingfeng, subdirector del bufete de abogados Hehongweiyu de Beijing, señaló al reportero del China Times que una de las principales razones es que hay muchos errores de procedimiento. Por ejemplo, las partes declararon que los procedimientos de manejo de casos en línea de los órganos de seguridad pública no cumplían con las regulaciones. Aunque hubo una epidemia en ese momento, los órganos de seguridad pública también adoptarían métodos de manejo fuera de línea, especialmente la entrega de documentos importantes. y era imposible firmar con teléfonos móviles si las partes se toman medidas obligatorias, se emitirá una decisión de libertad bajo fianza en espera de juicio o una decisión sobre vigilancia residencial. Estos son documentos estándar, no vigilancia directa de la red como se menciona en. este caso.

Un socio de un bufete de abogados de Shanghai le dijo a este periodista que es simplemente imposible que "los investigadores de la policía muestren información del caso a los clientes en WhatsApp. Este es un software extranjero propiedad de Facebook". ¿El sistema lo usa para comunicarse y manejar casos?

Una fianza poco común de decenas de millones de dólares

A los ojos de los profesionales del derecho, los detalles del caso posterior al 7 de noviembre de 2022, descrito por Niu Yuanming en los documentos subidos en línea, también tienen muchas imposibilidades.

Por ejemplo, el 8 de noviembre de 2022, la policía “el capitán Gu informó la información que aprendió en el interrogatorio de ayer, los materiales del caso y mi actitud cooperativa al fiscal jefe de este caso y al fiscal jefe Gao. A través de un interrogatorio remoto y cara a cara, siguiendo el consejo del Capitán Gu, solicité al Fiscal Jefe que no fuera incluido en la lista de sospechosos y que evitara la detención penal y las órdenes de embargo y confinamiento por motivos de presentación voluntaria, ausencia pruebas y cooperación activa, para no causar daños a la empresa "pérdidas significativas e impactos negativos, así como la dificultad en la investigación criminal y la preocupación social que puede surgir de la confidencialidad de este caso, pero el Fiscal General Gao se negó". "

Debido a que la llamada solicitud de no ser incluido en la lista de sospechosos fue rechazada, dio lugar a la posterior fianza de decenas de millones de dólares. "Una vez más solicité urgentemente que el Fiscal General Gao fuera puesto en libertad bajo fianza en espera del juicio y me esforcé por cooperar con la policía en investigaciones especiales fuera de la prisión. El Capitán Gu se ofreció a ser garante. El Fiscal General Gao pidió una fianza en espera de juicio, caso apoyo y un depósito de 2,37 millones de RMB. Debido a que tenía una tarjeta de identificación de Hong Kong, el Fiscal General Gao se puso en contacto con la Comisión Independiente contra la Corrupción de Hong Kong, y la cuenta designada por el ICAC aceptó el equivalente a dólares de Hong Kong y emitió una fianza en espera de la orden de juicio. a las 15:00 del 8 de noviembre de 2022. "

Pero 9 días después, la fianza se elevó a 10 millones de yuanes. "El 17 de noviembre de 2022, el juez Zhang del Segundo Departamento del Tribunal Popular Intermedio de Shanghai revisó mi solicitud de libertad bajo fianza en espera de juicio a través de una audiencia por video remota. Los familiares de las víctimas del caso hicieron una declaración el día anterior y tuvieron en cuenta la gravedad y el posible impacto social del caso. Bajo esta premisa, el juez Zhang decidió aumentar el monto de la fianza a 10 millones de yuanes."

Imágenes en línea

El 22 de diciembre de 2022, "Después de varios esfuerzos para recaudar fondos", Niu Yuanming el mismo día, el dinero de la fianza fue pagado en dos cuentas bancarias de Hong Kong designadas por la Comisión Independiente Contra la Corrupción de Hong Kong.

Dos días después, "el fiscal Gao me informó a través de WhatsApp que la investigación especial realizada por la policía al mismo tiempo había llegado a su conclusión, demostrando que no tengo relación con el caso y que he sido separado de la La identidad del sospechoso involucrado. El director Liang de la Oficina Financiera de la Fiscalía ahora está organizando el procedimiento para la devolución de los fondos de la fianza”.

Pero surgen problemas durante la devolución de los fondos de la fianza. “En la tarde del 26 de diciembre de 2022, el director Liang de la Fiscalía se comunicó conmigo a través de WhatsApp y me informó que cumplía con los requisitos de devolución de capital. Sin embargo, debido a las últimas regulaciones contra el lavado de dinero del país, debo devolver la fianza original. dentro de los 6 meses de acuerdo con los procedimientos normales, o pagaré una cantidad adicional de la fianza original. El 30% del depósito hipotecario se depositará en mi cuenta personal en el Banco HSBC en Hong Kong. Pasará la verificación bancaria y la revisión interna dentro de 2 a 48. Horas. La fianza completa se devolverá a la ruta original y el depósito de la hipoteca se devolverá de inmediato ".

Niu Yuanming y otros, su larga autonarración finalmente está llegando a su fin. fin. Según documentos publicados en línea, dijo que debido a que anteriormente había pedido dinero prestado para pagar la fianza, actualmente tenía una deuda de millones de dólares de Hong Kong y, ante las demandas de pago de sus amigos prestatarios durante Navidad y antes de Navidad, estaba incapaz de pagar el depósito de la hipoteca.

“Le imploro a la empresa que me brinde el mayor apoyo legal y respaldo financiero posible sin tocar el acuerdo de confidencialidad policial, y que se esfuerce por devolver todo el dinero de la fianza y el préstamo personal a corto plazo de la empresa lo antes posible. Salir del problema", dijo finalmente Niu Yuanming.

Muchos de los procedimientos de casos mencionados en el autoinforme mencionado anteriormente también son considerados problemáticos por los profesionales del derecho.

El abogado Wei Jingfeng dijo a los periodistas que los órganos de seguridad pública son responsables de la investigación de casos penales generales en mi país, los órganos de la fiscalía son responsables de revisar los arrestos y presentar procesamientos públicos, y los tribunales son responsables de los juicios. . El Sr. Niu afirmó que el Capitán Gu de la Oficina de Seguridad Pública de Pudong se hizo cargo e informó al Fiscal Jefe Gao, con el Capitán Gu como garante. Finalmente, el Tribunal Popular Intermedio de Shanghai revisó la solicitud de libertad bajo fianza en espera de juicio. los procedimientos previstos en el Reglamento de la Ley de Procedimiento Penal de nuestro país. De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Procedimiento Penal de mi país, los órganos de seguridad pública no informarán al fiscal jefe de la fiscalía sobre la libertad bajo fianza en espera del juicio, y es imposible que el tribunal decida. intervenir con antelación y es imposible que los investigadores de seguridad pública actúen como garantes.

“Si a un sospechoso de un delito se le pide que pague una fianza pendiente de depósito de prueba, se hará en una cuenta bancaria continental designada por la agencia de investigación de mi país, en lugar de una cuenta bancaria en Hong Kong. La fianza pendiente de depósito de prueba en mi país es generalmente de 1.000 yuanes. En cuanto a lo anterior, en cuanto al depósito de hasta 10 millones de yuanes, es realmente raro que si no constituye un delito, el órgano de seguridad pública emitirá una decisión. cancelar el caso y se devolverá un aviso. Generalmente, el depósito se devolverá de la misma manera, en lugar de pagar un depósito hipotecario ".

Bromas en Internet o encuentros reales

Hay demasiadas lagunas en los procedimientos del caso mencionados anteriormente, que pueden ser notadas por profesionales no jurídicos mientras el mundo exterior exclama que así es. Es increíble, es inevitable que sea solo Internet La idea de una broma.

Un abogado defensor de delitos económicos en Guangdong analizó a los periodistas que obviamente se trata de una rutina de fraude muy común. ¿Cómo es posible que los ejecutivos de capital privado sean engañados tan fácilmente y ni siquiera se den cuenta después de que el resultado fue la existencia de archivos en línea? de Internet? Posibilidad de bromas.

Según la presentación de la Asset Management Association, Niu Yuanming es el representante legal, presidente y director general de AXA Shanghai, y BEIBEIZHANG es la persona a cargo del control de riesgos de cumplimiento y el llenado de información.

En la noche del 7 de enero, nuestro reportero llamó al número de teléfono de BEIBEIZHANG. La respuesta de la otra parte parecía indicar que AXA Shanghai había notado los documentos publicados en línea, pero se negó a comentar sobre el asunto.

Después de revelar su identidad, nuestro reportero preguntó: "Hay una declaración de Niu Yuanming en Internet. ¿Ha notado esto?". BEIBEIZHANG no preguntó de qué se trataba la declaración y respondió directamente: "Sí". "Comentaré sobre este asunto". El periodista preguntó si la declaración publicada en línea fue hecha por Niu Yuanming, y la otra parte dijo "no está claro". "La empresa está prestando atención a este asunto", y la otra parte dijo "no hay forma de comentar ahora".

El periodista luego envió un mensaje de texto a BEIBEIZHANG, pero al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.

El número de teléfono móvil continental manejado por el propio Niu Yuanming revelado en los documentos en línea estaba codificado y no puede ser identificado.

El periodista llamó al número de teléfono móvil de Niu en Hong Kong mencionado en el documento. Unos segundos después de que se conectara la llamada, se escuchó un mensaje de voz en cantonés que indicaba que el número había sido configurado para el desvío de llamadas, pero nadie. respondió. El periodista dejó un mensaje de voz para su verificación, pero al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.

El periodista llamó al número fijo de la empresa AXA Shanghai la mañana del 8 de enero, pero nadie respondió a la llamada.

Según la Asociación de la Industria de Fondos, AXA Shanghai se estableció en 2016. Es un administrador de fondos de inversión de capital privado de propiedad totalmente extranjera. La fecha de registro es mayo de 2022. Actualmente no hay productos registrados en la asociación. ; Niu Yuanming De 1985 a 1989, se desempeñó como investigador asistente en el Instituto de Filosofía de la Academia China de Ciencias Sociales, pero en las décadas siguientes pasó la mayor parte de su tiempo fuera de China continental.

Las unidades para las que trabajó en su currículum estaban ubicadas en el Reino Unido, India, Vietnam y Hong Kong, China hasta que se transfirió de Hong Kong a AXA Shanghai en 2020. En la información que circula en línea, Niu Yuanming afirma que nació en 1965 y tiene 58 años. Aunque trabaja en AXA Shanghai desde 2020, no se mudó a Shanghai hasta octubre de 2022.

En ese momento, las políticas de prevención y control de epidemias del continente aún no se habían relajado. Un mes después de mudarse a Shanghai, recibió la llamada de prevención de la epidemia de Hong Kong que "lo metió en el juego", y luego, sin estar preparado, entró en el "juego dentro del juego", donde fue puesto en libertad bajo fianza en espera de juicio.

Wei Jingfeng dijo que si lo que dijo el Sr. Niu es cierto, debería haber sufrido un fraude de telecomunicaciones. La cantidad de dinero defraudada fue extremadamente grande y el engaño no debería haber avanzado. Se ha obtenido información personal ilegalmente, la afirmación de la otra parte de que se trata de un caso importante altamente confidencial es un truco, el propósito es crear una sensación de misterio.

“En términos generales, este grupo organizado de fraude de redes de telecomunicaciones debería estar relacionado con Hong Kong, porque los fondos ingresaron a la cuenta de Hong Kong, puede ser una organización de fraude extranjera o una organización de pandillas nacional o extranjera. Según las palabras del estafador, en realidad no sabe mucho sobre el sistema judicial de mi país continental, y lo que dijo está en parte en línea con el sistema judicial de Hong Kong, pero también hay muchas contradicciones", dijo Wei Jingfeng a los periodistas.

En cuanto a la situación del Sr. Niu, Wei Jingfeng sugirió que el caso debería ser reportado a su ubicación. Según la ley china, tanto el lugar donde se cometió el crimen como el lugar donde ocurrió el resultado tienen jurisdicción. por lo que los órganos de seguridad pública de Shanghai también tienen jurisdicción.

"Aquí, a través de este caso, también recordamos a todos los internautas que si se encuentran con situaciones similares en este caso, pueden llamar al 110 para obtener ayuda y consulta, o consultar a un abogado. Con un pequeño recordatorio, deberían poder evitar sufrir un sufrimiento tan grave. pérdidas de propiedad."

Editor: Yan Hui Editor: Xia Shencha