La diferencia entre las fuentes de fondos involucradas en el financiamiento del terrorismo y los delitos de lavado de dinero
Los fondos de lavado de dinero a menudo provienen de ingresos ilegales, como ingresos ilegales, ingresos relacionados con delitos, etc.
La financiación de los terroristas proviene de fuentes legítimas, como operaciones comerciales, recaudación de fondos de caridad o ahorros personales.
2. El propósito de la conducta es diferente.
El objetivo del blanqueo de capitales es ocultar la ilegalidad de los fondos, convertir ganancias ilegales en ingresos legales y evitar riesgos legales.
Los fondos de financiación del terrorismo suelen utilizarse para determinados fines políticos.
3. Los tamaños de las transacciones son diferentes.
La cantidad de dinero blanqueado suele ser grande, el proceso de transacción es complejo y las formas diversas.
El monto de la financiación del terrorismo es pequeño y la transacción es sencilla.
Datos ampliados
Financiamiento del terrorismo
Recaudación de fondos de fuentes legales
Las organizaciones terroristas recaudan fondos de fuentes legales, incluidas organizaciones benéficas y empresas. Reciben importantes apoyo y financiación, o los terroristas y sus asociados recaudan sus propios fondos a través del empleo, el ahorro y los beneficios sociales. Esto incluye el fenómeno conocido como "blanqueo de dinero", en el que fondos legítimos, como los procedentes de organizaciones benéficas, subvenciones gubernamentales o beneficios sociales, se desvían para fines ilegales y radicales, como reclutar terroristas o participar en actividades terroristas.
Apoyo político
Ya sea por falta de control efectivo sobre la jurisdicción, tolerancia hacia los grupos terroristas y sus actividades, o apoyo activo a los grupos terroristas, algunos regímenes crean oportunidades para que los grupos terroristas otras formas: crear un entorno propicio o brindar apoyo. En la actualidad, el apoyo al régimen sigue siendo la principal fuente de apoyo a los grupos terroristas, incluidos los de Somalia, Irak, Afganistán y las zonas fronterizas de Pakistán.
Un ejemplo típico es el apoyo del régimen talibán afgano a las actividades terroristas de Al Qaeda. Además de la recaudación de fondos, los refugios seguros débiles y los controles jurisdiccionales, la tolerancia estatal o el apoyo a los grupos terroristas también es un factor clave para que los terroristas muevan y utilicen fondos.
Lavado de Dinero
En términos simples, el lavado de dinero se refiere al “proceso de ocultar, disfrazar o invertir ganancias ilegales a través de actividades o construcciones legales”.
El lavado de dinero en un sentido estricto se refiere al proceso de legalizar el producto del delito a través de diversos medios para ocultar su verdadera fuente y existencia. Estas actividades delictivas incluyen principalmente el tráfico de drogas, el contrabando, el fraude, la corrupción, el soborno y la evasión fiscal.
El lavado de dinero generalmente tiene las características de diversos métodos, procesos complejos, objetos específicos e internacionalización.
Materiales de referencia:
Enciclopedia Baidu-Financiamiento del terrorismo
Materiales de referencia:
Enciclopedia Baidu-Lavado de dinero