Por primera vez en nuestro país se tipifica el delito de lavado de dinero.
1. Concepto y antecedentes del delito de blanqueo de capitales
El delito de blanqueo de capitales se refiere al ocultamiento del origen, naturaleza y propiedad de bienes obtenidos de delitos u otras actividades ilícitas mediante una serie de medios, para que se presente en forma de conducta legalizada. El lavado de dinero no sólo envalentona a los delincuentes, sino que también socava el orden financiero y amenaza la seguridad económica nacional. Por lo tanto, el delito de lavado de dinero ha sido claramente estipulado en las leyes de nuestro país y ha sido severamente castigado.
Dos. Disposiciones sobre el delito de lavado de dinero en la "Ley Penal de la República Popular China"
La "Ley Penal de la República Popular China" es la ley básica del derecho penal de nuestro país y estipula claramente el delito de blanqueo de capitales. Esta ley incluye los delitos de blanqueo de capitales dentro del ámbito de los delitos financieros y estipula las sanciones correspondientes. Las leyes chinas han frenado efectivamente la propagación de los delitos de lavado de dinero y han mantenido la estabilidad del orden financiero mediante sanciones penales contra el lavado de dinero.
En tercer lugar, la identificación y sanción del delito de blanqueo de capitales
De acuerdo con lo dispuesto en la "Ley Penal de la República Popular China", la identificación del delito de blanqueo de dinero El lavado debe cumplir ciertas condiciones, entre ellas: saber con conocimiento de causa que se trata del producto del delito y Los ingresos generados son una serie de acciones llevadas a cabo para ocultar su fuente, naturaleza y propiedad. Para quienes constituyan el delito de lavado de dinero, la ley estipula las penas correspondientes, que incluyen prisión por período determinado, detención penal y multas. La implementación de estas medidas penales ha combatido eficazmente los delitos de lavado de dinero y ha mantenido la equidad y la justicia social.
Cuatro. Prevención y lucha contra los delitos de blanqueo de capitales
Además de las disposiciones legales, China también ha adoptado una serie de medidas para prevenir y combatir los delitos de blanqueo de dinero. Esto incluye fortalecer la supervisión financiera, mejorar el sistema contra el lavado de dinero y aumentar la concienciación contra el lavado de dinero entre las instituciones financieras y el público. Mediante la implementación de estas medidas, China ha frenado efectivamente la ocurrencia de delitos de lavado de dinero y ha protegido los derechos e intereses legítimos del pueblo.
En resumen:
La primera ley en nuestro país que tipifica el delito de blanqueo de capitales es la “Ley Penal de la República Popular China”. Esta ley prevé sanciones penales contra el blanqueo de dinero y proporciona una base jurídica para combatir los delitos de blanqueo de dinero. Al mismo tiempo, China también ha adoptado una serie de medidas para prevenir y combatir los delitos de lavado de dinero, protegiendo los derechos e intereses legítimos del pueblo y la estabilidad del orden financiero.
Base jurídica:
Ley Penal de la República Popular China
El artículo 191 estipula:
A sabiendas de que se trata de un delito de drogas , un crimen organizado mafioso, quien oculte la fuente y la naturaleza del producto del delito procedente de delitos de terrorismo, contrabando, corrupción y soborno, delitos que socaven el orden de gestión financiera o delitos de fraude financiero, y que cometa cualquiera de los siguientes actos será condenado a pena de prisión fija no mayor de cinco años o detención penal, y también se le impondrá una multa por la cantidad de dinero blanqueado. Se impondrá una multa no inferior al 5% pero no superior al 20% si las circunstancias son graves, el persona será condenada a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de 10 años, y también será multada no menos del 5% pero no más del 20% de la cantidad de dinero blanqueado:
(1) Proporcionar cuentas de capital;
(2) Ayudar a convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros y valores;
(3) Ayudar a fondos mediante transferencias u otros métodos de liquidación Transferencia ;
(4) Ayudar a enviar fondos al extranjero;
(5) Utilizar otros métodos para ocultar o encubrir los ingresos del delito y la fuente y naturaleza de los ingresos.
Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, la unidad será multada y el responsable directo y los demás directamente responsables serán condenados a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o detención penal; si las circunstancias son graves, la unidad será condenada a más de cinco años de prisión de duración determinada no superior a diez años.