El desempleado ganó 70 millones en tres meses, lo que generó decenas de miles de millones de casos transfronterizos.

Cada día se recaudan decenas de fondos, y cada cantidad oscila entre unos pocos cientos y decenas de miles de yuanes. En menos de tres meses, la cuenta bancaria de un desempleado tenía hasta 70 millones de yuanes. El Cuerpo de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Shanghai comenzó con algunas cuentas con flujos de capital anormales y pasó varios meses investigando los casos ocultos de operaciones ilegales de estos bancos clandestinos y apertura de casinos.

Desde junio de 5438 hasta octubre de este año, bajo la dirección del Ministerio de Seguridad Pública, la policía de Shanghai cerró la red simultáneamente con las agencias de aplicación de la ley tailandesas a través de la cooperación internacional para hacer cumplir la ley, y * * * capturó el Los sospechosos criminales encabezados por Zhong y Bian estuvieron involucrados en 53 personas y se recuperaron 654,38+3 mil millones de yuanes en dinero robado. Recientemente, la policía escoltó de regreso a Shanghai a 15 sospechosos de delitos capturados en el extranjero.

Artículos relevantes incautados por la policía

Más de 70 millones de yuanes en 3 meses.

La banda criminal transfronteriza detrás del desempleado

En mayo del año pasado, el Cuerpo de Investigaciones Económicas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal descubrió durante sus labores que más de 20 cuentas bancarias en Se sospechaba que la ciudad se utilizaba para transferir fondos de juegos de azar: todas estas cuentas transfirieron un lote de fondos sospechosos a múltiples cuentas bancarias muy superpuestas en un corto período de tiempo. ¿Qué se esconde detrás de esto? El Cuerpo de Investigación Económica creó inmediatamente un grupo de trabajo conjunto con la sucursal de Pudong para investigar el caso.

Al revisar las cuentas bancarias para cobrar, el hombre Shao y otros aparecieron ante la policía. La policía del Cuerpo de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública de Shanghai dijo a los periodistas que Shao está desempleado, pero su cuenta bancaria recibe entre decenas y cientos de entradas cada día, y el monto de cada transacción oscila entre 3.500 y 10.000 yuanes. Los ingresos diarios totales rondan los 500.000 yuanes. En menos de tres meses, su cuenta bancaria ascendía a más de 70 millones de yuanes.

Los fondos que ingresaron a la cuenta de Shao no dejaron de fluir, sino que se dividieron en varias cuentas y luego fluyeron al extranjero a través de medios ilegales, como bancos clandestinos.

Entre ellos también estaba involucrada una "plataforma de pago de terceros" ilegal. La llamada "plataforma de pago de terceros" se refiere a un canal de pago ilegal que no ha obtenido una licencia nacional de pago y liquidación y, por lo general, depende de una plataforma de intercambio de fondos además de una plataforma de pago de terceros. El papel de Shao es ayudar a estas "plataformas de pago de terceros" a cobrar pagos y proporcionar "cuentas de tránsito" nacionales para las actividades de lavado de dinero de bandas criminales en el extranjero, que en la industria se denominan "cañones".

Existen más de 1.200 cuentas de transferencia similares. Al rastrear estas cuentas y las "plataformas de pago de terceros", surgieron los casinos extranjeros escondidos detrás de ellas. Según las investigaciones policiales, esta banda encabezada por Zhong y Bian se extiende por China y Tailandia. No sólo abre casinos en el extranjero, sino que también se dedica al lavado y transferencia de fondos de juegos de azar y fraude a través de fronteras.

Compra tarjetas bancarias y véndelas a "superiores", ganando 1.000 yuanes por juego.

Paradójicamente, la cuenta de Shao fue suspendida después de unos tres meses de operación, pero sus actividades criminales no cesaron.

La investigación policial encontró que Shao comenzó a comprar paquetes de tarjetas bancarias para sus "superiores", incluidas tarjetas bancarias, tarjetas móviles, escudos en U para banca en línea, etc., y pasó de ser un "granjero de tarjetas" a un "comerciante de tarjetas".

Según la policía, los juegos de tarjetas bancarias que Shao compró procedían principalmente de familiares y amigos de su entorno, y el importe de la compra fue de unos 1.000 yuanes por juego. Shao no explicará el propósito específico a quienes venden o prestan paquetes de tarjetas bancarias, pero solo dirá vagamente que se prestarán a quienes los necesiten. Al final, estos consejos fueron enviados a los principales miembros de bandas criminales extranjeras en Tailandia por los "superiores" de Shao a través de correos electrónicos, carne humana, etc.

Para las pandillas extranjeras, después de obtener los nombres reales de las cuentas bancarias y otra información del personal nacional, pueden controlar estas cuentas y fondos en el extranjero. Los fondos que fluyen hacia estas cuentas son fondos de juego de jugadores nacionales. Además de las transferencias bancarias implementadas por la "plataforma de pago a terceros", también existen códigos de cobro para el pago directo por parte de terceros.

En este momento, Shao, que ha sido ascendido a "distribuidor de tarjetas", puede recibir una recompensa de aproximadamente 1.000 yuanes de sus "superiores" por cada juego de tarjetas bancarias que solicite. Además, también puede recibir una comisión proporcional sobre el capital de trabajo. En el momento del incidente, Shao * * * había obtenido una ganancia de más de 300.000 yuanes.

La aplicación conjunta de la ley entre China y Tailandia destruyó redes criminales que involucraban más de 10 mil millones de yuanes en fondos.

El papel de Shao como "repartidor de cartas" es sólo un "papel menor" en esta enorme banda criminal. Según la agencia que maneja el caso, el líder de la pandilla es Zhong. A partir de principios de 2018, ordenó de forma remota a Bian y a otros en Tailandia que contrataran un equipo técnico para construir servidores en el extranjero y múltiples plataformas de juegos de azar en línea ilegales transfronterizas, formando un modelo de operación grupal con una clara división del trabajo.

Para atraer a los jugadores nacionales, reclutan y capacitan especialmente a equipos de servicio al cliente para atraer a todo tipo de personas a participar en juegos de azar en línea a través de sitios web pornográficos, sitios web de videos pirateados, envío de spam, etc. Para aquellos interesados ​​en los juegos de azar, el servicio de atención al cliente proporcionará servicios "estilo mayordomo" para guiar a los jugadores a recargar y reembolsar dinero.

Después de eso, un "equipo de operaciones de fondos" especializado se hizo cargo, confirmó la información del capital de juego y organizó el rápido flujo de fondos a través de software de chat en el extranjero, en el que también participaron "bancos clandestinos" involucrados en operaciones cambiarias ilegales. actas. "Estos blanqueadores de dinero pueden obtener entre el 1,2% y el 1,5% de los fondos circulantes como comisión, lo cual no es una cantidad pequeña".

Además de ofrecer su propio sitio web de apuestas, esta banda criminal también utiliza los métodos mencionados anteriormente. para limpiar y transferir telecomunicaciones. El dinero robado está involucrado en otros delitos determinantes como el fraude en Internet. Desde el incidente, la banda ha lavado y transferido más de 10 mil millones de yuanes en fondos ilegales.

Combinado con investigaciones previas y recopilación de pruebas, esta pandilla está involucrada en muchos tipos de delitos. Según las disposiciones legales pertinentes: Cualquiera que se dedique ilegalmente a negocios de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades estatales pertinentes es sospechoso de abrir un casino con fines de lucro y de organizar a los ciudadanos del país; República Popular China para participar en juegos de azar en el extranjero, la cantidad es enorme o, si existen otras circunstancias graves, serán castigados de acuerdo con las disposiciones del delito de apertura de un casino.

Según la agencia que lleva el caso, la banda criminal tiene una estructura compleja. Las personas implicadas en el país actúan principalmente en Guangzhou y Guangxi, mientras que las bandas extranjeras se esconden principalmente en Tailandia. 5438 de junio + octubre de 2022, después de comprender la estructura de personal y el punto de apoyo de esta pandilla, con la orientación y coordinación del Ministerio de Seguridad Pública y la fuerte asistencia de la Embajada de China en Tailandia y las autoridades policiales tailandesas, la policía de Shanghai y el Autoridades policiales tailandesas Se llevó a cabo una operación de arresto sincronizada y se arrestó a 53 sospechosos y se incautó una gran cantidad de artículos relacionados con el caso. De julio a septiembre de este año, la policía escoltó de regreso a Shanghai a 15 sospechosos de delitos capturados en el extranjero.

Los sospechosos arrestados en el extranjero fueron escoltados de regreso a Shanghai.

Actualmente, 11 sospechosos en este caso han sido arrestados por la policía de Shanghai bajo cargos de operaciones comerciales ilegales y apertura de casinos, y los sospechosos restantes han sido liberados bajo fianza en espera de juicio de acuerdo con la ley.

¿Cuáles son las características de la tecnología de “lavado de dinero”?

Con el desarrollo de nuevas tecnologías de Internet, han surgido diversas tecnologías y herramientas de pago, los métodos criminales de lavado de dinero se renuevan constantemente y también surgen constantemente "canales financieros ilegales" que brindan servicios para delitos transfronterizos. .

¿Cuáles son las tendencias en los delitos de “lavado de dinero”? Según la policía de Shanghai, en términos de lavado de dinero nacional, los delincuentes dependen de tecnología de pago de terceros para construir plataformas de pago ilegales, y ha habido casos de división y aislamiento de fondos delictivos y encubrimiento de fuentes ocultas de fondos a través de plataformas de sucursales. Comercio electrónico falso, tarjetas de recarga no coincidentes, etc. nuevo método. En términos de transferencia transfronteriza de fondos, basándose en la liquidez internacional y la estabilidad de precios de las monedas virtuales, los accesorios de juegos virtuales y otros productos virtuales, el valor de la moneda está vinculado al tipo de cambio autodeterminado. Como medio que conecta regiones nacionales y extranjeras para transacciones ilegales de divisas, constantemente surgen nuevos métodos, como el reciclaje y la recarga de tokens de juegos en línea y el uso de moneda virtual para transferir fondos a través de fronteras, que son más ocultos.

Al mismo tiempo, esta cadena criminal continúa extendiéndose hacia arriba y hacia abajo, y el flujo de fondos es complejo y enorme, formando una cadena criminal completa. Del lado de la demanda, existen bandas criminales ascendentes, como el fraude en las telecomunicaciones, el juego transfronterizo, la recaudación ilegal de fondos, etc. , tienen necesidades de pagos y liquidaciones ilegales, encubren y ocultan ganancias criminales y entregan el dinero robado a bancos clandestinos para su lavado y transferencia.

Por el lado de la oferta, las bandas criminales como los bancos clandestinos a menudo obtienen una gran cantidad de cuentas bancarias personales y cuentas corporativas de empresas fantasma comprando y vendiendo ilegalmente información personal de los ciudadanos, tarjetas bancarias y otras industrias negras y grises. . Después de recibir fondos iniciales, rápidamente se dividieron y actuaron por separado para construir canales de financiación anidados para evitar ataques.

En este sentido, la policía también ha seguido aumentando sus esfuerzos de detección y represión, ha fortalecido la investigación y el juicio conjuntos sobre nuevos canales de financiación ilegal y ha llevado a cabo investigaciones y juicios exhaustivos sobre cuestiones emergentes como las fluctuaciones del mercado y el capital. cambios para hacer frente a los desafíos de riesgo de tales delitos y promover continuamente la gobernanza de las fuentes. Hasta ahora, la policía de Shanghai ha lanzado 13 ataques coordinados entre provincias en la nube en todo el país este año, resolvió más de 100 casos criminales relacionados, arrestó a más de 250 sospechosos e involucró más de 70 mil millones de yuanes.

Está estrictamente prohibida la reimpresión de artículos originales de Shangguan News de Jiefang Daily sin permiso.

Autor: Wu

Editor de WeChat: An Tong

Revisión: Feifei, SYL