¿Cuál es el estándar de sentencia y el monto del castigo por encubrir y ocultar ganancias criminales?
El nombre completo de este delito es "Delitos de encubrimiento y ocultación del producto del delito y del producto del delito"; el 9 de mayo de 2007, el Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía Suprema Popular emitieron el "Sobre". Manejo de hurto, robo, fraude y robo" Interpretación de varias cuestiones sobre la aplicación específica de las leyes en casos penales relacionados con vehículos de motor" Interpretación Fa (2007) No. 11 aclaró aún más el nuevo delito de "disfrazar y ocultar el producto y el producto del delito del crimen". Posteriormente, las "Disposiciones complementarias sobre la implementación de ciertos delitos en el derecho penal de la República Popular China y la República Popular China (3)" cancelaron oficialmente los delitos de albergar, transferir, adquirir y vender bienes robados y los cambiaron. Encubrir, ocultar producto del delito y producto del delito. El delito de producto del delito es aplicable desde el 6 de noviembre de 2007.
Este delito se enmarca dentro del delito de obstrucción de la justicia en el apartado 2 del capítulo 6 de la Ley Penal, por lo que, en términos de objetos generales, el objeto del delito son las actividades normales de los órganos judiciales. El producto del delito y el producto del delito son pruebas físicas importantes en el caso, que pueden probar los hechos del caso y el paradero de los bienes robados, y confirmar el motivo del delito por parte del delincuente. El artículo 4 estipula que el producto del delito y el producto del delito están dentro del alcance. el alcance de los órganos judiciales que deben ser recuperados de conformidad con la ley El actor oculta y oculta el producto del delito y el producto del delito, lo que objetivamente obstaculiza las actividades de los órganos judiciales en la recuperación del producto y del producto del delito. actividades normales de los órganos judiciales para identificar delitos y recuperar el producto y el producto del delito.
El aspecto objetivo de este delito incluye los actos de "albergar, enajenar, adquirir, vender por cuenta ajena, o disimular u ocultar de otras formas". Albergar se refiere a proporcionar un lugar para que los delincuentes oculten el producto del delito y el producto del mismo, con la intención subjetiva de ocultarlo y conservarlo. La transferencia se refiere al movimiento y transporte del producto del delito y el producto de éste. Tanto el albergue como el traslado requieren que el grado de delincuencia alcance un nivel que sea suficiente para afectar las actividades normales de las autoridades judiciales en la identificación de delitos, la recuperación del producto del delito y sus ganancias. Por ejemplo, el acto de transferir bienes robados en una habitación no puede hacerlo. constituye un acto objetivo de este delito. La adquisición está dirigida principalmente al comportamiento de "comprar a precios bajos y vender a precios altos" mencionado en la interpretación judicial de 1992 de los dos precios altos y altos. En la práctica judicial, está dirigido principalmente al comportamiento de comprar grandes cantidades de bienes robados. bienes en nombre de la compra de productos de desecho, que se refiere a compras pagadas, comprar y luego vender a un precio alto. Preste atención a la diferencia entre "adquisición" y "compra". Comprar se refiere a comprar bienes robados para uso propio. Es subjetivamente una mentalidad de buscar beneficios, en lugar de obstruir deliberadamente el orden judicial normal. , no debe considerarse un delito, pero la compra de vehículos de motor y otros bienes obtenidos a partir de delitos ajenos debe considerarse un delito de adquisición de bienes robados. Las ventas en nombre de delincuentes se refieren al acto de que los delincuentes les encomienden la tarea de ayudarlos a vender el producto y el producto del delito. En cuanto a la cláusula de encubrimiento de este delito "por otros medios", debe juzgarse en función de su intención subjetiva y de si la conducta es suficiente para afectar el orden judicial. El estándar central radica en los dos efectos de encubrimiento y encubrimiento. Disfrazar es cambiar la forma externa de un objeto para distinguirlo de los bienes robados originales y evitar la recuperación judicial, es utilizar el ocultamiento, la mentira, etc. para llevar el producto del delito y el producto sin cambiar la forma externa a un lugar desconocido; para evitar ser recuperado por las autoridades judiciales. Siempre que estos dos tipos de métodos se adopten hasta el punto de obstruir las actividades judiciales, se trata de un acto objetivo de este delito.
1. Disposiciones legales pertinentes
1. "Ley penal de la República Popular China (1997)"
Artículo 312 Bienes robados obtenidos a sabiendas del delito Cualquier persona Quien acoja, traslade, compre o venda por cuenta suya, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años, prisión o vigilancia penal, y también o únicamente con multa.
2. “Enmienda a la Ley Penal (6)” (29 de junio de 2006)
Artículo 19 Acoger o transferir a sabiendas el producto del delito y el producto del mismo generado Quienes compren, compren, vendan por cuenta de, o utilice otros métodos para encubrir u ocultar, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor a 3 años, detención o control penal, y también o únicamente con multa si las circunstancias son graves; Será sentenciado a pena privativa de libertad no menor de 3 años ni mayor de 7 años, y también será multado.
Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.
3. Interpretación jurídica del Tribunal Supremo Popular y de la Fiscalía Suprema Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en la tramitación de casos penales relacionados con hurto, robo, fraude y robo de vehículos de motor. (2007) No. 11 (2007 En vigor a partir del 11 de mayo)
Artículo 1. El que a sabiendas cometa uno de los siguientes actos con respecto a un vehículo de motor que sea hurtado, hurtado, defraudado o sustraído deberá, De conformidad con lo dispuesto en el artículo 312 de la Ley Penal, el condenado por encubrimiento de producto delictivo o producto del delito, será sancionado con pena privativa de libertad no superior a tres años, prisión preventiva o vigilancia penal, y también o únicamente multa. :
(1) Comprar, vender, introducir ventas, empeñar, rematar, hipotecar o utilizarlo para saldar deudas;
(2) desmantelar, montar o montar;
(3) modificar el número de motor o número de identificación del vehículo;
( 4) cambiar el color de la carrocería o la forma del vehículo;
(5) proporcionar o vender el certificado de origen del vehículo de motor, certificado de vehículo, placa y otros certificados y certificados relacionados con el vehículo de motor;
(6) Proporcionar o vender certificados de origen de vehículos de motor falsificados o alterados, certificados, placas de matrícula y otros certificados y comprobantes relacionados con vehículos de motor.
Cualquier persona que cometa los actos especificados en el primer párrafo que impliquen robo, robo, fraude o arrebato de más de cinco vehículos de motor o con un valor total de más de 500.000 yuanes estará sujeto al artículo 312 de la Derecho Penal Si las circunstancias son graves, se le impondrá pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de siete años, y también multa.
4. El Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía Suprema Popular "Disposiciones complementarias sobre la aplicación de determinados delitos en el derecho penal de la República Popular China (3)" (6 de noviembre de 2007)
(9) "Delitos de encubrimiento y ocultamiento del producto del delito y del producto del delito"
El artículo 19 de la "Enmienda a la Ley Penal (6)" modifica el artículo 312 de la Ley Penal a "A sabiendas, aquellos que albergan , transferir, adquirir, vender en su nombre, o encubrir u ocultar el producto del delito de otras formas será castigado..." En cuanto al delito de este delito, algunas personas creen que el delito que se ha utilizado en el pasado puede ser retenido, es decir, el delito de acogida de bienes robados, el delito de venta de bienes robados, etc., y se añade el delito de “disfrazar u ocultar el producto del delito y su producto por otros medios”. Después de la investigación, se cree que, según la revisión de la Ley Penal, la conducta delictiva y los objetos delictivos de este delito se han ampliado, y el delito original debe modificarse en consecuencia "Ocultación de bienes robados" y "Venta de bienes robados". ambos medios de "disfrazar y ocultar", por lo que se estipula que Para el delito de "encubrimiento, ocultación del producto del delito y del producto del delito", se ha tipificado en consecuencia el delito de "albergar, transferir, adquirir y vender bienes robados". cancelado.
2. Normas para el archivo de casos del delito de encubrimiento y ocultación de productos delictivos y del producto del delito
Porque el legislador identificó el objeto de este delito como una violación del orden normal de órganos judiciales para recuperar bienes robados, bajo el "delito de obstrucción de la justicia" en el "delito de obstrucción del orden social", no hay un monto claro del delito, y no existe una interpretación judicial relevante de los "dos altos", lo que lleva a diferencias en la identificación de este delito en la práctica judicial. Debido a que no hay límite en el monto, en la práctica judicial, el delito anterior constituye un delito y el delito posterior se considera delito. Además, no se estipula una cantidad específica, lo que hace que la condena y la sentencia sean más arbitrarias. Como delito, el delito de ocultar u ocultar el producto del delito o el producto del delito debe estar determinado por las circunstancias, y la cantidad es un criterio importante para determinar la gravedad de las circunstancias. En la práctica, las condenas y sentencias a menudo se basan en el monto del delito anterior, pero el grado de comparación es diferente. Como resultado, si dos personas encubren y ocultan el producto del delito y tienen el mismo grado de daño social, la sentencia resulta. pueden ser diferentes, lo que viola el principio de compatibilidad entre delito y pena.
3. Normas de sentencia para el delito de encubrimiento, ocultación de producto delictivo o producto del delito
(1) Guía de sentencia de la Corte Suprema para el delito de encubrimiento, ocultación de producto del delito , o Producto del Delito
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1 Si constituye el delito de ocultación o encubrimiento de producto del delito o producto del delito, el punto de partida para la sentencia podrá determinarse dentro del rango correspondiente de acuerdo con los siguientes diferentes. circunstancias:
(1) Si el delito es de carácter común, el punto de partida podrá determinarse dentro del rango correspondiente: El punto de partida para la pena se determina dentro del rango de tres meses de prisión penal a seis meses ' prisión.
(2) Si las circunstancias son graves, el punto de partida para la sentencia puede determinarse dentro del rango de tres a cuatro años de prisión.
2. A partir del punto de partida de la sentencia, se puede aumentar el monto de la pena y determinar la base de la pena en función del monto del delito y de otros hechos delictivos que afecten la composición de la pena. delito.
Sección 24: Delito de acogida, enajenación, adquisición y venta de bienes hurtados
Artículo 143: Pena fija de prisión, detención penal, vigilancia pública o multa única.
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Quien albergue, transfiera, adquiera o venda bienes robados por un monto superior a 5.000 yuanes pero menos de 10.000 yuanes, o albergue, transfiera, compre o venda bienes robados varias veces, y el monto acumulado sea más de 3.000 yuanes pero menos de 6.000 yuanes, la pena básica es una multa.
Quien albergue, transfiera, adquiera o venda bienes robados por un monto superior a 10.000 yuanes pero inferior a 15.000 yuanes, o albergue, transfiera, compre o venda bienes robados varias veces con un monto acumulativo de más de 6.000 yuanes pero menos de 10.000 yuanes, el punto de referencia El castigo es un castigo controlado.
Quien albergue, transfiera, adquiera o venda bienes robados por un monto superior a 15.000 yuanes pero inferior a 20.000 yuanes, o albergue, transfiera, compre o venda bienes robados varias veces con un monto acumulativo de más de 10.000 yuanes pero menos de 15.000 yuanes, estarán sujetos a la pena básica La pena es prisión.
Quien albergue, transfiera, adquiera o venda bienes robados por valor de 20.000 RMB, o albergue, transfiera, compre o venda bienes robados varias veces con un monto acumulativo de 15.000 RMB, será condenado a seis meses de prisión. prisión. Por cada 4.000 yuanes adicionales, la sentencia se incrementará en un mes.
Artículo 144 Disposiciones especiales de ascenso: Si concurre alguna de las siguientes circunstancias, y se pretende la pena de control o multa, la pena se elevará a prisión penal:
(1 ) albergar, transferir, adquirir y vender bienes robados más de ocho veces o más de cinco veces y el monto acumulado alcance los 10.000 yuanes; (2) no devolver todos los bienes robados; (3) no aceptar activamente los bienes;
(2) Opiniones orientativas sobre sentencias del Tribunal Popular Superior Provincial de Jiangxi sobre el delito de encubrimiento u ocultación del producto del delito o del producto del delito
Si constituye el delito de ocultar u ocultar el producto del delito o el producto del delito, la persona puede El punto de partida de la sentencia se determinará dentro del rango correspondiente de acuerdo con las siguientes situaciones diferentes:
(1) Si las circunstancias del encubrimiento , ocultar el producto del delito, o el producto del delito es ordinario, la pena podrá oscilar entre tres meses de detención penal y seis meses de prisión de duración determinada. Determinar el punto de partida de la sentencia.
(2) Si las circunstancias de encubrimiento u ocultamiento del producto del delito o del producto del delito son graves, el punto de partida para la sentencia podrá determinarse dentro del rango de tres a cuatro años de prisión.
2. A partir del punto de partida de la sentencia, se puede aumentar el monto de la pena y determinar la base de la pena en función del monto del delito y de otros hechos delictivos que afecten la composición de la pena. delito.
(1) Si el monto del delito es inferior a 100.000 yuanes, la sentencia se incrementará en un mes por cada 3.000 yuanes adicionales.
(2) Si el monto del delito es superior a 100.000 yuanes pero inferior a 200.000 yuanes, la sentencia se incrementará en un mes por cada 10.000 yuanes adicionales.
(3) Si el monto del delito excede los 200.000 yuanes (que implica robo, robo, fraude o arrebato de un vehículo de motor con un valor de más de 500.000 yuanes), por cada 20.000 yuanes adicionales (que implican hurto, robo, fraude, etc.), por arrebato de un vehículo de motor, por cada 50.000 RMB adicionales), la pena se incrementará en un mes.
(4) Por cada delito adicional, la pena podrá aumentarse de uno a seis meses. Sin embargo, si la pena legal es inferior a tres años, el incremento acumulado de la pena no podrá exceder de un año; la pena legal es de tres años y si la persona es condenada a pena privativa de libertad de duración determinada de siete años, el incremento acumulativo de la pena no podrá exceder de dos años.
3. Bajo las siguientes circunstancias, la multa base podrá aumentarse en no más del 30%: (1) Ayuda en casos de desastre, rescate de emergencia, prevención de inundaciones, atención preferencial, ayuda, fondos e ingresos médicos.
(2) El negocio principal es encubrir u ocultar el producto del delito o el producto del delito o con fines de lucro.
(3) Opiniones orientativas sobre sentencias del Tribunal Popular Superior de la provincia de Guangdong sobre el delito de encubrimiento, ocultación del producto del delito o producto del delito
1. el delito de encubrimiento, encubrimiento de producto delictivo o producto del delito, el punto de partida de la sentencia se puede determinar dentro del rango correspondiente de acuerdo con las siguientes situaciones diferentes:
(1) Si el delito es de circunstancias ordinarias, el punto de partida de la sentencia puede determinarse dentro del rango de tres meses de detención penal a seis meses de prisión de duración determinada.
(2) Si las circunstancias son graves, el punto de partida para la sentencia puede determinarse dentro del rango de tres a cuatro años de prisión.
2. Sobre la base del punto de partida de la sentencia (2000 yuanes), se puede aumentar el monto de la pena y determinar la sentencia base en función del monto del delito y otros hechos delictivos que afecten. la composición del delito.
(1) Por cada delito adicional, la pena podrá incrementarse de tres a seis meses.
(2) Si las circunstancias son normales, la sentencia puede aumentarse de uno a tres meses por cada 50.000 yuanes adicionales.
(3) Si las circunstancias son graves, la pena podrá aumentarse en consecuencia para determinar la pena base con base en el monto incrementado.
3. Quienes oculten u oculten productos delictivos o productos delictivos como negocio o con fines de lucro, podrán incrementar la pena base en menos del 30%.
(4) Orientaciones del Tribunal Popular Intermedio de Guangzhou sobre las sentencias por delitos de encubrimiento, ocultación del producto del delito y producto del delito
Sociedad para el encubrimiento, la ocultación del producto del delito y el producto del delito Casos de delitos La nocividad generalmente se refleja en la cantidad de encubrimiento y ocultación del producto del delito y del producto del delito. Al dictar sentencia, la pena base se puede determinar dentro del rango de sentencia legal correspondiente en función de la cantidad de encubrimiento y ocultación del delito. el producto y el producto del delito; otras circunstancias penales pueden afectar la sentencia, el punto de partida y la pena de referencia para la sentencia pueden determinarse dentro del rango legal de castigo correspondiente en función de la gravedad de las circunstancias penales relevantes.
1. Prisión perpetua no mayor a tres años, prisión preventiva, vigilancia pública o multa única.
(1) El encubrimiento u ocultación del producto del delito, y el el monto del producto del delito está entre 2.000 yuanes y 1. Si el monto es inferior a 10.000 yuanes, la pena básica es detención penal, vigilancia o una multa única;
(2) Si el monto del producto del delito está oculto o encubierto, y el monto del producto del delito supera los 10.000 yuanes, la pena base es de seis meses de prisión.
Por cada 100.000 RMB adicionales por ocultar o encubrir producto o producto del delito, la pena base se incrementará en un seis meses;
Por cada encubrimiento adicional, ocultamiento de producto o producto del delito, la pena base se incrementa en seis meses.
2. Condena en condiciones de prisión de duración determinada no inferior a tres años pero no superior a siete años.
Quien oculte u oculte producto del delito o producto del delito por valor de 500.000 yuanes. , o que oculta u oculta ganancias delictivas o ganancias delictivas Por 5 veces las ganancias, la sentencia base es de tres años de prisión;
Por cada cantidad adicional de 100.000 yuanes en ocultar u ocultar ganancias delictivas, o ganancias delictivas , la pena base se incrementa en seis meses;
Por cada cantidad adicional que oculte o encubra el producto del delito o el producto del delito una vez, la pena base se incrementará en seis meses.
3. Si concurre alguna de las siguientes circunstancias, podrá aumentarse el 10% de la pena base:
(1) El negocio principal es encubrir u ocultar el producto del delito. o el producto del delito o para obtener ganancias para ese propósito;
(2) Encubrir u ocultar fondos y materiales para socorro en casos de desastre, rescate de emergencia, prevención de inundaciones, cuidados especiales, socorro y atención médica;
(3) Encubrir u ocultar ganancias criminales, delitos, etc. dentro de un año Las ganancias se obtienen 3 veces.
4. Estadísticas sobre las sentencias por este delito en las sentencias del Tribunal Básico de la ciudad de Ji'an que entraron en vigor en 2014
1 Tres casos en el Tribunal de Distrito de Jizhou, que son los. 14º caso de Ji Xing Chu Zi (2014) No. 57, Li compró bienes robados por 1.940 RMB y fue sentenciado a cinco meses de detención y una multa de 2.000 RMB (2014) Ji Xing Chu Zi No. 57, Yang compró bienes robados por; 67.900 RMB y fue sentenciado a un año y seis meses de prisión, suspendido por dos años. Multa de 30.000 yuanes (2013) Jixing Chuzi No. 234, Wan recibió 11.530 yuanes en bienes robados y fue sentenciado a diez meses de prisión y una multa de 15.000. yuan
2. Dos casos en el tribunal del condado de Jishui, para (2014) Jixingchu Zi No. 8, Zhang compró chatarra robada por valor de 7.820 yuanes y recibió una multa de 5.000 yuanes por cada artículo (2014) Jixingchu Zi; No. 80, compró autos robados (triciclos) por valor de 8.448 yuanes e introdujo a otros para que los compraran. Dos triciclos, la unidad recibió una multa de 10.000 yuanes;
3 Caso del tribunal del condado de Xiajiang, (2014) Xiaxing Chuzi No. 9, transfirió bienes robados por valor de 4.004 yuanes y fue sentenciado a cinco meses de detención penal y una multa de 1.000 yuanes;
4. Tribunal del condado de Suichuan, (2014) Suixing Chuzi No. 11, Xiong compró un objeto robado. coche por 2.807 yuanes, y fue sentenciado a tres meses de detención y multado con 3.000 yuanes;
5 Casos del Tribunal del Condado de Anfu, (2014) An Xing Chu Zi No. 7, Ye compró bienes robados por valor de 3.900. yuanes tres veces y fue sentenciado a un año y seis meses de vigilancia y una multa de 6.000 yuanes (2014) An Xingchu Zi No. 86, Zhou fue sentenciado a seis meses de detención y una multa de 4.000 yuanes por comprar un automóvil robado; por valor de 4.000 yuanes.
Con base en el análisis anterior de las sentencias efectivas y los castigos más leves para los presuntos delitos, la mayoría de los perpetradores de delitos no contrataron abogados como defensores en lo que respecta al caso, dijo el abogado Liu Wei de Jiangxi Xiangyun Law. Firm cree que algunas sentencias todavía tienen mucho margen de defensa. Una es la situación de adquirir bienes robados y comprar bienes robados. Aunque existe una diferencia de palabras, puede ser la diferencia entre delito y no delito. ¿Es la definición de vehículo de motor un vehículo de motor? Por lo tanto, el delito es correcto. Hay normas especiales para los bienes robados de vehículos de motor. Hay un gran espacio flotante en la sentencia. Hay diferencias en los estándares de sentencia.