Criterios para la identificación de interpretaciones judiciales del delito de malversación de fondos
Según la ley, quien reúna gente para jugar o lucrar con el juego será condenado a pena de prisión de no más de tres años, detención penal o vigilancia, y también a multa. El que abra un casino será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años, prisión preventiva o vigilancia penal, y además, si las circunstancias son graves, se le impondrá pena privativa de libertad no menor de cinco años; cinco años pero no más de diez años, y también será multado.
En el caso de presuntos delitos de juego, la determinación del importe del beneficio procedente de las escuchas es una cuestión muy complicada, porque, como participante en el juego, la persona que realiza las escuchas está sujeta a un proceso penal o administrativo. cuanto mayor sea la cantidad de dinero del juego, más desventajoso será. En la práctica, generalmente se determina cuidadosamente basándose en factores como las confesiones y escuchas de los participantes en el juego, el testimonio de otros testigos, la cantidad de fondos del juego incautados, el número y el tiempo del juego, y otros factores.
Puede considerarse como una ganancia del dueño del casino, porque incluso si no hay confesión del acusado, pero las pruebas son suficientes y verdaderas, el acusado puede ser declarado culpable y castigado. También es legal retirarse en presencia de testigos. La ley no estipula que el recuento deba realizarse frente al sospechoso de un delito, por lo que el importe del producto del delito puede determinarse en función del contado por los investigadores.
Cómo identificar ganancias ilegales
Los medios para obtener ganancias ilegales son ilegales. Las ganancias ilegales son obtenidas por el perpetrador a través de medios prohibidos por la ley. Es esta característica fundamental la que distingue las ganancias ilegales de la propiedad personal legal del perpetrador. Debido a que los canales para obtener ingresos ilegales son ilegales, incluso si el perpetrador realmente posee el dinero o la propiedad, no puede obtener la propiedad legalmente reconocida. Esta es también la base legal para recuperar o reembolsar los ingresos ilegales. Los ingresos ilegales tienen valor económico. El objetivo fundamental de los perpetradores de obtener ganancias ilegales a través de diversos medios ilegales es perseguir el valor económico de estas propiedades, como moneda, valores, reliquias culturales, casas, etc. Es precisamente por su valor económico que proporciona una medida para que los organismos encargados de hacer cumplir la ley lo identifiquen.
Las ganancias ilegales son múltiples y complejas. Las ganancias ilegales incluyen tanto bienes como bienes obtenidos por los perpetradores por medios delictivos, y bienes y bienes obtenidos ilegalmente por los perpetradores después de que las autoridades judiciales hayan determinado que el sospechoso de un delito es inocente. Además, en la práctica judicial las ganancias ilícitas no siempre existen solas. A menudo se mezcla con dinero y bienes robados, bienes personales utilizados en delitos, contrabando y otros bienes. Sólo distinguiendo con precisión la relación entre ambos podremos comprender el alcance de las ganancias ilegales.
Las ganancias ilegales sólo pueden identificarse mediante ciertos procedimientos realizados por agencias específicas autorizadas por el estado. La identificación de ingresos ilegales está directamente relacionada con la protección de los derechos e intereses de propiedad de la víctima, la definición precisa de la propiedad legal y la propiedad ilegal del perpetrador, y la división del trabajo de las agencias estatales y la equidad en la aplicación de la ley. Por lo tanto, las ganancias ilegales deben ser identificadas por agencias específicas mediante ciertos procedimientos. Aquí hay dos órganos específicos. La primera es la sanción administrativa impuesta por el organismo administrativo encargado de hacer cumplir la ley a la contraparte administrativa de conformidad con las normas administrativas pertinentes; la segunda es la decisión adoptada por el organismo judicial de recuperar o devolver las ganancias ilegales en casos penales de conformidad con la ley;
La recuperación y enajenación de ganancias ilícitas se realizará de acuerdo con el principio de "quien manda será responsable". Hay dos formas principales de generar ingresos ilegales. Uno es el castigo administrativo. La "Ley de Sanciones Administrativas" estipula que la "confiscación de ganancias ilegales" es una de las categorías legales de sanciones administrativas y es la sanción legal por infracciones administrativas. Uno es el enfoque penal, que se refiere a las ganancias ilícitas identificadas y tratadas por los órganos judiciales durante el proceso penal. Por supuesto, en las actividades de aplicación de la ley, los dos no son absolutamente independientes, pero pueden transformarse entre sí. El artículo 22 de la Ley de Sanción Administrativa estipula que si un acto ilegal constituye un delito, el organismo administrativo debe transferir el caso al organismo judicial y perseguir la responsabilidad penal de conformidad con la ley. El artículo 142 de la Ley de Procedimiento Penal estipula que si el denunciante necesita ser sancionado administrativamente o es necesario confiscar los ingresos ilegales, la Fiscalía Popular emitirá un dictamen fiscal y lo transmitirá a las autoridades competentes pertinentes para su procesamiento, y las autoridades competentes pertinentes se ocuparán del asunto. Los resultados se notificarán de inmediato a la Fiscalía Popular.
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Base legal: Artículo 303 de la "Ley Penal de la República Popular China", quien reúna personas para jugar o realizar juegos de azar con fines de lucro será condenado a una pena de prisión de duración determinada no superior a tres años. detención o vigilancia penal, y también será multado. El que abra un casino será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años, prisión preventiva o vigilancia penal, y además, si las circunstancias son graves, se le impondrá pena privativa de libertad no menor de cinco años; cinco años pero no más de diez años, y también será multado. Organizar a ciudadanos de la República Popular China para participar en juegos de azar fuera del país (territorio) y que impliquen grandes cantidades u otras circunstancias graves será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior. El que abra un casino será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años, prisión preventiva o vigilancia penal, y además, si las circunstancias son graves, se le impondrá pena privativa de libertad no menor de tres años; tres años y no más de 10 años, y también será multado.
Interpretaciones del Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el tratamiento de casos de juego delictivo Artículo 1 Si el propósito es obtener ganancias y se aplica cualquiera de las siguientes circunstancias, se regirá por las disposiciones del artículo 303 de la Ley Penal "Recolección de juegos de azar":
(1) Organizar a tres o más personas para apostar y el beneficio total de la extracción es de más de 5.000 yuanes;
(2) Organizar a tres o más personas para apostar y la cantidad de dinero del juego alcanza más de 50.000 yuanes;
(3) Organizar a más de 3 personas para apostar y el total el número de participantes en juegos de azar llega a más de 20 personas;
(4) Organizar a más de 10 ciudadanos chinos para que abandonen el país Juegos de azar, recibiendo sobornos y tarifas de referencia.