¿Las empresas participadas son responsables del blanqueo de capitales?

Análisis jurídico: De acuerdo con las leyes pertinentes de nuestro país, las personas jurídicas utilizan empresas para realizar actividades de lavado de dinero. Si los accionistas no lo saben, no asumirán responsabilidad legal. Si el accionista es partícipe, se tratará como delito unitario.

Base jurídica: Artículo 191 de la "Ley Penal de la República Popular China" Con conocimiento de causa, sabiendo que las ganancias y ganancias ilegales son las ganancias y ganancias ilegales provenientes de delitos relacionados con drogas, delitos organizados de naturaleza mafiosa, terrorismo actividades y delitos de contrabando, y cometer uno de los siguientes actos, si los hubiere, las ganancias ilegales y el producto del delito antes mencionado serán confiscados, y la persona será condenada a una pena de prisión de no más de cinco años o a detención penal. , y será también o únicamente multado no menos del 5% pero no más del 20% del monto del dinero lavado si las circunstancias son más graves, será sancionado con una pena no menor de cinco años y no mayor de 10 años de prisión; Prisión de duración determinada de no más de 1 año y multa de no menos del 5% pero no más del 20% del monto lavado:

(1) Proporcionar una cuenta de capital;

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(2) Ayudar en la conversión de propiedad en forma de efectivo o instrumentos financieros;

(3) Ayudar en la transferencia de fondos mediante transferencia u otros métodos de liquidación;

(4) Ayudar en el envío de fondos al extranjero;

( 5) Utilizar otros métodos para encubrir u ocultar los ingresos ilegales del delito y su naturaleza y fuente.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, la unidad será multada y el responsable directo y los demás directamente responsables serán condenados a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o detención penal; si las circunstancias son graves, la unidad será condenada a más de cinco años de prisión de duración determinada no superior a diez años.