¿Es todo el comercio de divisas virtuales un delito? ¿La apertura de una bolsa constituye necesariamente el delito de operaciones comerciales ilegales?
Si esta opinión es cierta, el cuarto elemento de la notificación de 10 departamentos entrará en conflicto con el segundo elemento. El artículo 4 del nuevo "Aviso" es un recordatorio del riesgo de participar en inversiones en monedas virtuales. Se menciona que la inversión de cualquier entidad en moneda virtual y derivados relacionados viola el orden público y las buenas costumbres, y las acciones legales civiles correspondientes son inválidas, y las pérdidas resultantes serán a cargo del individuo. La importancia de esta disposición es advertir sobre los riesgos de inversión relevantes, pero es efectiva bajo la premisa de que no viola el orden público y las buenas costumbres, es decir, el comportamiento legal civil de las actividades de inversión relevantes.
Pero algunas personas creen que si, según las disposiciones del artículo 2, todas las transacciones monetarias y las transacciones legales en divisas son actividades financieras ilegales, entonces, bajo la premisa de ilegalidad, las llamadas actividades de inversión también deberían incluirse en Esta moneda El comercio o las transacciones legales de divisas también son actividades financieras ilegales. Al ser ilegal, naturalmente debería ser un acto inválido y es imposible observar si está en consonancia con el orden público y las buenas costumbres. Por tanto, algunas personas piensan que el contenido de estas dos disposiciones es contradictorio.
El autor cree que estos dos artículos no son contradictorios. El error de las opiniones anteriores es que no distinguen los sujetos o patrones de comportamiento a los que se dirigen el segundo y el cuarto.
Con respecto a este tema, en comparación con el "Anuncio sobre la prevención de riesgos de financiamiento de la emisión de tokens" emitido por los siete departamentos en 2017, el concepto de actividades financieras ilegales se limita a las actividades de financiamiento de la emisión de tokens, pero la nueva notificación de 2021 92410 Ampliar el concepto de actividades financieras ilegales a casi todas las actividades de emisión y comercialización relacionadas con monedas virtuales, y es posible que se amplíe aún más en el futuro.
2. El camino cualitativo para las operaciones ilegales de cambio de moneda virtual es básicamente claro.
El negocio de los contratos de futuros es una línea roja clara para la condena, y serás castigado si la tocas.
En las 94 regulaciones anteriores, a todas las plataformas de comercio de divisas virtuales no se les permitía participar en el negocio de intercambio entre monedas legales y tokens y "monedas virtuales", y no se les permitía actuar como contrapartes centrales para comprar y vender tokens o "monedas virtuales" y no proporcionará precios, intermediación de información ni otros servicios para tokens o "monedas virtuales". Sin embargo, las leyes y reglamentos penales pertinentes no especifican los delitos pertinentes. Sin embargo, en el caso de la financiación y emisión de tokens, los presuntos delitos incluyen la venta ilegal de tokens, la emisión ilegal de valores, la recaudación ilegal de fondos, etc.
En el último nuevo aviso 924, se ha añadido un delito completamente diferente a la lista de presuntos delitos relacionados con actividades financieras ilegales, a saber, operar ilegalmente negocios de futuros. De acuerdo con las disposiciones del Código Penal, la operación ilegal de negocios de futuros, la alteración del orden del mercado y las circunstancias son graves constituirán un delito de operación ilegal. Las "circunstancias graves" aquí significan que la cantidad estándar no es alta y que la cantidad del delito puede llegar a 300.000.
En el nuevo Aviso N° 924, la base legal enumerada en el aviso también incluye el "Reglamento sobre la Administración de las Operaciones de Futuros" en comparación con el Reglamento N° 94. Esto se debe a que actualmente una gran cantidad de casas de cambio de moneda virtual no solo brindan servicios de intermediación de información, como transacciones de divisas, sino que también brindan negocios de inversión de contratos de inversión de margen para inversiones en moneda digital, así como servicios financieros relacionados, como comercio de margen y préstamo de valores. Una vez que estos negocios involucran la negociación de contratos de futuros o contratos de opciones a través de negociación pública centralizada u otros métodos, pueden caracterizarse como negocios de futuros no aprobados. Una vez que la cantidad alcanza más de 300.000, pueden ser sospechosos de delitos comerciales ilegales.
3. Otra vía hacia el delito de negocio ilícito: la apertura de una bolsa de negocios financieros sin autorización.
De hecho, también existe un intercambio que solo brinda servicios comerciales extrabursátiles y no proporciona ningún otro contrato ni otros servicios financieros blockchain. ¿No es sospechoso de negocio ilegal?
En la actualidad, la respuesta no es tan optimista.
En este nuevo aviso, las regulaciones más llamativas incluyen el "Reglamento del Consejo de Estado sobre la Dinastía Qing"
"La Decisión sobre la rectificación de varios lugares comerciales locales para prevenir eficazmente Riesgos financieros" y "Dictamenes de implementación de la Oficina General del Consejo de Estado sobre la rectificación de diversos lugares de comercio".
Entre ellos, la "Decisión del Consejo de Estado sobre la limpieza y rectificación de diversos centros comerciales para prevenir eficazmente riesgos financieros" estipula claramente que "los centros comerciales dedicados al comercio de seguros, crédito, oro y otros centros financieros Los productos deben ser aprobados por el departamento de gestión financiera correspondiente del Consejo de Estado". Aprobación. "Sin embargo, una vez que se abre un intercambio para proporcionar servicios de comercio de divisas digitales, si es para clientes en China, entonces el servicio es una actividad de servicios financieros ilegal. , y dichos intercambios deben ser aprobados por los departamentos de gestión financiera pertinentes. Una vez que no se aprueba, es una decisión ilegal emitida por el Consejo de Estado, que es una regulación nacional ilegal. Si se altera el orden del mercado, básicamente tomará forma la lógica de criminalizar el establecimiento de bolsas para proporcionar servicios financieros ilegales.
Por supuesto, de acuerdo con la aprobación pertinente de la actual Ley Suprema sobre el delito de operaciones comerciales ilícitas, los casos sin una interpretación judicial clara deben ser reportados a la Corte Suprema paso a paso para su determinación como delitos de negocios ilegales. operaciones. A juzgar por el actual entorno político y la situación regulatoria, creo que los lectores tendrán una medida relevante de su propia psicología.
¡Algunos son legales en el extranjero! Porque sin un intercambio, nadie compraría ni vendería basándose en Bitcoin.
Entonces, ¿abrir una bolsa no es un crimen organizado?