¿Cuáles son las bases legales y regulatorias para combatir los esquemas piramidales y los esquemas piramidales encubiertos en mi país?
Base legal: Artículo 14 de la “Reglamentación de Prohibición de MLM”. Al investigar sospechas de esquemas piramidales, los departamentos de administración industrial y comercial a nivel de condado o superior pueden tomar las siguientes medidas: (1) Ordenar el cese de las actividades relevantes (2) Investigar y comprender las circunstancias relevantes de los organizadores, operadores e individuos sospechosos; de esquemas piramidales; (3) Realizar inspecciones in situ de locales comerciales sospechosos de esquemas piramidales y lugares para capacitación, reuniones y otras actividades (4) revisar, copiar, sellar y retener contratos, facturas, libros de cuentas y otros materiales relevantes; sospechosos de esquemas piramidales (5) sellar y detener materiales que se sospecha que se utilizan específicamente para productos (productos básicos), herramientas, equipos, materias primas y otras propiedades de los esquemas piramidales (7) investigar; sobre las cuentas de organizadores u operadores sospechosos de esquemas piramidales y comprobantes contables, libros de cuentas y extractos relacionados con depósitos (8) Si existen pruebas que demuestren que se han transferido u ocultado fondos ilegales, podrá solicitar a la autoridad judicial; congelación. Cuando los órganos administrativos industriales y comerciales adopten las medidas especificadas en el párrafo anterior, deberán informar por escrito u oralmente al responsable principal de los órganos administrativos industriales y comerciales a nivel de condado o superior y obtener la aprobación. Si la situación es urgente y es necesario tomar las medidas especificadas en el párrafo anterior en el lugar, inmediatamente después se realizará un informe y se completarán los procedimientos pertinentes, entre ellos, la ejecución del precinto y detención especificados en el párrafo anterior. párrafo y las medidas especificadas en los puntos (7) y (8) se llevarán a cabo con el condado de antemano Aprobado por escrito por la persona principal a cargo del departamento de administración industrial y comercial en el nivel o superior.
El artículo 224-1 de la "Ley Penal de la República Popular China" organiza y dirige actividades de venta piramidal en nombre de la venta de bienes y la prestación de servicios, y exige que los participantes obtengan membresía mediante el pago de tarifas o la compra. Las calificaciones de bienes o servicios son jerárquicas en un orden determinado, y quienes directa o indirectamente utilizan el número de personas desarrolladas como base para compensaciones o descuentos, inducen o coaccionan a los participantes a continuar desarrollándose para que otros participen, defraudan la propiedad y perturban la economía. y orden social, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años. Si las circunstancias fueran graves, el infractor será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años y además se le impondrá multa.