¿Es ilegal prestar su tarjeta bancaria a otras personas con fines contables?

Según las leyes de nuestro país, es ilegal prestar dinero a otras personas para pagar facturas. De conformidad con las normas de gestión, se dará una advertencia y se impondrá una multa de 1.000 yuanes, si se trata de un acto de un depositante corporativo, se dará una advertencia y una multa de no menos de 5.000 yuanes pero no más de 5.000 yuanes. Se impondrán 30.000 yuanes si se comete un delito penal, basándose en el análisis de la situación real y el conocimiento subjetivo de que el blanqueo de dinero por cuenta propia es un delito.

Análisis Legal

Cuando los depositantes utilicen cuentas de liquidación bancaria, no deberán realizar los siguientes actos: (1) Violar las disposiciones de estas Medidas y transferir fondos corporativos a cuentas de liquidación bancaria personales. . (2) Retirar efectivo en violación de estas Medidas. (3) Escape de las deudas bancarias abriendo una cuenta de liquidación bancaria. (4) Cuentas liquidadoras bancarias de arrendamiento o préstamo. (5) Transferir fondos desde cuentas de liquidación bancaria distintas de la cuenta básica y depositar los ingresos por ventas o efectivo en la cuenta de tarjeta de crédito de la unidad. (6) El representante legal o la persona principal responsable, la dirección del depositante y otra información de apertura de cuenta no se notifican al banco dentro del período prescrito. Si un depositante no operativo comete de uno a cinco de los actos enumerados en el párrafo anterior, se le dará una advertencia y se le impondrá una multa de 1.000 yuanes; si un depositante empresarial comete de uno a cinco de los actos enumerados en el párrafo anterior; se le impondrá una amonestación y una multa de no menos de 5.000 yuanes, si el depositante comete los actos enumerados en el punto 6 del párrafo anterior, se le impondrá una amonestación y una multa; Se impondrá una multa de 1.000 yuanes.

Base Legal

El artículo 191 de la “Ley Penal de la República Popular China” encubre y encubre delitos de drogas, delitos organizados de carácter mafioso, delitos terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, A quien cometa un delito de alteración del orden de la gestión financiera o un delito de fraude financiero, así como su origen y naturaleza, cometa cualquiera de los siguientes actos se le confiscarán los productos y productos del delito antes mencionados, será sentenciado a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y será también o únicamente multado si las circunstancias son graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor; diez años, y también será multado: (1) Proporcionar una cuenta de capital; (2) Convertir propiedad en efectivo, instrumentos financieros o valores (3) Transferir fondos mediante transferencia u otros métodos de pago y liquidación; transferencia de activos; (5) Ocultar u ocultar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto por otros medios. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.