Red de Respuestas Legales - Conferencias legales - ¿Qué hacer si te detienen diez días por blanqueo de capitales?

¿Qué hacer si te detienen diez días por blanqueo de capitales?

Subjetividad Jurídica:

Veamos si hay alguna declaración de no culpabilidad por "ignorancia". Encubrimiento de un delito: esto depende de si sabía que se trataba de bienes robados. Saber significa "conocimiento claro" o "existe evidencia que prueba la presunción de saber", y no incluye "desconocimiento por negligencia (es decir, desconocimiento por negligencia)", ni incluye "desconocimiento por negligencia" negligencia". Las relaciones jurídicas y la determinación fáctica de los delitos de blanqueo de capitales (anteriormente conocidos como delitos de robo de bienes) son muy complicadas y no pueden ser manejadas por uno mismo y deben ser entregadas de inmediato a abogados especializados en defensa penal. Puede consultar los artículos de este abogado "Pensamiento general de la defensa por saber a sabiendas que se trata de bienes robados" y "Pensamiento específico de la defensa por saber a sabiendas que se trata del producto del delito"

Objetividad jurídica:

"Ley Penal de la República Popular China" 》Artículo 191: Encubrimiento u ocultación de los ingresos, fuentes y naturaleza de los delitos relacionados con las drogas, la delincuencia organizada de carácter mafioso, el delito de terrorismo, el delito de contrabando, el delito de corrupción y soborno, el delito de menoscabo del orden de gestión financiera y delito de fraude financiero, cualquiera de los siguientes actos: 1. El producto y el producto de los delitos antes mencionados serán confiscados y la persona será condenada a una pena de prisión de duración determinada no superior a cinco años. o detención penal, y concurrente o únicamente una multa si las circunstancias son graves, la persona será condenada a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de 10 años, y también se le impondrá una multa: (1) Disponiendo una cuenta de fondo (2) Convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros o valores (3) Transferir fondos mediante transferencias u otros métodos de liquidación de pagos (4) Transferir activos a través de fronteras (5) Usar otros métodos para ocultar o encubrir ganancias criminales; y su La fuente y naturaleza de los ingresos. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.