Estudio de consultoría de información Xi

Esta conducta constituye el delito de blanqueo de capitales. El delito de lavado de dinero se refiere al acto de proporcionar cuentas de capital para explicar la fuente y naturaleza de los ingresos con el fin de ocultar y ocultar el producto del delito y la fuente y naturaleza de los ingresos generados.

Análisis Legal

Según las disposiciones legales pertinentes, el comportamiento de este delito es el siguiente: 1. Proporcionar una cuenta de capital significa abrir una cuenta de capital bancaria para un delincuente o proporcionar una cuenta de capital bancaria existente para un delincuente. 2. Ayudar a convertir propiedades en efectivo o instrumentos financieros, incluida la conversión de objetos físicos en efectivo o instrumentos financieros, convertir efectivo en instrumentos financieros; instrumentos o instrumentos financieros en efectivo, y convertir dicho efectivo en otro tipo de efectivo, y convertir dichos instrumentos financieros en otro instrumento financiero; 3. Ayudar en la transferencia de fondos a través de transferencias u otros métodos de liquidación; 5. Ayudar en las remesas al extranjero; Utilice otros métodos para ocultar y ocultar ingresos delictivos y sus fuentes, que se refiere a todos los demás métodos para ocultar y ocultar ingresos delictivos ilegales y su naturaleza y fuentes, como invertir los ingresos del delito en una determinada industria y utilizar los ingresos del delito para comprar. bienes raíces, etcétera. El objeto de este delito es el producto ilícito del delito y su producto. Este delito viola un objeto complejo, es decir, viola no sólo el orden financiero, sino también el orden de gestión social y económica, y también viola las disposiciones pertinentes de las actividades normales de gestión financiera y de gestión de divisas.

Base Legal

El artículo 191 de la “Ley Penal de la República Popular China” encubre y encubre delitos de drogas, delitos organizados de carácter mafioso, delitos terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, A quien cometa un delito de alteración del orden de la gestión financiera o un delito de fraude financiero, así como su origen y naturaleza, cometa cualquiera de los siguientes actos se le confiscarán los productos y productos del delito antes mencionados, será sentenciado a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y será también o únicamente multado si las circunstancias son graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor; diez años, y también será multado: (1) Proporcionar una cuenta de capital; (2) Convertir propiedad en efectivo, instrumentos financieros o valores (3) Transferir fondos mediante transferencia u otros métodos de pago y liquidación; transferencia de activos; (5) Ocultar u ocultar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto por otros medios. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.