Un caso de fraude que involucra una gran cantidad de dinero es un caso penal grave.
Según el artículo 1 de la Interpretación "Dos Máximos" sobre la aplicación específica de cuestiones jurídicas en la tramitación de casos penales de fraude
El importe de la defraudación a la propiedad pública y privada es de entre 3.000 yuanes y 10.000 yuanes, 30.000 yuanes. Los que superan los 100.000 y 500.000 RMB se consideran, respectivamente, “cantidades relativamente grandes”, “cantidades enormes” y “cantidades especialmente enormes”, según lo estipulado en el artículo 266 del Código Penal.
Los tribunales superiores populares y las fiscalías populares de todas las provincias, regiones autónomas y municipios directamente dependientes del Gobierno Central podrán, en función del desarrollo económico y social de la región, estudiar y determinar conjuntamente la norma de monto específico implementada. en la región dentro del monto especificado en el párrafo anterior, e informarlo al nivel más alto. El Tribunal Popular y la Fiscalía Suprema del Pueblo archivarán el caso.
Datos ampliados:
Caso de fraude:
En la mañana del 19 al 18 de marzo, Xiaohong (seudónimo) se apresuró a ir a la comisaría de policía de Chengdong del municipio de Zhuji. La Oficina de Seguridad Pública, encontró al subdirector de Investigación Criminal Yu, y envió una pancarta para agradecer a la policía por su debida diligencia, ayudándolo a recuperar los 70.000 yuanes defraudados y congelando 6.543.805 yuanes.
Los antiguos inversores en acciones perdieron 880.000 yuanes después de especular con "futuros" durante menos de una semana.
Xiaohong, de 57 años, es un antiguo inversor en acciones. El 7 de mayo de 2018, Xiaohong recibió una llamada de Zhang, afirmando ser el gerente de una empresa que enseña a las personas a especular con futuros, diciendo que es muy rentable especular con futuros. Para presentar el futuro en detalle, Zhang y Xiaohong agregaron amigos de WeChat.
Después de conversar en WeChat, Zhang arrastró a Xiaohong a un grupo de compra de futuros, donde de vez en cuando aparecían emocionantes capturas de pantalla de altas tasas de interés. Bajo el bombardeo de todo tipo de información tentadora en el grupo, Xiaohong, que soñaba con ganar mucho dinero, descargó la aplicación correspondiente según la introducción de Zhang y recargó 654,38 millones de yuanes. Luego, Zhang recomendó a Ye Xiaohong un maestro conocido por ser "estable y analítico".
Le prometiste a Xiaohong que podría transferir fondos libremente en su cuenta. Como Xiaohong no estaba familiarizado con las operaciones informáticas, Ye se hizo cargo y ayudó a Xiaohong a especular sobre futuros en línea. El 8 de mayo, Ye pidió a Xiaohong que recargara 6,543,8 millones de yuanes por concepto de tarifas de gestión y advirtió a Xiaohong que no recaudara dinero de forma privada, independientemente de las pérdidas o ganancias. Aproximadamente a las 9 en punto del 9 de mayo, Ye le dijo a Xiaohong que necesitaba más dinero para hacer planes y obtener más ganancias. Xiaohong, que confiaba mucho en el "maestro", invirtió otros 500.000. En mayo de 2014, Ye volvió a seducir a Xiaohong, alegando que podía ganar 200.000 yuanes al mes y le pidió a Xiaohong que transfiriera "dinero de Año Nuevo", y Xiaohong invirtió otros 6.543.808 yuanes.
De esta manera, bajo la tentación de las inteligentes palabras de Zhang y Ye, Xiaohong transfirió un total de 880.000 yuanes. Pero el "instructor" Ye rápidamente le dijo a Xiaohong que debido a que los futuros habían estado perdiendo dinero, solo quedaban 10.000 yuanes en la cuenta de los 880.000 yuanes originales.
Xiaohong despertó de su sueño y poco a poco se dio cuenta de que la habían engañado, por lo que llamó a la policía para pedir ayuda.
La policía de Zhejiang News Network-Zhuji descubrió un caso de fraude en una plataforma que involucra más de 10 millones de yuanes.