El principal criminal de Hunan Caiwei Bulk Precious Metals Exchange fue sentenciado a 14 años de prisión por ganancias ilegales.
El 25 de octubre de 65438, se pronunció en el Tribunal de Distrito de Kaifu de la ciudad de Changsha el veredicto de primera instancia del caso "Cai Weijin" que conmocionó al país. El principal infractor, Chu Wei, director general de Hunan Caiwei Bulk Precious Metals Exchange Co., Ltd. (en adelante, Hunan Caiwei Company), obtuvo beneficios ilegales por valor de 370 millones de yuanes, lo que constituye un delito de operaciones comerciales ilegales. Condenado a 14 años de prisión y una multa de 120.000 yuanes.
Conducido como un delito comercial ilegal, Chu Wei fue sentenciado a 14 años de prisión.
Durante la audiencia judicial del caso en mayo de este año, Chu Wei no expresó ninguna objeción a los hechos criminales alegados por la fiscalía. El defensor propuso que Chu Wei tenía una comprensión errónea de la naturaleza de las actividades comerciales de Hunan Caiwei Company y que no había ninguna intención subjetiva de operar ilegalmente, por lo que no constituía un delito de negocio ilegal, pero el tribunal no adoptó esta defensa. opinión.
El tribunal sostuvo que Chu Wei había estado expuesto al negocio de futuros antes del establecimiento de Hunan Caiwei Company y debía tener una comprensión clara de una serie de procedimientos que Hunan Caiwei Company excedía por completo el alcance comercial aprobado. Por lo tanto, se puede determinar que Chu Wei operó deliberadamente de manera ilegal, operó negocios de futuros más allá del alcance del negocio sin la aprobación de los departamentos estatales pertinentes y obtuvo una ganancia ilegal de 370 millones de yuanes, lo que constituyó un delito de operación ilegal.
En términos de determinación de las circunstancias, la fiscalía concluyó que los 10 acusados tenían circunstancias particularmente graves y deberían ser condenados a una pena de prisión fija de más de cinco años. El tribunal sostuvo que la legislación penal no estipulaba claramente los criterios para identificar delitos graves y especialmente graves relacionados con la explotación ilegal de valores, futuros y seguros. Generalmente se determina basándose en el volumen de negocios ilegales y las ganancias ilegales, y en una consideración integral de factores como la malignidad subjetiva, el impacto social y las consecuencias dañinas reales. Se debe considerar que Chu Wei, Zhao Dan, Zou Longfei, Zhou Zhiyi y Huang Bo tienen "circunstancias particularmente graves". Sin embargo, se debe considerar que Xu y las otras cinco personas tienen “circunstancias graves”. El tribunal identificó a Chu Wei como el principal delincuente, y a Zhao Dan, Zou Longfei y otros como delincuentes accesorios.
Por lo tanto, el tribunal finalmente condenó a Chu Wei a 14 años de prisión y una multa de 120.000 yuanes por "operaciones comerciales ilegales". Zhao Dan fue sentenciado a 6 años de prisión y una multa de 8 millones de yuanes. Los otros ocho acusados fueron condenados a penas de prisión de entre 1,6 meses (con 2 años de libertad condicional) y 5 años de prisión. Descongelar los fondos en las cuentas personales de los clientes comerciales en las cuentas comerciales de margen del sistema de comercio electrónico "Caiweijin" y devolverlos a cada cliente comercial respectivamente. El dinero y los bienes congelados o incautados serán confiscados y entregados al tesoro estatal o tratados conforme a la ley.
Al escuchar el veredicto, la víctima dijo estar "muy decepcionada"
Algunas víctimas que venían de otros lugares estaban discutiendo el asunto en un hotel cercano al tribunal. Todos expresaron "extrema decepción". ante el veredicto.
"En nombre de las 110 víctimas, lamento mucho este veredicto". Hao Zhenyong, abogado que representa a algunas víctimas y abogado del bufete de abogados Beijing Yingzheng, cree que el veredicto no influyó. en "luchar contra el crimen y proteger al pueblo". Hao Zhenyong cree que las acciones de Chu Wei y otros deberían constituir un delito de fraude, pero ahora están sentenciados por el delito de negocio ilegal, que es un delito grave. Según el comportamiento ilegal de Zhao Dan, él debería ser designado como el principal infractor. , pero ahora sólo se le señala como cómplice.
“Lo más inaceptable para la víctima es que el tribunal dictaminó que la compensación por la pérdida de la víctima no era adecuada”. Hao Zhenyong dijo que, de acuerdo con el artículo 64 de la Ley Penal de la República Popular China, “ los delincuentes obtienen ilegalmente Todos los bienes pertenecientes a la víctima deben recuperarse o ordenarse que sean compensados; los bienes legales de la víctima deben devolverse de inmediato. El dinero en las cuentas de Chu Wei y otros es propiedad de la víctima y debe devolverse.
La víctima dijo que el siguiente paso será aprobar la ley.
El punto de vista del abogado: Las dificultades que enfrentan los participantes son comprensibles, pero el dinero es difícil de recuperar.
Para este caso, el abogado Wang de Hunan Wanhe United Law Firm cree que Hunan Caiwei Company realizó tales transacciones sin aprobación y que su comportamiento fue ilegal.
Debido a que el propósito de Chu Wei y otros no es poseer directamente el dinero de los comerciantes, sino ganar comisiones negociando continuamente el dinero de los comerciantes en la plataforma, su comportamiento no puede clasificarse como fraude. Dado que el dinero es ingreso comercial ilegal e ingreso ilegal, el tribunal ordenará que se entregue al tesoro nacional. Las dificultades que enfrentan las víctimas son comprensibles, pero como las acciones de los propios participantes son ilegales, es difícil que el dinero esté protegido y recuperado por la ley.
El tribunal recordó que a la hora de invertir hay que ver claramente las calificaciones del operador.
El Tribunal de Distrito de Kaifu recordó a los ciudadanos que muchas empresas de "especulación clandestina del oro" desarrollan vigorosamente clientes en nombre de agentes de empresas auríferas extranjeras en China y atraen a inversores que no conocen la verdad con altos rendimientos. Es ilegal participar en la especulación clandestina de oro. En el comercio ilegal de futuros, no se puede garantizar la seguridad de los fondos y transacciones personales. Por lo tanto, cuando los ciudadanos invierten en valores y futuros, deben confirmar las calificaciones comerciales de los operadores, comprar y vender productos cotizados en bolsas regulares a través de canales legales y procedimientos formales, a fin de brindar oportunidades a los operadores ilegales.