¿Es ilegal especular con dinero?
1. La especulación con dinero es ilegal. Los detalles son los siguientes:
(1) Los delincuentes pueden engañar fácilmente a la especulación. La especulación sobre Bitcoin y otras transacciones de monedas virtuales está aumentando, perturbando el orden económico y financiero y generando actividades ilegales y criminales como el lavado de dinero, la recaudación ilegal de fondos, el fraude y los esquemas piramidales. Por ejemplo, el anonimato de la moneda virtual facilita que se convierta en una herramienta comercial para actividades ilegales y delictivas.
(2) Además, el uso de moneda virtual para transferir fondos ilegales a través de fronteras también es un escenario típico. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.
2. Base jurídica: Artículo 19 del “Reglamento para la Prevención y Tratamiento de la Captación Ilícita de Fondos”.
Los siguientes comportamientos dentro de esta región administrativa son sospechosos de recaudación ilegal de fondos. El departamento que lidera el manejo de la recaudación ilegal de fondos deberá organizar de inmediato a las autoridades industriales pertinentes, las autoridades reguladoras y las sucursales del departamento de gestión financiera del Departamento. Consejo de Estado para realizar investigaciones y determinaciones:
(1) Establecer empresas de Internet, empresas de inversión y consultoría de inversiones, diversos centros o plataformas comerciales, cooperativas profesionales de agricultores, organizaciones de fondos mutuos y otras organizaciones para absorber fondos;
(2) Emitir o transferir acciones y deuda, recaudar fondos, vender productos de seguros o absorber fondos en nombre de participar en diversos negocios de gestión de activos, moneda virtual, arrendamiento financiero, etc.;
(3) En actividades comerciales como venta de bienes, prestación de servicios e inversión en proyectos. , absorber fondos en forma de promesas de pago de rendimientos en moneda, acciones, objetos físicos, etc.;
(4) Violar leyes, reglamentos administrativos o regulaciones nacionales pertinentes, difundir públicamente y absorber fondos a través de los medios de comunicación , herramientas de mensajería instantánea u otros medios Información sobre fondos;
(5) Otras actividades sospechosas de recaudación de fondos ilegales.
En segundo lugar, cómo medir las penas por especulación monetaria
1. Para ocultar el origen y la naturaleza de los ingresos procedentes de delitos de alteración del orden de gestión financiera y fraude financiero, cualquier persona. a quien cometa cualquiera de los siguientes actos se le confiscarán sus bienes, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión penal, y también o únicamente se le impondrá una multa no menor del 5% pero no mayor del 20% de la multa. cuantía
2. Si las circunstancias son graves, la pena será no inferior a cinco años ni superior a diez años: prisión perpetua y multa no inferior al 5%. no más del 20% del monto del dinero blanqueado.