¡Trueno! ¿El conocido presidente de capital privado fue "defraudado en telecomunicaciones" por 100.000?
En el documento, Niu Yuanming, quien afirmó ser el presidente y director general de AXA Private Equity, fue revisado por el autoproclamado oficial de policía de la sucursal de Pudong de Shanghai, fiscal del proyecto y juez del Tribunal Popular Intermedio de Shanghai. Tribunal y director de la Oficina Financiera de la Fiscalía, y pagó la friolera de 654,38 millones de yuanes en depósito.
“Si los detalles de la experiencia en este documento son ciertos, entonces el cliente puede haber sufrido un fraude en las telecomunicaciones”. Un socio de un bufete de abogados de Shanghai dijo con franqueza que existen lagunas legales en muchos detalles, como en línea. manejo del caso y la garantía del líder del equipo de investigación criminal.
Una búsqueda de información pública muestra que la experiencia profesional de Niu Yuanming registrada en el documento es consistente con el sitio web oficial de la Asociación de Gestión de Activos de China. Para verificar aún más la autenticidad del documento, el periodista se comunicó con Niu Yuanming por teléfono o mensaje de texto, pero al cierre de esta edición, la otra parte no había respondido. El responsable de cumplimiento y control de riesgos de AXA Private Equity dijo una vez a los medios que “no tenía comentarios” sobre los documentos en línea. El reportero llamó hoy al responsable, pero la otra parte no respondió.
La declaración del "Presidente de Private Equity" ha llamado la atención.
Recientemente, ha circulado en la industria un documento titulado "Mi queja y declaración". Niu Yuanming, quien afirma ser el presidente y director general de AXA Private Equity, habló sobre su experiencia reciente.
Según este documento, Niu Yuanming es ciudadano británico y posee un documento de identidad de residente permanente de Hong Kong. Se unió al grupo francés AXA con sede en Hong Kong en junio de 5438 + octubre de 2020, la empresa matriz de AXA Private Equity Fund Management (Shanghai) Co., Ltd. (en adelante, "AXA Private Equity"), en junio de 5438 + octubre de 2022 Se mudó a Shanghai en mayo.
El 7 de junio de 2022, Niu Yuanming se quejó de que ese día en AXA Private Equity, recibió inesperadamente una llamada de la Sra. Fang, una empleada del Centro de Control y Prevención de Wan Chai del Departamento de Hong Kong. Salud, con número de teléfono en Hong Kong. La otra parte le dijo que los datos relevantes de la aplicación Hong Kong Essence Travel mostraban que tenía un registro de conexión secreto en un hospital de Hong Kong en la tarde del 6 de junio de 2022.
Después de recibir esta llamada, Niu Yuanming respondió: "Estuve en Shanghai el 6 de junio de 2022 de 165438, no puedo estar en Hong Kong".
Más tarde, Niu Yuanming y "Miss Fang" Después de comunicarme, descubrí que el número de teléfono móvil registrado en la aplicación Hong Kong Essence Travel de China continental no era el mío. Sospechando que alguien más había robado su información de identidad, registró su número de teléfono móvil en la oficina comercial de una compañía telefónica en Pudong, Shanghai, y tomó la iniciativa de denunciar el delito.
El documento decía que "la Sra. Fang se comunicó inmediatamente con la sucursal de Pudong de la Oficina de Seguridad Pública de Shanghai" y el oficial de policía "Oficial Li" que manejó el caso inició el proceso de manejo del caso en línea. Sin embargo, cuando el "Oficial Li" verificó su información de identidad, descubrió que la identidad de Niu Yuanming podría estar relacionada con un caso altamente confidencial manejado por la policía, por lo que inmediatamente pidió instrucciones a sus superiores, presentó el acuerdo de confidencialidad de la Oficina Nacional de Secreto. Y le pidió a Niu Yuanming que lo registrara electrónicamente en la firma de su teléfono móvil.
Más tarde ese día, otro oficial de policía, el capitán Gu, se hizo cargo del caso y le mostró a Niu Yuanming la información del caso por WhatsApp. Niu Yuanming dijo: "Sin descartar mi contacto con la evidencia física existente, el Capitán Gu me ordenó que regresara a mi residencia bajo condiciones de vigilancia y comenzara el monitoreo en línea. El Capitán Gu me advirtió sobre este caso. Dado que se trata de secretos nacionales, cualquier información del caso será no se revelará al empleador, al personal, a los parientes, a los miembros de la familia ni a ningún tercero de la empresa”.
Después, el autoproclamado “Fiscal Gao Ming” y el “Juez Zhang Haiping del Segundo Departamento Intermedio de Shanghai Tribunal Popular” "Bajo el asesoramiento y la dirección de Niu Yuanming, para demostrar su inocencia y no afectar el negocio y la reputación de la empresa, solicitó una libertad bajo fianza en espera de juicio por un importe de 6,5438 millones de RMB. Niu Yuanming recaudó inmediatamente 6,543,8 millones de yuanes a la "cuenta designada" de la Comisión Independiente Contra la Corrupción de Hong Kong.
Los abogados reclaman una indemnización o se encuentran con un fraude.
Cabe mencionar que la historia de Niu Yuanming aún no ha terminado.
Después de que Niu Yuanming pagara la fianza, en la tarde del 24 de febrero de 2022, el ministro de Justicia, Gao Ming, le notificó por escrito a través de las redes sociales WhatsApp que su solicitud de fianza había sido aprobada y demostró que Niu Yuanming no tenía nada. que ver con este caso y ya no era un sospechoso involucrado en el caso, por lo que se le puede reembolsar la fianza de 100.000 yuanes.
Sin embargo, en la tarde del 26 de febrero de 65438, una persona que decía ser "Director Liang Haojun de la Oficina de Finanzas de la Fiscalía" le dijo a Niu Yuanming que cumplía con las condiciones para la devolución de los fondos, pero debido Según las últimas regulaciones contra el lavado de dinero del país, el depósito debe tener "seis años de antigüedad y devolverse dentro de un mes".
El método de devolución rápida es que Niu Yuanming paga un 30% adicional del depósito hipotecario, alrededor de 3 millones de dólares de Hong Kong. Puede completar el procedimiento en 2 a 48 horas y devolver rápidamente todos los depósitos anteriores.
Niu Yuanming dijo en el comunicado que tenía una deuda de más de varios millones de dólares de Hong Kong y que no podía pagar el dinero porque se enfrentaba a demandas de pago de sus amigos prestatarios antes de Navidad y el año pasado. Por lo tanto, imploro a la empresa que tome prestado urgentemente 3 millones de dólares de Hong Kong a corto plazo y se esfuerce por devolver toda la fianza y el préstamo personal a corto plazo de la empresa lo antes posible, para salir de esta situación lo antes posible. posible.
“Si los detalles de la declaración son ciertos, entonces las partes pueden haber encontrado fraude en las telecomunicaciones porque existen muchas lagunas legales”. Un socio de una firma de abogados de Shanghai dijo con franqueza que en los procedimientos legales reales, el público. Los órganos de seguridad siempre utilizan Informar a las partes involucradas para que acepten la investigación en persona, mediante citación, por teléfono, etc. Sin embargo, WhatsApp es un software social extranjero y es extremadamente irrazonable que los investigadores de la policía presenten información del caso en el software social. Además, si la policía toma medidas coercitivas contra las partes, emitirá una decisión sobre la libertad bajo fianza en espera de juicio o una decisión sobre la vigilancia residencial, en lugar del control directo de la red como se menciona en el documento.
El socio del bufete de abogados también dijo que el personal de seguridad pública no puede ser garante, por lo que es imposible que el documento diga que Gu Dong se ofreció a ser garante.
La magnitud de esta colocación privada en el extranjero aún no se ha gestionado bien.
Después de que el documento circulara en línea, algunos expertos dijeron: "Hay rastros obvios de fraude en la experiencia del artículo. Como ejecutivo de capital privado, usted debe tener cierta capacidad de identificación, por lo que la autenticidad del documento en línea es dudoso."
p>En este sentido, los periodistas han confirmado la autenticidad del documento de muchas maneras.
En primer lugar, desde la perspectiva de la información pública, la información pública de la Asociación de Fundaciones de China muestra que AXA Private Equity es una empresa de propiedad totalmente extranjera, y su representante legal y presidente es Yuan Mingniu. La experiencia laboral es consistente con lo registrado en los documentos.
En segundo lugar, el periodista llamó a Niu Yuanming a través de la información de contacto que se muestra en el documento, pero al cierre de esta edición, la otra parte no había respondido a la llamada. No hace mucho, Zhang Beibei, jefe de Control de Riesgos de Cumplimiento de Capital Privado de AXA, dijo a los medios: "La compañía no me ha autorizado a comentar sobre este asunto, los periodistas se comunicaron con Zhang Beibei a través de WeChat, teléfono, etc.". , no se recibió respuesta al cierre de esta edición.
Según expertos de la industria, AXA Private Equity tiene un perfil bastante discreto en la industria y su desarrollo nacional aún está en su infancia.
La información de la Asociación de Gestión de Fondos de China muestra que AXA Private Equity se registró en mayo de 2022. No tiene escala de gestión de fondos dentro de un año a partir de la fecha de finalización de los procedimientos de registro y solo tiene un empleado a tiempo completo. .
Se puede ver que es difícil determinar si el documento actual fue escrito por el propio Niu Yuanming y si Niu Yuanming sufrió fraude en las telecomunicaciones. Los periodistas seguirán prestando atención a los acontecimientos posteriores.