Sospechoso de malversación de fondos oficial: no hay análisis de orientación del caso de procesamiento

Firma de abogados Tianjin Xingtong

Tribunal jurisdiccional: Distrito XX, Beijing

Causa de la demanda: malversación de fondos ocupacional

Demandado: Zhao Moumou ( seudónimo)

La acusada Zhao Moumou, mujer, nació el 22 de diciembre de 1984. Licenciatura

Antes del incidente, la acusada era directora del departamento de control de operaciones de Beijing. Carrefour Commercial Co., Ltd.

Fue detenido penalmente por la XX Sección de la Oficina Municipal de Seguridad Pública de Beijing el 6 de julio de 2017. El 10 de agosto del mismo año, el tribunal se negó a aprobar su arresto. El mismo día, la Sección XX de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Beijing lo puso en libertad bajo fianza alegando que el arresto no era necesario. En espera de juicio, este tribunal lo puso en libertad bajo fianza el 8 de septiembre de 2017.

El defensor es un abogado del bufete de abogados Tianjin Xingtong

Este caso fue investigado y concluido por la XX Sección de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Beijing. La persona que no fue procesada, Zhao. Moumou, era sospechoso de malversación de fondos laborales. En septiembre de 2017, el 7 de septiembre, el caso fue trasladado a este tribunal para su revisión y procesamiento. Luego de aceptar el caso, este tribunal informó a la persona que no fue procesada que tenía derecho a confiarle un defensor, e informó a la unidad de víctimas que tenía derecho a confiarle un agente litigante el 8 de septiembre de 2017. La persona que no fue El procesado fue interrogado conforme a derecho y escuchado, se revisaron las opiniones del defensor, de la unidad de víctimas y de su abogado litigante, y se revisó todo el material del caso. El tribunal devolvió el caso para investigación complementaria el 19 de octubre de 2017 y la agencia de investigación reanudó la investigación el 15 de noviembre de 2017.

La sucursal del distrito XX de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Beijing lo transfirió para su revisión y procesamiento y descubrió que desde junio de 2013 hasta el presente, el sospechoso criminal Zhao Moumou se aprovechó de su puesto como director del producto. departamento de control de operaciones de un Loft en Beijing para malversar 287.150,8 yuanes RMB de la empresa, y posteriormente fue capturado.

Después de la revisión por parte de este tribunal y la devolución para una investigación complementaria, este tribunal aún cree que los hechos criminales determinados en este caso no están claros y las pruebas son insuficientes y no cumplen con las condiciones para el procesamiento. la "Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China" De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 171, se decidió no procesar a Zhao XX.

Tenga en cuenta los puntos importantes aquí:

¿Qué es la investigación complementaria? ¿En qué circunstancias es necesaria una investigación adicional? ¿Qué causa la necesidad de una investigación adicional?

Las circunstancias bajo las cuales se llevará a cabo la investigación complementaria incluyen:

1. Se comprueba que los hechos no son claros, las pruebas son insuficientes, o se omite el delito o la co-autorización. se omite el sospechoso delincuente, y es necesario complementar la investigación o aportar pruebas adicionales;

2. Cuando se descubre que se ha omitido un delito o se ha omitido un co-delincuente, aunque sea suplementario. no se requiere investigación ni pruebas adicionales, se requiere un procesamiento adicional o modificado;

3. Necesario Notificar a los testigos y tasadores que no hayan proporcionado una lista de nombres al Tribunal Popular antes del juicio, o a los testigos que no lo hayan hecho. comparecer ante el tribunal después de haber sido notificado por el Tribunal Popular para comparecer ante el tribunal a rendir declaraciones.

Base jurídica: "Reglas de Procedimiento Penal de la Fiscalía Popular" Artículo 349: Después de que el tribunal anuncie el aplazamiento del juicio, la Fiscalía Popular solicitará al Tribunal Popular que reanude el juicio o retire el procesamiento dentro del plazo. de investigación complementaria. Durante el transcurso de la audiencia judicial, el fiscal podrá recomendar que el juicio se aplace no más de dos veces, sin exceder cada vez un mes.

Esta investigación complementaria se debe a que el defensor de la persona no procesada cree que el hecho de que la persona no procesada malversó a un tal Lefu Commercial Co., Ltd. en Beijing debido a su cargo oficial no está claro y las pruebas Es insuficiente. Con base en las pruebas existentes, resulta imposible probar que la persona no demandada haya cometido apropiación indebida. Por lo tanto, se solicitó una investigación adicional. La decisión final fue no procesar.